证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０５１

新疆准东石油技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１３年１１月３日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１３年１１月８日在公司行政会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事六名，独立董事唐立久、董事王胜新、马军因出差未能出席会议，独立董事唐立久委托独立董事杨有陆、董事王胜新委托董事王金云、董事马军委托独立董事何云代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于２０１２年１１月２６日召开了２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案及相关议案的有效期于２０１３年１１月２５日到期。为保证非公开发行股票工作顺利实施，将２０１２年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至 ２０１４年１月２５日。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司董事秦勇、常文玖、王金云、王胜新、周维军分别持有创越集团部分股份，为关联董事，回避表决。

该议案经表决，同意４票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，因股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项的有效期将于２０１３年１１月２５日到期，为保证非公开发行股票工作顺利实施，同意提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至 ２０１４年１月２５日。

该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于向全资子公司准油天山石油服务有限责任公司转让部分资产的议案》。

公司于 ２０１２年和２０１３年间先后将两部制氮设备和两套压裂设备组的资产（共计３５台套，原值７９１２．１９万元，净值４４７８．６１万元），通过租赁贸易方式进入哈国油田技术服务市场（《关于设备出租的公告》具体内容刊载于２０１３年２月７日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网）。根据哈国相关法律规定，设备进口至哈国有两种方式：一是采用设备租赁方式属临时进口，有效期只有２４个月，期间需要按月缴纳临时进口关税和增值税；二是采用买卖方式，由哈国国内的公司签定购买合同，出资购买公司的设备，一次性缴纳清关关税、增值税等。两种方式所需缴纳的进口关税和增值税总额相同，只是缴纳税款期限不同，而且租赁到期后，设备必须退回原出口地。

２０１３年７月１５日，公司独资在哈国设立了准油天山石油服务有限责任公司（简称“准油天山”）。（《关于在哈国投资组建子公司进展情况的公告》具体内容刊载于２０１３年７月１９日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网）

为了便于哈国子公司顺利开展业务，根据哈国的相关法律，会议同意公司将以租赁贸易方式已进入哈国境内的资产出售给子公司准油天山，以解决临时进口期限届满、二次出进关以及关税重复缴纳的问题。

该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于调整公司组织机构及配套改革的议案》。

会议同意对公司部分机构设置、职能和业务进行调整，以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效之目的。调整后的组织机构图见附件。

该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

具体通知内容刊载于２０１３年１１月９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二O一三年十一月九日

附件：

新疆准东石油技术股份有限公司组织机构图

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证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０５２

新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于２０１３年１１月２６日召开２０１３年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开日期和时间：２０１３年１１月２６日（星期二）上午１０：００。

网络投票时间：２０１３年１１月２５日—２０１３年１１月２６ 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１１月２５日１５：００至２０１３年１１月２６日１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１３年１１月１８日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

１、审议《关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

２、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

３、审议《关于修订〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》

（ 注：议案三经２０１３年６月２１日公司四届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。）

三、会议出席对象

１、截止 ２０１３ 年１１月１８日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１３年１１月２２日１８：３０前送达或传真至证券部）。

２、登记时间：２０１３年１１月２２日上午１０：００—１３：３０，下午１５：３０—１８：３０。

３、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

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３、股东投票的具体程序为：

（１） 输入买入指令。

（２） 输入证券代码３６２２０７ 。

（３） 输入对应申报价格。

在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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（４）输入委托股数。

在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２） 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

５、注意事项

（１） 网络投票不能撤单；

（２） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１１月２５日１５：００至２０１３年１１月２６日１５：００期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他

１、联系地址及联系人：

联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

联 系 人：吕占民、符蓉

电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９

传 真：０９９４－３８３０６１６

邮 编：８３１５１１

２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

３、授权委托书见附件

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会

二O一三年十一月九日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司２０１３年度第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

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委托人（签字）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

议案序号	议 案 内 容	对应申报 价格
全部议案	全部议案内容	１００元
议案一	《关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	１．００元
议案二	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》	２．００元
议案三	《关于修订〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》	３．００元

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６２２０７	准油投票	买入	对应申报价格

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
２	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
３	《关于修订〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》