证券代码：０００５６２ 证券简称：宏源证券 公告编号：临２０１３－０５８

　宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏源证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２０１３年１１ 月８日在北京市西城区太平桥大街１９号公司会议室召开。经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应参会董事９人，实际参会董事８人，授权１人，俞灵雨独立董事书面授权委托齐大宏独立董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，经以记名投票方式表决，形成决议如下：

　通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　宏源证券股份有限公司董事会

　二○一三年十一月八日