证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：２０１３－０５７

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于２０１３年１１月８日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１３年１１月２日发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》

因经营发展需要，公司注册地址（住所）由浙江省德清县武康镇英溪北路２号变更为甘肃省兰州市七里河区马滩中街５４９号（以工商行政管理机关最终核准为准）；办公地址由上海浦东新区陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１９楼变更为甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦２６层。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》

因公司注册地址变更，公司名称由浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以工商行政管理机关最终核准为准）。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１３］１０３号）核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行了共计６２，５３６，４４３股人民币普通股（Ａ股）股票。本次发行完成后，股份总数由原来的３１４，５７５，２４５股增加至３７７，１１１，６８８股。

公司的注册资本由原来的人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元增加至人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元；公司实收资本由原来的人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元增加至人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

四、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》

《公司章程》拟修改如下：

（一）、原章程

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市经济体制改革委员会、中国人民银行厦门市分行批准（厦体改［１９９２］００９号文、厦人行［１９９２］１８０ 号文），以社会募集方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为３３００００００００２８７７４。

现修改为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市经济体制改革委员会、中国人民银行厦门市分行批准（厦体改［１９９２］００９号文、厦人行［１９９２］１８０ 号文），以社会募集方式设立；在住所地工商行政管理机关注册登记，取得营业执照。

（二）、原章程

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

英文全称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｇａｎｇｔａｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ

现修改为：

第四条 公司注册名称：

中文全称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

英文全称：Ｇａｎｓｕ Ｇａｎｇｔａｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ

（三）、原章程

第五条 公司住所：浙江省德清县武康镇英溪北路２号

邮政编码：３１３２００

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１９楼

邮政编码：２００１２０

现修改为：

第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街５４９号

邮政编码：７３００５１

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦２６层

邮政编码：７３００３０

（四）、原章程

第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。

（五）、原章程

第十九条 公司股份总数为３１４，５７５，２４５股，全部为普通股。公司的控股股东为刚泰集团有限公司。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为３７７，１１１，６８８股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据工商行政管理机关的要求对本次章程的修订内容作相应补正。

表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司召开２０１３ 年第三次临时股东大会的议案》

决定于２０１３年１１月２６日在上海市浦东新区南六公路３６９号１楼会议室召开公司２０１３年第三次临时股东大会，会议通知另行公告。

表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月９日

证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：２０１３－０５８

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于２０１３年１１月８日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》，此项议案仍需股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据工商行政管理机关的要求对本次章程的修订内容作相应补正。

《公司章程》拟修改如下：

（一）、原章程

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市经济体制改革委员会、中国人民银行厦门市分行批准（厦体改［１９９２］００９号文、厦人行［１９９２］１８０ 号文），以社会募集方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为３３００００００００２８７７４。

现修改为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市经济体制改革委员会、中国人民银行厦门市分行批准（厦体改［１９９２］００９号文、厦人行［１９９２］１８０ 号文），以社会募集方式设立；在住所地工商行政管理机关注册登记，取得营业执照。

（二）、原章程

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

英文全称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｇａｎｇｔａｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ

现修改为：

第四条 公司注册名称：

中文全称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

英文全称：Ｇａｎｓｕ Ｇａｎｇｔａｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ

（三）、原章程

第五条 公司住所：浙江省德清县武康镇英溪北路２号

邮政编码：３１３２００

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１９楼

邮政编码：２００１２０

现修改为：

第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街５４９号

邮政编码：７３００５１

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦２６层

邮政编码：７３００３０

（四）、原章程

第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。

（五）、原章程

第十九条 公司股份总数为３１４，５７５，２４５股，全部为普通股。公司的控股股东为刚泰集团有限公司。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为３７７，１１１，６８８股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

其他条款，保持不变。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月９日

证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：２０１３－０５９

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：２０１３年１１月２６日（星期二）

●股权登记日：２０１３年１１月２０日（星期三）

●是否提供网络投票：否

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月８日召开了第八届董事会第七次会议，会议决议召集本公司２０１３年第三次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１３年１１月２６日现场召开本公司“２０１３年第三次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１３年１１月２６日（星期二）上午９∶３０

３、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路３６９号１楼会议室

４、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

议案１、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》

议案２、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》

议案３、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》

议案４、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》

上述议案已于公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于２０１３年１１月９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、出席会议对象

１、股权登记日：２０１３年１１月２０日（星期三）

２、会议出席对象

（１）截至２０１３年１１月２０日下午１５：００收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

１、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

２、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１８楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：２００１２０

３、登记时间：２０１３年１１月２１日（星期四），上午８∶３０－１２∶００；

下午１３∶００－１７∶００。

４、联系方式：

电 话： ０２１－６８８６５１６１

传 真： ０２１－６８８６６５１１

联 系 人：张晓东，谢昳珺

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会授权委托书

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月９日

附件：

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

２０１３年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》
议案二	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》
议案三	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》
议案四	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１３年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）