本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年１１月８日下午

　２、召开地点：本公司三楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长雷坚先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人７名，代表股份数９７，８８４，９４１股，占公司总股本的３９．６９％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》

　表决情况：同意９７，８８４，９４１股，占有效表决权股数的１００％；反对０股，占有效表决权股数的０％；弃权０股，占有效表决权股数的０％。

　表决结果：审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　２、律师姓名：王晓东 张伟杰

　３、结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、南天信息股份公司２０１３年第三次临时股东大会决议

　２、南天信息股份公司２０１３年第三次临时股东大会法律意见书

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二O一三年十一月八日