Ａ股代码：６０００９６ Ａ股简称：云天化 编号：临２０１３－０６２

　云南云天化股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司监事会收到监事叶中林先生书面辞职报告，叶中林先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

　根据《公司法》和《云南云天化股份有限公司章程》的相关规定，叶中林先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行，叶中林先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照法定程序尽快补选监事。

　公司监事会对叶中林先生在任职期间为公司及公司监事会做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年十一月二日

　Ａ股代码：６０００９６ Ａ股简称：云天化 编号：临２０１３－０６３

　云南云天化股份有限公司关于２０１３年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开２０１３年第三次临时股东大会补充通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１３年１１月１５日召开公司２０１３年第三次临时股东大会。

　一、２０１３年第三次临时股东大会增加临时议案的情况

　２０１３年１０月３１日，公司收到云南省投资控股集团有限公司（持有公司７２，３７６，９８０股，占公司股份总数的４．３４％，以下简称“云投集团”）《关于提议增加云南云天化股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会临时提案的函》，云投集团提议将《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》作为临时提案，提交２０１３年１１月１５日召开的２０１３年第三次临时股东大会审议。

　根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。云投集团关于增加２０１３年第三次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。 除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于２０１３年１０月３１日发布的《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

　二、２０１３年第三次临时股东大会增加临时议案后的补充通知

　（一）召开会议基本情况

　１．会议召集人：公司董事会

　２．会议召开时间：２０１３ 年１１月１５日上午９：３０

　３．会议召开地点：云南省昆明市云南云天化股份有限公司会议室

　４．会议召开方式：采取现场投票方式

　５．股权登记日：２０１３年１１月１１日

　（二）会议审议事项

　１．《云南云天化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；

　２．《关于监事变动的议案》；

　３．《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》。

　（三）会议出席对象

　１．截至２０１３年１１月１１日（星期一）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。

　２．公司董事、监事和高级管理人员；

　３．公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　（四）登记方法

　１．登记时间：２０１３年１１月１４日，上午９：００—１２：００ 下午１３：００—１７：００

　２．登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室

　３．登记手续：

　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　五、其他事项

　会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

　联系地址：云南省昆明市滇池路１４１７号云南云天化股份有限公司董事会办公室

　联 系 人：曹再坤 张攀英

　联系电话：０８７１－６６２４２２３９

　传 真：０８７１－６４３１８０１５

　邮 编：６５０２２８

　（附：授权委托书）

　云南云天化股份有限公司

　二○一三年十一月二日

　附件：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席云南云天化股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。