证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１３－３０

　中信国安信息产业股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于２０１３年１０月２４日以书面形式发出。会议于２０１３年１０月３１日在公司会议室召开，会议应出席的董事１５名，实际出席会议的董事１５名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　一、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）银行贷款提供担保的议案。

　公司全资子公司青海国安在民生银行的２．４亿元流动资金贷款即将到期，为促进青海国安业务发展，公司同意为其在民生银行继续申请办理金额为人民币２．４亿元、期限为一年的流动资金银行贷款提供担保。

　二、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

　为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为其在浦发银行和平里支行申请办理金额为人民币６，０００万元，期限为两年、在广发银行申请办理金额为人民币２，０００万元，期限为一年的银行综合授信额度提供担保。

　三、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

　为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理金额为人民币７０００万元、期限为两年的银行综合授信额度提供担保。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月一日

　证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１３－３１

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案；关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案；关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。公司同意为青海中信国安科技发展有限公司在民生银行北京工体北路支行申请办理金额为人民币２．４亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保；公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在浦发银行和平里支行申请办理金额为人民币６，０００万元，期限为两年、在广发银行申请办理金额为人民币２，０００万元，期限为一年的银行综合授信额度提供担保银行综合授信额度提供担保；公司同意为中信国安信息科技有限公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理金额为人民币７０００万元、期限为两年的银行综合授信额度提供担保。

　本次担保事项不需经股东大会审批。

　一、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。

　（一）被担保人基本情况

　青海国安于２００３年注册成立，注册资本为１２亿元人民币，注册地址为格尔木市昆仑北路９９号，公司持股１００％，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。

　截至２０１２年１２月３１日，该公司经审计的总资产５０．５３亿元，净资产１８．１２亿元，资产负债率６４．１４％；２０１２年度经审计的营业收入为５．５１亿元，净利润为－１．１２亿元。

　截至２０１３年９月３０日，该公司未经审计的总资产５０．３６亿元，净资产１７．７２亿元，资产负债率６４．８２％；２０１３年１－９月未经审计的营业收入为２．２８亿元，净利润为－０．４０亿元。

　（二）担保协议的主要内容

　１、担保方式：保证担保

　２、担保期限：一年

　３、担保金额：２．４亿元人民币

　（三）董事会意见

　１、为促进子公司青海中信国安科技发展有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

　２、青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

　３、本公司持有青海中信国安科技发展有限公司１００％的股权。

　４、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对青海中信国安科技发展有限公司追偿的债务承担连带责任。

　二、关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

　（一）被担保人基本情况

　中信国安盟固利电源技术有限公司于２０００年注册成立，注册资本为１．４６亿元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路１８号，公司持股９６．０５％，主营业务为生产、销售电池材料及电池等。

　截至２０１２年１２月３１日，该公司经审计的总资产４．０５亿元，净资产１．６６亿元，资产负债率 ５８．９８ ％；２０１２年度经审计的营业收入为３．２２亿元，净利润为８１３．７１万元。

　截至２０１３年９月３０日，该公司未经审计的总资产４．１８亿元，净资产１．７３亿元，资产负债率５８．６６％；２０１３年１－９月未经审计的营业收入为２．４３亿元，净利润为６７０．８６万元。

　（二）担保协议的主要内容

　１、担保方式：保证担保

　２、担保期限：在浦发银行和平里支行的综合授信期限为两年；在广发银行的综合授信期限为一年。

　３、担保金额：８，０００万元人民币

　（三）董事会意见

　１、为促进子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

　２、中信国安盟固利电源技术有限公司主要从事生产、销售电池材料及电池等业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

　３、本公司持有中信国安盟固利电源技术有限公司９６．０５％的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

　４、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安盟固利电源技术有限公司追偿的债务承担连带责任。

　三、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

　（一）被担保人基本情况

　中信国安信息科技有限公司于２０００年注册成立，注册资本为１５，１３２万元人民币，注册地址为北京市海淀区海淀南路３２号，公司持股９５％，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

　截至２０１２年１２月３１日，该公司经审计的总资产 ４．４８ 亿元，净资产２．３８ 亿元，资产负债率 ４６．９６ ％；２０１２年度经审计的营业收入为 ２．３０亿元，净利润为 ２，０７０．６８万元。

　截至２０１３年９月３０日，该公司未经审计的总资产４．９４亿元，净资产２．４７亿元，资产负债率５０．０１％；２０１３年１－９月未经审计的营业收入为１．２９亿元，净利润为１，３４０．６７万元。

　（二）担保协议的主要内容

　１、担保方式：保证担保

　２、担保期限：两年

　３、担保金额：７，０００万元人民币

　（三）董事会意见

　１、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

　２、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

　３、本公司持有中信国安信息科技有限公司９５％的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

　４、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

　四、累计对外担保及逾期担保金额

　截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为１７０，３９１．２３万元，占公司最近一期经审计净资产的２９．４３％；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月一日