本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于２０１３年１０月３１日上午１０：００在常州公司总部以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１０月２９日以电子邮件方式发出。公司应到会董事９人，实际到会董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　董事会选举杨黎明先生任公司副董事长，任期至第七届董事会届满。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　杨黎明先生简历附后。

　二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

　经公司董事会选举，各专门委员会名单如下：

　１、战略委员会 主任：姜放，成员：杨黎明、王家伟、刘玉平、孙琦、赵莉、俞鲲鹏；

　２、薪酬与考核委员会 主任：孙琦，成员：刘玉平、赵莉、姜放、王丽荣；

　３、审计委员会 主任：刘玉平，成员：孙琦、赵莉、杨黎明、俞鲲鹏、王丽荣；

　４、提名委员会 主任：赵莉，成员：刘玉平、孙琦、姜放、杨黎明、王丽荣。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　以上人员简历附后。

　特此公告！

　远东实业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年十一月一日

　简历：

　杨黎明，男，１９５４年生，大专学历，中共党员，高级经济师。常州工贸国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。常州创意产业协会会长、常州运河五号创意产业发展有限公司董事长、江苏省第十一届人大代表、常州市第十一届人大代表。１９７０年１１月—１９７６年１１月常州变压器厂工作，１９７６年１１月—１９７８年８月任常州茅山林场知青点带队干部，１９７８年８月—１９８１年１２月任常州市机械工业局宣传科干事，１９８１年１２月—１９８３年９月任常州市机械工业局团委书记，１９８３年９月—１９８５年８月常州工学院汉语言文学专业学习，１９８５年８月—１９９１年１２月任常州绝缘材料总厂党委书记，１９９１年１２月—１９９２年８月任常州钟楼区组织部副部长、劳动人事局局长，１９９２年８月—１９９３年２月任常州高新技术开发区、常州经济技术开发区管委会主任助理兼劳动人事局局长、经济发展局局长，１９９３年２月—１９９７年９月任常州高新技术开发区、常州经济技术开发区管委会副主任兼常州长江经济技术开发总公司副董事长、总经理，１９９７年９月—２００５年７月任常州塑料集团公司副总经理，２００５年７月—２００７年５月任常州塑料集团公司副总经理（全面主持工作），２００７年５月至今任常州工贸国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任本公司董事，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　姜放，男，美国籍，１９５５年生，大专学历。１９９２年涉足房地产业；１９８９年１２月－２００５年９月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；２００５年９月－２００８年５月任美国Ｇｒｅａｔ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ， Ｉｎｃ．首席执行官；现任本公司董事长兼总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票３０，７３０，８３８股，占公司总股本的１５．４６％。

　俞鲲鹏，男，１９６９年出生，大专学历，土建工程师。１９９０年９月－１９９３年６月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；１９９３年７月－２００２年５月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主任、副总经理；２００２年６月至今任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司房产开发分公司副总经理，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　王家伟，董事，男，１９６５ 年生，硕士学历，中共党员。１９８７ 年９ 月－１９９６年８ 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理；１９９６ 年８ 月－２０００ 年１２ 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；２０００年１２ 月－２００６ 年６ 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；２００６年６ 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西省青年企业家协会副会长，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　王丽荣，董事兼总会计师，女， １９６３年生，本科学历，高级会计师。１９８５年－１９９５年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；１９９５年－２００５年９月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师； ２００５年９月－２００８年５月任美国Ｇｒｅａｔ？？Ｃｈｉｎａ？？Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ？？Ｈｏｌｄｉｎｇ，？？Ｉｎｃ．首席财务官。现任本公司董事兼总会计师。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　刘玉平，男， １９６３年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。１９８５年６月－１９９４年７月任中央财经大学教师；１９９４年８月－２００３年１１月先后任中央财经大学财政系教研室主任、副主任；２００３年１１月－２００６年６月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长；２００６年６月至今任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第七届、第八届政协委员，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　孙琦，男，１９６７年４月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教授。１９９０年－１９９９年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；２０００年－２００２年，在中国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理；２００３年－２００５年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

　赵莉，女，１９６７年９月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。１９８５年－１９９３？年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；１９９３年－１９９９年？汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；２０００年－２００５年任爱德律师事务所律师、合伙人；２００６年－２００７年任？北京道可特律师事务所律师；２００８年任北京高朋律师事务所律师；２００９年至今任中银律师事务所律师，现任本公司独立董事？。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。