证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１３－０５７

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开

二○一三年度第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年１０月２６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开二○一三年度第三次临时股东大会的通知》。２０１３年１０月３０日，持有公司８．７１％股份的股东姚新德先生向公司董事会提出在二○一三年度第三次临时股东大会上增加一项临时提案：《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。应股东要求，公司董事会对《关于召开二○一三年度第三次临时股东大会的通知》作补充通知：

１．在公司将于２０１３年１１月１１日召开的二○一三年度第三次临时股东大会审议事项中增加临时提案：《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

２．不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改，会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。

补充后的二○一三年度第三次临时股东大会的通知如下。

一、召开会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议日期：２０１３年１１月１１日上午１０：００

３．股权登记日：２０１３年１１月７日

４．会议方式：现场表决

５．会议地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

１．审议《关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司２．５％股权的议案》；

详细内容见２０１３年１０月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司２．５％股权的公告》。

２．审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

详细内容见２０１３年１０月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的公告》。

３．审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案之临时提案》、《对外担保公告》。

三、会议出席对象

１．截至２０１３年１１月７日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１３年１１月８日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

６．登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

五、其他

１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：０７７３－３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编：５４１１９９

２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１．公司第三届董事会第二十五次会议决及公告。

２．股东关于提议临时提案的函。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一三年度第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

１．审议《关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司２．５％股权的议案》

（同意 ，反对 ，弃权 ）

２．审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

（同意 ，反对 ，弃权 ）

３．审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

（同意 ，反对 ，弃权 ）

委托人签名： 委托人身份证号码：？？？

委托人股东账户： 委托人持股数量：？？？

受托人签名： 受托人身份证号码：？？？

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１３－０５８

桂林莱茵生物科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年８月，公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，该ＢＴ项目总投资估算约人民币１６．２亿元，建设期３年。

现莱茵投资因ＢＴ项目建设需要，拟向广西灵川农村合作银行甘棠支行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限壹年。本公司拟为其提供连带责任担保，担保金额人民币贰仟万元整，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。本次对外担保事项尚需公司２０１３年度第３次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：桂林莱茵投资有限公司

成立日期：２０１０年１１月１６日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园（桂林莱茵生物科技股份有限公司办公楼二楼）

法定代表人：杨晓涛

注册资本：人民币１亿元

经营范围：对房地产、市场、公路、城建、制造业、矿业、资产管理业、物业服务业、宾馆、医院、学校、旅游景区、企业项目、园林项目的投资。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

被担保人与本公司关系：本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

	２０１２年末	２０１３年９月末
资产总额	４６４，１１６，２３２．６１	５２８，５２７，７９３．４４
负债总额	３７６，８４６，１６４．３４	４１８，２０５，１６６．２１
其中：银行贷款总额	２００，０００，０００．００	４００，０００，０００．００
流动负债总额	１７６，３７３，３７９．８６	１７，６５６，０９１．３８
或有事项总额
其中：担保
抵押
诉讼与仲裁事项
净资产	８７，２７０，０６８．２７	１１０，３２２，６２７．２３
	２０１２年	２０１３年１－９月
营业收入	８１，３６３，６６２．２２	８６，２６３，４３４．６５
利润总额	－１４，７４３，９８８．５４	２３，０５２，５５８．９６
净利润	－１３，１７６，５４９．７１	２３，０５２，５５８．９６

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保；

担保期限：上述债务诉讼时效届满之日后２年止；

担保金额：人民币贰仟万元整。

四、董事会意见

莱茵投资系公司全资子公司，因ＢＴ项目建设需要，拟向广西灵川农村合作银行甘棠支行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限壹年。本公司为其提供全额连带责任担保，有助于莱茵投资提高ＢＴ项目运营能力，符合公司及全体股东的一致利益。

五、累计对外担保数量

目前，公司不存在对外担保的情况，控股子公司亦未发生任何对外担保。本次担保后，公司对外担保金额为２，０００万元，占公司２０１２年末经审计净资产的比例为１２．２６％。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日