本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司全资子公司山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南发展公司”）经河南省工商行政管理局核准设立。河南发展公司是根据公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《在河南设立区域公司的议案》决议设立，注册资本３１３，８２３，７００元，其中公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司１００％股权评估作价２１３，８２３，７００元，公司配以壹亿元现金出资。

　河南发展公司注册情况如下：

　名 称：山东高速河南发展有限公司

　住 所：郑州市郑东新区金水东路４９号３号楼Ａ座２层２１房间

　法定代表人：崔建

　注册资本：叁亿壹仟叁佰捌拾贰万叁仟柒佰元整

　实收资本：叁亿壹仟叁佰捌拾贰万叁仟柒佰元整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区建设开发；进出口贸易。（以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营）

　河南发展公司是公司在河南省设立的区域性公司，将有利于公司更好地拓展省外业务，打造公司在中原地区的投资平台和战略基地。

　特此公告。

　山东高速股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日