本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于２０１３年１０月２５日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届２０１３年第二次临时董事会会议的通知。

　（三）本次董事会会议于２０１３ 年１０月３１ 日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应参加表决董事９ 人，实际参加表决董事９ 人。

　（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《厦门法拉电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作的专项活动的整改报告》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）披露的《厦门法拉电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作的专项活动的整改报告》。

　同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日