本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东天恒信有限责任会计师事务所与中天运会计师事务所有限公司联合发来的《关于会计师事务所合并的通知函》（以下简称“《通知函》”），山东天恒信有限责任会计师事务所总部（以下简称“天恒信”）与中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）进行了合并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司，现公告如下：

　２０１３年５月１６日，公司召开的２０１２年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构（详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《２０１２年度股东大会决议公告》）。

　根据《通知函》：为了贯彻落实《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》精神，推动会计事务所做大做强，不断提升事务所的服务能力和水平，根据中天运与天恒信签订的合并协议，天恒信与中天运进行了合并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司。天恒信为公司提供审计服务的团队由于合并并入中天运会计师事务所有限公司。

　上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更，相关变更会计师事务所的议案将提交公司董事会和股东大会审议。

　特此公告！

　烟台东诚生化股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日