股票简称：平高电气 股票代码：６００３１２ 编号：临２０１３—０５１

　河南平高电气股份有限公司

　第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于２０１３年１０月２８日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于２０１３年１０月３０日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司２０１３年度审计机构的议案》：

　公司２０１２年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）在执行审计过程中恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议，提供了优质的审计服务，职业操守和履职能力值得信赖。

　２０１３年４月３０日，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。中瑞岳华的人员和业务转入瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。鉴于此，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与会董事审议，同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，并授权公司管理层参照审计机构业务量确定审计金额。

　该议案尚需股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　股票简称：平高电气 股票代码：６００３１２ 编号：临２０１３—０５２

　河南平高电气股份有限公司董事会

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，公司产品在国家电网公司输变电项目２０１３年第五批集中招标活动中中标，中标总金额约为人民币３．７５亿元。

　公司２０１２年全年营业收入为３２．８４亿元，合同的履行将对公司２０１３年经营业绩产生积极的影响。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日