一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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　１．３

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　公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　太原重工股份有限公司

　法定代表人：王创民

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６００１６９ 证券简称：太原重工 公告编号：临２０１３－０２０

　太原重工股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原重工股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１３年１０月２９日以通讯方式召开，应到董事９名，实到董事８名，会议审议并一致通过如下决议：

　一、通过公司２０１３年第三季度报告。

　二、通过关于太原重工（印度）有限公司增加注册资本的议案。

　本次拟增加本公司全资子公司太原重工（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）注册资本４８５０万印度卢比（约４８０万元人民币），使印度公司的注册资本由２０００万印度卢比增加到６８５０万印度卢比。

　随着太原重工国际化战略和进程的推进，本公司产品在国际市场特别是在印度市场业务覆盖范围不断扩大，从原来的冶金机械向冶金、矿山、轨道交通、港口机械等领域扩展；而且从提供产品向提供产品、服务在内的综合解决方案转变。随着印度市场的不断开发以及印度公司业务的扩大，适当增加对印度公司的投资，以适应业务发展的需要是必要的，对于本公司在印度及南亚和周边地区市场的开发具有积极意义。

　特此公告。

　太原重工股份有限公司

　董事会

　２０１３年１０月３１日