一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

　■

　１．３

　■

　公司负责人聂凯先生、主管会计工作负责人和建生先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（１）资产负债表项目

　位：万元 币种：人民币

　■

　（２）利润表及现金流量表项目

　单位：万元 币种：人民币

　■

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　报告期内，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，并经公司２０１３年第三次临时股东大会表决通过。本次发行正在中国证监会核准之中。

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　１． 在 ２００７ 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，此案件仍在审理中。

　２．报告期内，公司控股股东中国葛洲坝集团公司增持本公司股票９，９４４，７１７股，增持后中国葛洲坝集团公司持有本公司股份数量为１，４２３，７８４，００７股，占本公司已发行股份的 ４０．８３％。中国葛洲坝集团公司承诺增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。截至目前，中国葛洲坝集团公司未减持其持有的本公司股份。

　３．报告期内，公司审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺以现金方式认购本次非公开发行股份总数的４０．８３％。本次非公开发行股票未实施，此承诺尚未履行。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　法定代表人：聂凯

　２０１３年１０月２９日

　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１３－０４６

　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于２０１３年１０月２４日以书面方式发出通知，２０１３年１０月２９日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事９名，实到董事８名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以９票同意、０票反对、０票弃权，形成以下决议：

　一、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》

　《公司２０１３年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　二、审议通过关于公司注册发行短期融资券的议案

　为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币６０亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　三、审议通过关于终止葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案

　公司董事会同意终止第五届董事会第十次会议审议通过的《关于葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案》。

　四、审议通过《公司内部控制评价暂行规定》

　《中国葛洲坝集团股份有限公司内部控制评价暂行规定》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、审议通过关于设立公司刚果（金）代表处的议案

　公司董事会同意设立刚果（金）代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（金）代表处”，英文名称为“Ｃｏｎｇｏ（Ｋｉｎｓｈａｓａ）Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在刚果（金）首都金沙萨 （Ｋｉｎｓｈａｓａ）市。

　六、审议通过关于设立公司莫桑比克代表处的议案

　公司董事会同意设立莫桑比克代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司莫桑比克代表处”，英文名称为“Ｍｏｚａｍｂｉｑｕｅ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”，葡文名称为“Ｅｓｃｒｉｔóｒｉｏ ｄｅ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａ？？ｏ ｄａ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ ｅｍ Ｍｏ？ａｍｂｉｑｕｅ”。办公地设在莫桑比克首都马普托 （Ｍａｐｕｔｏ）市。

　七、审议通过关于设立公司塞尔维亚代表处的议案

　公司董事会同意设立塞尔维亚代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司塞尔维亚代表处”，英文名称为“Ｓｅｒｂｉａ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在塞尔维亚首都贝尔格莱德（Ｂｅｌｇｒａｄｅ）市。

　八、审议通过关于设立公司乌干达代表处的议案

　公司董事会同意设立乌干达代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乌干达代表处”，英文名称为“Ｕｇａｎｄａ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在乌干达首都坎帕拉（Ｋａｍｐａｌａ）市。

　九、审议通过关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的议案

　详见同日披露的《关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知》

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１３－０４７

　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会的召开时间：２０１３年１１月２６日上午８：３０

　●股权登记日：２０１３年１１月２０日

　●会议召开地点：武汉市解放大道５５８号

　●会议方式：现场投票表决

　经公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司决定召开２０１３年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召开时间：２０１３年１１月２６日上午８：３０

　（二）股权登记日：２０１３年１１月２０日

　（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道５５８号）

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式

　二、会议审议事项

　关于公司注册发行短期融资券的议案

　上述议案的详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

　三、会议出席对象

　（一）截至２０１３年１１月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　四、现场会议参加办法

　（一）登记手续

　１．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　２．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

　３．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座８层）

　邮政编码：４３００３３

　（三）登记时间

　２０１３年１１月２２日上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

　（四）联系方式

　联系人：胡伊

　联系电话：０２７－８３７９０４５５ 传真：０２７－８３７９０７５５

　（五）其他事项

　１、出席会议者食宿、交通费用自理。

　２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于２０１３年１１月２６日召开的２０１３年第四次临时股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人姓名：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１３－０４６

　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于２０１３年１０月２４日以书面方式发出通知，２０１３年１０月２９日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事９名，实到董事８名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以９票同意、０票反对、０票弃权，形成以下决议：

　一、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》

　《公司２０１３年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　二、审议通过关于公司注册发行短期融资券的议案

　为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币６０亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　三、审议通过关于终止葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案

　公司董事会同意终止第五届董事会第十次会议审议通过的《关于葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案》。

　四、审议通过《公司内部控制评价暂行规定》

　《中国葛洲坝集团股份有限公司内部控制评价暂行规定》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、审议通过关于设立公司刚果（金）代表处的议案

　公司董事会同意设立刚果（金）代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（金）代表处”，英文名称为“Ｃｏｎｇｏ（Ｋｉｎｓｈａｓａ）Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在刚果（金）首都金沙萨 （Ｋｉｎｓｈａｓａ）市。

　六、审议通过关于设立公司莫桑比克代表处的议案

　公司董事会同意设立莫桑比克代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司莫桑比克代表处”，英文名称为“Ｍｏｚａｍｂｉｑｕｅ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”，葡文名称为“Ｅｓｃｒｉｔóｒｉｏ ｄｅ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａ？？ｏ ｄａ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ ｅｍ Ｍｏ？ａｍｂｉｑｕｅ”。办公地设在莫桑比克首都马普托 （Ｍａｐｕｔｏ）市。

　七、审议通过关于设立公司塞尔维亚代表处的议案

　公司董事会同意设立塞尔维亚代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司塞尔维亚代表处”，英文名称为“Ｓｅｒｂｉａ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在塞尔维亚首都贝尔格莱德（Ｂｅｌｇｒａｄｅ）市。

　八、审议通过关于设立公司乌干达代表处的议案

　公司董事会同意设立乌干达代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乌干达代表处”，英文名称为“Ｕｇａｎｄａ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。办公地设在乌干达首都坎帕拉（Ｋａｍｐａｌａ）市。

　九、审议通过关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的议案

　详见同日披露的《关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知》

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１３－０４７

　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会的召开时间：２０１３年１１月２６日上午８：３０

　●股权登记日：２０１３年１１月２０日

　●会议召开地点：武汉市解放大道５５８号

　●会议方式：现场投票表决

　经公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司决定召开２０１３年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召开时间：２０１３年１１月２６日上午８：３０

　（二）股权登记日：２０１３年１１月２０日

　（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道５５８号）

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式

　二、会议审议事项

　关于公司注册发行短期融资券的议案

　上述议案的详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

　三、会议出席对象

　（一）截至２０１３年１１月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　四、现场会议参加办法

　（一）登记手续

　１．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　２．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

　３．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座８层）

　邮政编码：４３００３３

　（三）登记时间

　２０１３年１１月２２日上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

　（四）联系方式

　联系人：胡伊

　联系电话：０２７－８３７９０４５５ 传真：０２７－８３７９０７５５

　（五）其他事项

　１、出席会议者食宿、交通费用自理。

　２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于２０１３年１１月２６日召开的２０１３年第四次临时股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人姓名：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日