一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人姓名	王柏华
主管会计工作负责人姓名	王洪添
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王静莲

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１，２１６，４５５，３６０．３６	１，３６７，３２５，８６５．１８	－１１．０３
归属于上市公司股东的净资产	７２３，５１７，２７３．４０	７８０，５２１，４５１．７６	－７．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６０	２．８０	－７．３０
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１７５，９１２，０５３．３４	－８４，４３９，７０３．３７	－１０８．３３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．６３１	－０．３０２９	－１０８．３３
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（％）
营业收入	４７７，２４６，３２１．５２	３８３，６８０，６３０．８０	２４．３９
归属于上市公司股东的净利润	－４４，１２０，８３３．７０	６，４６８，７８４．３１	－７８２．０６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－４６，６８１，８８３．３３	６，２９７，８５７．２９	－８４１．２３
加权平均净资产收益率（％）	－５．８５	０．８３	减少６．６８个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．１５８	０．０２３２	－７８１．０３
稀释每股收益（元／股）	－０．１５８	０．０２３２	－７８１．０３

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				４０，８８１
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司	境内法人	２２．２	６１，８８１，０００		无
泰安市泰山宾馆有限责任公司	境内法人	２．５１	７，００７，３０９		未知
袁晓红	境内自然人	２．５１	７，０００，０００		未知
王萍	境内自然人	１．７９	５，０００，０００		未知
中国证券投资者保护基金有限责任公司	境内国有法人	１．１２	３，１１２，０７１		未知
李欢	境内自然人	０．９７	２，７０６，８００		未知
袁余堂	境内自然人	０．９２	２，５７７，４６５		未知
全国社保基金一零八组合	其他	０．９０	２，４９９，９３１		未知
贵州汇新科技发展有限公司	未知	０．５３	１，４７４，２４７		未知
刘强	境内自然人	０．４７	１，３００，０００		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司		６１，８８１，０００．００		人民币普通股
泰安市泰山宾馆有限责任公司		７，００７，３０９．００		人民币普通股
袁晓红		７，０００，０００．００		人民币普通股
王萍		５，０００，０００．００		人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司		３，１１２，０７１．００		人民币普通股
李欢		２，７０６，８００．００		人民币普通股
袁余堂		２，５７７，４６５．００		人民币普通股
全国社保基金一零八组合		２，４９９，９３１．００		人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司		１，４７４，２４７．００		人民币普通股
刘强		１，３００，０００．００		人民币普通股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、预付账款较期初增加４９．８１％，主要系项目采购付款增加所致；

２、无形资产较期初增加１３７．７％，主要系本期研发项目验收完工增加所致；

３、应付票据较期初减少４０．８４％，主要系票据到期减少所致；

４、应交税费较期初减少９９．８５％，主要系交纳税金所致；

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

法定代表人：王柏华

２０１３年１０月２９日

股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３１号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于２０１３年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知已于２０１３年１０月２７日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，以邮件方式一致审议并通过以下议案：

一、《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）。

本公司以现金出资人民币２００万元， 占注册资本２０％；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币８００万元， 占注册资本８０％。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３２号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１３年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年１０月２７日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事３人，实到３人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１３年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

二、公司监事会对董事会编制的２０１３年第三季度报告发表审核意见如下：

（一）公司２０１３年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司２０１３年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，没有发现参与２０１３年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３３号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·投资标的名称：淄博浪潮信息科技有限公司

投资金额：１，０００万元人民币

一、对外投资概述

１、项目基本情况

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司。

拟组建公司名称：淄博浪潮信息科技有限公司（暂定，以工商核定为准）

注册资本：１，０００万元人民币

注册地：山东淄博

出资形式、比例：本公司以现金出资人民币２００万元， 占注册资本２０％；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币８００万元， 占注册资本８０％。

企业类型：有限责任公司

经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

２、董事会审议情况

公司于２０１３年１０月２９日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》，会议表决结果为：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

１、基本情况： 山东浪潮软件网络工程科技有限公司

注册地：济南市舜雅路１０３６号

主要办公地点：济南市舜雅路１０３６号

法定代表人：王柏华

注册资本：人民币贰仟万元

主营业务： 计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询。

企业类型：有限责任公司（法人独资）

２、截止２０１２年１２月３１日，浪潮网络工程的总资产为１，９７０．７０万元，净资产１，９７０．７０万元；２０１２年度该公司实现净利润０．２７万元。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

１、名称：淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）

２、注册地：淄博市高新区政通路高创中心Ｄ座４１５。（具体以工商注册登记为准）

３、注册资本：人民币１，０００万元

４、经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

（二）业务情况

在淄博市及周边地区开展信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资方重大义务：投资方以出资为限对淄博浪潮信息科技有限公司承担责任。

（二）合同生效条件：经本公司及浪潮网络工程董事会审议批准之日起生效。

（三）争议解决方式：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交济南市仲裁委员会进行仲裁。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于拓展公司在山东省内市场建设，将围绕云计算相关产业，依托自身技术积累和优势产品，进一步提升市场竞争力。

六、备查文件目录

１、公司第六届董事会第十八次会议决议

２、合资协议

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日