证券代码：０００６５９ 证券简称：珠海中富 公告编号：２０１３－０３９

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林子弘	董事	个人事务	何志杰

公司董事长Ｊａｍｅｓ Ｃｈｅｎ（陈志俊）、董事总经理王玉玲、副总经理兼财务总监Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｌｏｗｅ（骆训杰）及会计主管人员邓涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	５，９１８，０３１，７５７．７１		５，９４３，１０１，３１５．２５		－０．４２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９４４，５１５，９６２．９５		２，１１９，０２３，８４３．０３		－８．２４％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８６２，１６１，６３４．１４	－１４．４２％		２，２４６，９４２，０４１．２４		－１３．９４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－４０，６１２，０１５．９１	－４６７．５８％		－１０７，８４６，５１５．３０		－９６０％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４３，０１３，２１６．３５	－５３３．２６％		－１１２，７８６，５８７．２８		－１，１９９．３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		１４６，８５４，２８６．１４		－５５．９２％
基本每股收益（元／股）	－０．０３	－４００％		－０．０８		－９００％
稀释每股收益（元／股）	－０．０３	－４００％		－０．０８		－９００％
加权平均净资产收益率（％）	－２．０５％	－２．５３％		－５．３１％		－５．８５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２，２３４，０９７．２０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，６５３，８１４．２４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，２４０，５４３．３６
减：所得税影响额	４３４，３９０．０１
少数股东权益影响额（税后）	７５３，９９２．８１
合计	４，９４０，０７１．９８	－－

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		９７，７４８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
ＡＳＩＡ ＢＯＴＴＬＥＳ （ＨＫ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	２６．３９％	３３９，３２９，７３１
邱梅芳	境内自然人	１．２３％	１５，８６０，９００
上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	０．９８％	１２，６００，０００
天平汽车保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	０．９３％	１１，９００，０００
中融国际信托有限公司－点击成金１０号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	０．７３％	９，４０８，６１６
朱元坤	境内自然人	０．６７％	８，６６４，８９２
孙桥	境内自然人	０．５１％	６，５４４，４９１
朱锡源	境内自然人	０．４５％	５，７４７，７８８
戴小元	境内自然人	０．３８％	４，８４８，９６８
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮８９号）	境内非国有法人	０．３７％	４，８００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
ＡＳＩＡ ＢＯＴＴＬＥＳ （ＨＫ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ		３３９，３２９，７３１			人民币普通股	３３９，３２９，７３１
邱梅芳		１５，８６０，９００			人民币普通股	１５，８６０，９００
上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙）		１２，６００，０００			人民币普通股	１２，６００，０００
天平汽车保险股份有限公司－自有资金		１１，９００，０００			人民币普通股	１１，９００，０００
中融国际信托有限公司－点击成金１０号证券投资集合资金信托		９，４０８，６１６			人民币普通股	９，４０８，６１６
朱元坤		８，６６４，８９２			人民币普通股	８，６６４，８９２
孙桥		６，５４４，４９１			人民币普通股	６，５４４，４９１
朱锡源		５，７４７，７８８			人民币普通股	５，７４７，７８８
戴小元		４，８４８，９６８			人民币普通股	４，８４８，９６８
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮８９号）		４，８００，０００			人民币普通股	４，８００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明		其中孙桥所持股份是通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

华西证券有限责任公司约定购回专用账户中，刘勇股份余额２３１１００股，西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户中，林博云股份余额２８４３００股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表：

－ 货币资金减少５４％，主要由于投资活动现金净流出４．２亿以及购入１．２５亿理财产品。

－ 应收账款增加７２％，主要由于季节性销售金额上升所致。

－ 预付账款增加５００％，主要由于支付收购子公司少数股东权益的定金以及经营旺季业务量增加所致。

－ 其他应收款减少６５％，主要由于本期收回部分期初的其他应收款所致。

－ 其他流动资产增加１３４％，主要由于本期购入理财产品所致。

－ 长期应收款减少４１％，主要由于本期收回部分期初的长期应收款所致。

－ 长期待摊费用增加３３％，主要由于本期新增厂房改良支出所致。

－ 应付账款增加１０８％，主要由于经营旺季业务量增加所致。

－ 应交税费增加２５４％，主要由于经营旺季业务量增加以及计提的税金尚未支付所致。

－ 应付利息减少３４％，主要由于当期支付期初预提的利息费用所致。

－ 其他应付款增加２２６％，主要由于收购子公司少数股东权益中已完成法律手续部分的应付未付收购款增加。

－ 一年内到期的非流动负债增加３２％，主要由于一年内到期的银团借款有所增加。

－ 未分配利润减少３９％，主要由于经营亏损所致。

－ 外币报表折算差额增加８１％，主要由于泰铢及图格里克对人民币汇率变动所致。

－ 少数股东权益减少７９％，主要由于随着收购子公司少数股东权益的法律手续陆续完成，冲减相关的少数股东权益余额。

利润表：

－ 营业税金及附加减少３４％，主要由于营业收入下降所致。

－ 资产减值损失的变动主要由于部分固定资产可回收金额低于账面净值而需要计提减值准备所致。

－ 投资收益的变动主要由于理财产品收益所致。

－ 营业外支出减少４６％，主要由于非流动资产处置损失减少所致。

－ 归属于母公司所有者的净利润以及少数股东损益的下降，主要由于利润总额下降所致。

现金流量表：

－ 经营活动产生的现金流量净额（净流入）减少５６％，主要由于收入及营业利润下滑所致。

－ 投资活动产生的现金流量净额（净流出）增加６９％，主要由于支付收购子公司少数股东权益的定金所致。

－ 筹资活动产生的现金流量净额从净流入３．９亿转为净流出１．８亿，主要由于本期偿还债务及支付利息的金额大于取得借款收到的金额。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司收购关联方Ｂｅｒｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有４８家公司的少数股东权益进展及有关情况

２０１２年１２月２７日召开的公司２０１２年第三次临时股东大会批准收购由Ｂｅｒｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的上市公司控股的哈尔滨中富联体容器有限公司等４６家控股子公司及２家间接控股的孙公司的少数股东权益，截止报告期末４８家公司已全部取得当地政府有权部门的批文，其中３８家标的公司办理完了工商营业执照变更手续；

２０１３年７月下旬公司收到Ｂｅｒｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 出具的《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议之补偿函》，自愿向公司补偿人民币１６，３７３，８４７．１３元，并同意至２０１３年１２月３１日前，除已支付的定金外，公司可以不支付任何股权转让款项（除非补偿款项已足额扣除），并可以推迟４８家公司各自股权转让价款之付款期至该子公司营业执照变更完成后２１０日。

目前除收购定金外，公司未支付任何收购款项。

２、公司被中国证监会立案调查的说明

２０１３年８月２日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号为：粤证调查通字１３０８６号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，截止报告期末调查仍在进行中。

３、公司关停子公司生产业务的说明

公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司等九家子公司的生产业务，关停原因涉及市政征用影响经营，或当地市场及客户需求变化，致使市场需求不足生产线闲置。

由于市场需求持续低迷，公司将结合市场及客户的发展情况，继续对业务进行整合对闲置产能进行评估，涉及到的资产减值和人员安置费用可能将进一步增加。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到Ｂｅｒｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 出具的《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议之补偿函》，自愿向公司补偿人民币１６，３７３，８４７．１３元。	２０１３年０７月２４日	刊登于２０１３年７月２４日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２０１３年８月２日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号为：粤证调查通字１３０８６号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，截止报告期末调查仍在进行中。	２０１３年０８月０３日	刊登于２０１３年７月２４日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司等九家子公司的生产业务，关停原因涉及市政征用影响经营，或当地市场及客户需求变化，致使市场需求不足生产线闲置。	２０１３年０８月３１日	刊登于２０１３年８月３１日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	在作为珠海中富控股股东期间将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	２０１１年０１月０６日	长期	正在履行
	ＣＶＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｓｉａ ＩＩ Ｌｉｍｉｔｅｄ	在作为珠海中富控股股东期间将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	２０１１年０４月１５日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	（１）遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，自所持限售股份解除限售后，如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过珠海中富股份总数１％的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；（２）在限售股份解除限售后六个月以内，无通过证券交易所竞价交易系统出售珠海中富５％及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持珠海中富解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过珠海中富对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。	２０１１年０１月０６日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	－４５，０００	－－	－３６，０００	－１８，１４２．５５	下降	－１４８．０４％	－－	－９８．４３％
基本每股收益（元／股）	－０．３５	－－	－０．２８	－０．１４	下降	－１５０％	－－	－１００％
业绩预告的说明	１、饮料包装行业持续疲软需求继续下滑，公司销售收入下跌，主要产品的毛利率下降；公司继续按照资源整体重新优化配置的目标进行业务整合，资产减值和处置损失及人员安置费用增加。２、公司正结合经营情况及市场需求对业务进行评估，资产减值和人员安置费用将有可能继续增加，导致全年业绩可能有较大变化。３、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，２０１３年度经审计后的净利润如亏损深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％）	报告期实际损益金额
合计				０	－－	－－	０	０	０	０％	０
衍生品投资资金来源				无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０７月１９日	公司三楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司＼融通基金管理有限公司 ＼中国中投证券＼工银瑞信基金管理有限公司＼南方基金管理有限公司	公司生产经营和未来发展
２０１３年０７月３０日	公司三楼会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司＼博时基金管理有限公司	公司生产经营和未来发展
２０１３年０９月０３日	公司三楼会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司公司＼华夏基金管理有限公司＼光大证券股份有限公司	公司生产经营和未来发展
２０１３年０７月０１日－２０１３年０９月３０日	董秘办	电话沟通	个人	全国各地投资者	公司生产经营和未来发展

珠海中富实业股份有限公司董事会

董事长：Ｊａｍｅｓ Ｃｈｅｎ（陈志俊）

董事会批准报送日期：２０１３年１０月２９日

证券代码：０００６５９ 证券简称：珠海中富 公告编号：２０１３－０３８

珠海中富实业股份有限公司

第八届董事会２０１３年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会２０１３年第七次会议于２０１３年１０月２８日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事９人，实参加表决董事９人，其中董事林子弘先生因个人事务委托董事何志杰先生代为出席并行使表决权。监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并于１０月２９日形成决议如下：

一、２０１３年第三季度报告全文及正文；

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将截至２０１３年９月３０日募集资金账户余额２，８００．９６万元中扣除募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金７７．１５万元后的实际节余募集资金２，７２３．８１万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为５．８１％。

详细内容请参阅后续登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于聘任公司财务总监的议案

目前由副总经理Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｌｏｗｅ（骆训杰）代行财务总监职责，决定聘任Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｌｏｗｅ（骆训杰）先生担任财务总监，任期至本届董事会届满止。

Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｌｏｗｅ（骆训杰）先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此议案事前获得董事会提名委员会认可，独立董事发表了独立意见。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、关于签订意向书出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司１００％股权的议案

同意公司与珠海市荣盛房地产投资有限公司签订《股权转让意向书》，以７２００万元出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司的１００％股权。

详细内容请参阅后续登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于签订意向书出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司１００％股权的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１３年１０月２９日

附：ＳｔｅｐｈｅｎＬｏｗｅ（骆训杰）先生简历：

ＳｔｅｐｈｅｎＬｏｗｅ（骆训杰）先生，现任公司副总经理，１９９２年至１９９４年担任美国信安金融集团财务分析师；１９９７年至１９９８年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理；１９９８年至２００２年任职于美国伊顿公司，历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理；２００２年至２００６年任职于美国特灵（原美标）公司，历任该公司财务规划和分析总监、财务总监。２００６年至２００７年任职于克轮思特殊材料公司，历任该公司财务副总裁及首席财务官；２００７年至２００９年任职于穆勒水务系统，曾任该公司美国管业铸造集团中国总裁；２００９年至２０１０年担任艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁；２０１０年至２０１２年初在上海提供总裁顾问服务；２０１２年３月起担任本公司副总经理。

Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｌｏｗｅ（骆训杰）先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

珠海中富实业股份有限公司独立董事

关于对第八届董事会２０１３年第七次会议若干事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称＂公司＂）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会２０１３年第七次会议审议的若干事项发表了独立意见，具体见下：

一、对《关于公司聘任财务总监的议案》发表如下独立意见：

本次会议聘任的财务总监在任职资格方面拥有履行职责所需具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次聘任财务总监是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。

二、对《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

独立董事认为：公司基于募集资金投资项目实际情况，将剩余募集资金永久性补充流动资金，可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于改善公司流动资金状况，提升公司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，该事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司将剩余募集资金２，７２３．８１万元（含扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入）永久性补充流动资金。

珠海中富实业股份有限公司独立董事：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

赵大川 葛洪 Ｒ． Ｈ． Ｊｏｎｅｓ

２０１３年１０月２９日

证券代码：０００６５９ 证券简称：珠海中富 公告编号：２０１３－０４２

珠海中富实业股份有限公司

第八届监事会２０１３年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司监事会于２０１３年１０月２８日在本公司３楼会议室召开会议，监事会３名成员全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席孔德山先生主持，审议通过如下议案，并于１０月２９日形成决议如下：

１、２０１３年第三季度报告全文及正文

公司监事会对公司编制的２０１３年第三季度报告进行了认真严格的审核，提出了如下的书面审核意见：

（１）公司２０１３年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（２）公司２０１３年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司２０１３第三季度的经营管理和财务状况。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

同意３票，反对０票，弃权０票。

２、 关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案

为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将截至２０１３年９月３０日募集资金账户余额２，８００．９６万元中扣除募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金７７．１５万元后的实际节余募集资金２，７２３．８１万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为５．８１％。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

监事会

２０１３年１０月２９日