一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２０１３年三季度财务报表项目比较分析表
会计报表项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	增减幅度（％）	原因
货币资金	２６１，４６３，４１８．８０	６２５，５３４，２８２．５４	－５８％	主要是本期使用货币资金归还到期债务所致。
预付款项	７，８１４，４４６．７６	１，２１２，９４３．５２	５４４％	主要是本期预付罗源服务区建设工程款。
应收利息	２３１，９６２．５０			本期应收２年期银行质押存款利息收入。
其他应收款	２３，８５７，７６６．９４	２，０６１，２９６．８８	１０５７％	主要是由于：１、福建省交通综合执法改革，应收路政收入由“应收账款”调整为“其他应收款”；２、应收福建省公路管理局泉厦扩建工程款。
存货	２１，０２９，７６４．９２	９，９３８，１１４．９１	１１２％	主要是期末子公司陆顺养护公司未完工工程成本增加。
其他非流动资产	１６８，７００，０００．００			本期增加２年期银行质押存款。
交易性金融负债	１，５９９，５６８．９３			本期公司与汇丰银行签订利率掉期和远期购汇协议，确认公允价值变动损益。
会计报表项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减幅度（％）	原因
资产减值损失	－２６３，３２２．７９	２３８，２７９．５２	－２１１％	本期冲减已计提坏账准备
公允价值变动收益	－１，５９９，５６８．９３			本期公司与汇丰银行签订利率掉期和远期购汇协议，确认公允价值变动损益。
经营活动产生的现金流量净额	１，３７３，３１５，３６８．３０	９３４，２７８，２０９．３７	４７％	主要是本期收到通行费分配收入增加
筹资活动产生的现金流量净额	－１，３３４，５５４，３５１．４９	－５７７，６５３，３８４．６５	１３１％	主要是本期以自有资金归还部分银行借款，银行借款余额较上年同期减少。

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１９，２２２，２９６，２１２．７１	１９，７７１，９０８，４２２．０４	－２．７８
归属于上市公司股东的净资产	７，４１４，２８６，７８５．３２	７，２３９，２９４，５５８．３８	２．４２
	年初至报告期末（１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１，３７３，３１５，３６８．３０	９３４，２７８，２０９．３７	４６．９９
	年初至报告期末（１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１，９２７，６１５，８２０．７１	１，８１９，１９７，３２９．９１	５．９６
归属于上市公司股东的净利润	４４９，１５６，８０５．１９	３５１，４９３，８９１．８１	２７．７９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４５０，８０３，３３２．１２	３４９，９０４，６７２．２２	２８．８４
加权平均净资产收益率（％）	６．１２	４．９３	增加１．１９个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１６３７	０．１２８１	２７．７９
稀释每股收益（元／股）	０．１６３７	０．１２８１	２７．７９

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

股东总数				１４５，３３８
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
福建省高速公路有限责任公司	国家	３６．１６	９９２，３６７，７２９		９４５，１１２，１２２		无
招商局华建公路投资有限公司	国家	１７．７５	４８７，１１２，７７２		４５９，５４０，３５１		无
施淑玲	未知	０．６６	１８，２２７，６９８				未知
卢文星	未知	０．１６	４，４７０，３００				未知
胡小燕	未知	０．１６	４，４５４，５１２				未知
黄德英	未知	０．１３	３，６０８，１６７				未知
徐惠民	未知	０．１３	３，５２４，９２８				未知
方奕忠	未知	０．１３	３，５１０，３００				未知
顾阿六	未知	０．１１	３，１４２，５２５				未知
王秀芳	未知	０．１０	２，８７１，９３５				未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
福建省高速公路有限责任公司	４７，２５５，６０７					人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	２７，５７２，４２１					人民币普通股
施淑玲	１８，２２７，６９８					人民币普通股
卢文星	４，４７０，３００					人民币普通股
胡小燕	４，４５４，５１２					人民币普通股
黄德英	３，６０８，１６７					人民币普通股
徐惠民	３，５２４，９２８					人民币普通股
方奕忠	３，５１０，３００					人民币普通股
顾阿六	３，１４２，５２５					人民币普通股
王秀芳	２，８７１，９３５					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他９位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他９位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司在公司股改时承诺：在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。

浦南公司经过几年的运营，经营业绩表现不佳，业绩持续亏损。同时，由于公司于２００７年投资建设的福厦高速公路扩建工程刚通车不久，财务费用和路产折旧对公司经营业绩影响较大，公司业绩仍处于培育期。因此，公司董事和管理层认为，基于目前浦南公司的财务状况，本着为公司全体股东的利益着想，现阶段不宜增持浦南公司股权。如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，合并其报表后的公司业绩下降的幅度较大。公司将积极推进与大股东的沟通、协商，深入研究各种可行的解决方式。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：黄祥谈

２０１３年１０月３０日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１３－０１４

债券代码：１２２１１７ 债券简称：１１闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月１９日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于２０１３年１０月３０日以通讯表决方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《２０１３年第三季度报告》。表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

公司《２０１３年第三季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于２０１３年度固定资产报废的议案》。表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

董事会同意对公司及子公司已无使用价值的建筑物、办公及其他设备固定资产、管理系统固定资产、机械设备固定资产、车辆固定资产进行报废处理，该批报废资产合计原值２２，２１４，８８４．９１元，合计净值２，６０６，３５５．７９元。

三、审议通过《关于２０１３年度审计费用的议案》。表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

经公司２０１２年度股东大会授权，董事会批准公司２０１３年度财务报告审计费用为７５万元，内部控制审计费用为３０万元。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日