证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号：２０１３－０４７

　海南海药股份有限公司

　释义

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　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人（会计主管人员）程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　（一）资产负债表

　单位：元

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　（二）损益表

　单位：元

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　（三）现流表

　单位：元

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　２０１３年７月２３日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的发行对象为控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及其一致行动人（正在筹建的拟由汇添富基金管理有限公司担任资产管理人的汇添富－汇海资产管理计划）（以下简称“资产管理计划”）。发行对象将分别与公司签署附生效条件的股份认购合同，其中：南方同正认购数量为１，８１７．２０万股；资产管理计划认购数量为３，６２３．５０万股，发行价格为９．１９元／股。（详见２０１３年７月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。）

　２０１３年９月２５日，第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整＜公司非公开发行股票方案＞的议案》等事项，公司非公开发行股票的原发行对象为南方同正及其一致行动人（正在筹建的拟由汇添富基金管理有限公司担任资产管理人的汇添富－汇海资产管理计划），现公司拟将发行对象变更为控股股东南方同正，发行股票价格为１０．０２元／股，南方同正认购４９，９００，２３３股，募集资金总额为５０，０００．０３３万元。（详见２０１３年９月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。）

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　三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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　四、对２０１３年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

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　持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司持有重庆农村商业银行股份有限公司２００，０００．００股流通股，其投资成本为人民币３２０，０００．００元，按２０１３年９月３０日收盘价３．７４港元／股计算，其公允价值为人民币５９３，０８９．２０元。

　六、衍生品投资情况

　单位：万元

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　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二０一三年十月二十九日