证券代码：０００５５３（２００５５３） 证券简称：沙隆达Ａ（Ｂ） 公告编号：２０１３－６０号

　湖北沙隆达股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于２０１３年１０月３０日以通讯方式召开，会议通知已于１０月２５日通过专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以７票同意、０票反对、０票弃权（关联董事李作荣回避了表决）审议通过了《湖北沙隆达股份有限公司董事会关于Ｃｅｌｓｉｕｓ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｂ．Ｖ．要约收购事宜致全体股东的报告书（修订稿）》（详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号为２０１３－６１号）。

　公司独立董事对该事项发表了补充意见，详见同日披露的相关内容。

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３０日