第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹剑寒 、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会计主管人员）王慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

报告期末股东总数		１６，６３１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
李五令	境外自然人		３０．５４％		７３，２８４，０４０	７３，１３４，０００
邹剑寒	境内自然人		３０．５４％		７３，２８４，０００	７３，１３４，０００		质押		６６，７００，０００
张泉	境内自然人		６．７１％		１６，０９６，０００	１６，０９６，０００		质押		１６，０９６，０００
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他		３．７２％		８，９２８，８４０
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		３．０５％		７，３１４，３６８
魏罡	境内自然人		０．９２％		２，２１４，０００	１，６６０，５００		质押		２，２１４，０００
曾建宝	境内自然人		０．７５％		１，８００，０００	１，３５０，０００
兴业国际信托有限公司－兴业泉州＜２００７－１２号＞资金信托	其他		０．６５％		１，５５３，０２４
刘才庆	境内自然人		０．５６％		１，３５０，０００	１，０１２，５００
张明阳	境内自然人		０．５３％		１，２８０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
							股份种类		数量
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金				８，９２８，８４０			人民币普通股		８，９２８，８４０
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金				７，３１４，３６８			人民币普通股		７，３１４，３６８
兴业国际信托有限公司－兴业泉州＜２００７－１２号＞资金信托				１，５５３，０２４			人民币普通股		１，５５３，０２４
张明阳				１，２８０，０００			人民币普通股		１，２８０，０００
赵军定				１，０９８，０００			人民币普通股		１，０９８，０００
蔡坤平				１，０９６，０００			人民币普通股		１，０９６，０００
							人民币普通股
杨培新				１，０９４，８００			人民币普通股		１，０９４，８００
陈海洲				９７２，０００			人民币普通股		９７２，０００
方敏				９７２，０００			人民币普通股		９７２，０００
屠根林				９００，０００			人民币普通股		９００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述持股５％以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				不适用

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	３，２６６，４８９，５２５．５２		２，６７８，６３６，７７０．３５		２１．９５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，０４０，８０２，１９５．０４		１，９９０，５２６，１９１．７２		２．５３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	７４３，８５４，０５１．３７	３５．１６％		１，６２５，６２２，５４４．００		２４．４７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４５，８２０，６１６．５１	８９．５９％		７４，５１４，００２．７１		１５７．９４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３６，７４２，１０８．０９	９７．０８％		５１，９９９，４１９．０２		５２．８１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		５１，６９４，５００．８６		１５９．０７％
基本每股收益（元／股）	０．１９	９０％		０．３１		１５８．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	９０％		０．３１		１５８．３３％
加权平均净资产收益率（％）	２．２７％	１．０５％		３．６９％		２．２４％

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项 目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减
支付其他与经营活动有关的现金	１９８，１６６，４４８．８８	１１１，４７１，５８３．９７	７７．７７％
经营活动产生的现金流量净额	５１，６９４，５００．８６	－８７，５０７，７５２．９４	１５９．０７％
取得投资收益所收到的现金	０．００	２４９，１０９．５８	－１００．００％
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５４７，２４４．７６	１２５，２７６．１９	３３６．８３％
收到其他与投资活动有关的现金	７５２，８３９，５０３．５１	５４９，１０８，８０４．５５	３７．１０％
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３３，４１５，４４５．２７	１３０，６８２，３６４．６５	－７４．４３％
投资活动产生的现金流量净额	－８９，９２６，２８６．０３	－３０１，５０４，５８７．５７	７０．１７％
取得借款收到的现金	４４２，８０８，０００．００	１０１，３２４，７１７．９７	３３７．０２％
偿还债务支付的现金	８０，０００，０００．００	３８，２５３，８７７．４３	１０９．１３％
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２５，８７８，２７６．４９	５０，２６５，０２８．１７	－４８．５２％
支付的其他与筹资活动有关的现金	９７６，０７５．７０	４４３，３０４．１６	１２０．１８％
筹资活动产生的现金流量净额	３３６，３５６，１８３．００	１６，３６２，５０８．２１	１，９５５．６５％

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）财务状况及相关指标变动情况及原因分析：（单位：元）

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－６０５，７１１．９９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７，７４０，７３６．８６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２２，０１７，６７４．９９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５５９，９０４．４６
减：所得税影响额	７，１９８，０２０．６３
合计	２２，５１４，５８３．６９	－－

１、报告期内，应收账款比年初增长７０．００％，主要系第三季度销售收入大幅增长，形成的应收账款相应增加所致；

２、报告期内，交易性金融资产比年初增长７６０．７８％，主要系购买保本型理财产品，同时汇率变动导致远期结汇合约公允价值增加所致；

３、报告期内，应收利息比年初增长３４．３４％，主要系定期存款计提的利息增加所致；

４、报告期内，固定资产比年初增长５６．７７％，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；

５、报告期内，其他流动资产增加，主要系公司利用部分闲置募集资金、超募资金购买期限为１年的保本型理财产品；

６、报告期内，在建工程比年初下降９９．８２％，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；

７、报告期内，短期借款比年初增长２４１．８７％，主要系公司因海外收购融资需要，增加银行借款所致；

８、报告期内，应付账款比年初增长４７．１９％，主要系公司采购材料金额大幅增加所致；

９、报告期内，预收款项比年初增长５０．０９％，主要系公司预收经销商货款增加所致；

１０、报告期内，应付职工薪酬比年初增长６３．１７％，主要系公司业务规模扩大、职工人数增长致薪酬增加所致；

１１、报告期内，应交税费比年初下降１５４．２３％，主要系公司出口退税留抵额增加所致；

１２、报告期内，应付利息比年初增长１５２．２８％，主要系公司短期借款增加所致；

１３、报告期内，其它应付款比年初增长７３．０６％，主要系因经营活动产生的暂收款增加所致；

１４、报告期内，递延所得税负债比年初增长１４６．４７％，主要系交易性金融资产增加，致计提的递延所得税负债相应增加所致；

１５、报告期内，外币报表折算差额比年初下降２５７．５１％，主要系报告期内人民币持续升值所致。

（二）经营结果及原因分析（单位：元）

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令； 二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆 。	一、（１）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（２）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（３）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令２００９年１０月１６日作出承诺如下：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； ②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。 二、在作为公司董事／监事／高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。			正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	－	－	－	－	－
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	－

１、报告期内，销售费用比上年同期增长８５．７８％，主要系公司开拓自有品牌及渠道，引进品牌管理及渠道拓展人才，从而使广告宣传及人员费用等同比上升所致；

２、报告期内，财务费用比上年同期增长５１．４０％，主要系报告期内人民币持续升值导致汇兑损失增加，同时定期存款转做理财致利息收入减少所致；

３、报告期内，资产减值损失比上年同期增长５１．０８％，主要系计提的应收账款坏账准备比上年同期减少所致；

４、报告期内，公允价值变动损益比上年同期增长了２８４．３６％，主要系人民币对美元持续升值，导致远期结汇公允价值变动收益大幅增加；

５、报告期内，投资收益比上年同期增长５２８．８３％，主要系合营公司盈利，对其确认权益性投资收益所致；

６、报告期内，营业外收入比上年同期增长８３．０１％，主要系收到的政府补助增加所致；

７、报告期内，营业外支出比上年同期增长１６８．０８％，主要系公益性捐赠支出增加所致；

８、报告期内，所得税比上年同期增长９４．８２％，主要系母公司交易性金融资产增加，致计提的递延所得税费用相应增加。

（三）现金流量分析

（单位：元）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅项目	２０１３年０７月１０日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／
自愿及有条件要约收购ＯＧＡＷＡ ＷＯＲＬＤ ＢＥＲＨＡＤ之股份	２０１３年０９月１０日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

１、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长７７．７７％，主要系公司销售费用支出比上年同期增加所致；

２、报告期内，经营活动产生的现金流净额比上年同期增长１５９．０７％，主要系营业收入较去年同期增加，致销售商品产生的现金流入大幅增加所致；

３、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期下降１００％，主要系本报告期未收到投资收益所产生的现金收入所致；

４、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长３３６．８３％，主要系非流动资产处置事项增加所致；

５、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长３７．１０％，主要系公司本期定期存款到期收回所致；

６、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降７４．４３％，主要系募投项目完工，相应资金投入减少所致；

７、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长７０．１７％，主要系募投项目完工，用于购建固定资产和其他长期资产支付的现金流出减少所致；

８、报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增长３３７．０２％，主要系公司因海外收购融资需要，银行借款增加所致；

９、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长１０９．１３％，主要系短期借款到期所致；

１０、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降４８．５２％，主要系本报告期公司权益分派金额减少所致；

１１报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长１２０．１８％，主要系支付融资性保函手续费所致；

１２、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长１，９５５．６５％，主要系公司因海外收购融资需要，银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）２０１３年７月１０日公司第二次临时股东大会审议通过终止实施厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅项目（公告编号：２０１３－３１号）；

（二）２０１３年９月１０日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过自愿及有条件要约收购ＯＧＡＷＡ ＷＯＲＬＤ ＢＥＲＨＡＤ之股份（公告编号：２０１３－４７号）。

项 目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	增减变动
应收账款	４７０，７０４，２７０．１８	２７６，８７７，８３９．４９	７０．００％
交易性金融资产	８１，２６９，８００．００	９，４４１，３６０．００	７６０．７８％
应收利息	９，７３６，５０３．７９	７，２４７，７６６．１４	３４．３４％
固定资产	３８４，０３５，９８３．５９	２４４，９６６，９８４．６１	５６．７７％
其他流动资产	６０８，１８９，２３４．９９	０．００	－
在建工程	１９８，６０９．７１	１１３，４１７，６２３．３２	－９９．８２％
短期借款	５１２，８０８，０００．００	１５０，０００，０００．００	２４１．８７％
应付账款	５１５，７９６，４２０．９７	３５０，４３０，４２１．２３	４７．１９％
预收款项	２８，６０５，８４２．５１	１９，０５８，５９９．７０	５０．０９％
应付职工薪酬	４０，５３２，２４４．４０	２４，８４０，７９３．６２	６３．１７％
应交税费	－２９，８９８，５０９．３６	－１１，７６０，３７３．１７	－１５４．２３％
应付利息	４３５，４４０．１９	１７２，６０２．７４	１５２．２８％
其他应付款	１９，２９３，１７７．３２	１１，１４８，５６１．３９	７３．０６％
递延所得税负债	５，８１７，４５０．００	２，３６０，３４０．００	１４６．４７％
外币报表折算差额	－３３０，４２２．６９	－９２，４２３．３０	－２５７．５１％

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	２５０．００％	至	３００．００％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	９，６００．００	至	１１，０００．００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	２，７３９．０８
业绩变动的原因说明	公司营业收入增加，自有品牌销售占比提升、调整产品结构，产品毛利率提升。 提示：公司公允价值变动损益受汇率波动影响较大，因此预测可能存在偏差，敬请投资者注意。

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项 目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减
销售费用	１２９，３５４，９７６．０４	６９，６２７，８８８．８０	８５．７８％
财务费用	－１５，５３７，７４０．６１	－３１，９７１，００３．３２	５１．４０％
资产减值损失	－７２１，６６２．４７	－４７７，６６４．４７	５１．０８％
公允价值变动损益	２２，０１７，６７４．９９	－１１，９４２，７７５．００	２８４．３６％
投资收益	１，５６６，４７４．５３	２４９，１０９．５８	５２８．８３％
营业外收入	９，２５５，６４８．８３	５，０５７，５４８．７９	８３．０１％
营业外支出	１，５６０，７１９．５１	５８２，１７７．２４	１６８．０８％
所得税	７，４４４，８１７．５０	３，８２１，４０４．０９	９４．８２％

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２５日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６１号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１３年１０月２０日发出。会议于２０１３年１０月２５日上午１０：００以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，出席本次通讯会议董事９名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年第三季度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。本议案还需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

２０１０年至今欧债危机仍在持续蔓延，当前全球经济复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷，公司的经营业绩受到了一定的影响。为此，２０１２年公司经营管理团队就积极调整应对，确立“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”的经营策略。

从提出新的经营策略到制订计划、落地实践，公司在自有品牌建设、渠道拓展、环境健康产品创新等方面成效显著，这更加坚定了公司经营管理层调整与转型方向的信心。由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的ＯＤＭ模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，漳州康城项目面临的经营风险加大。

出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于２０１３年１１月１３日（星期三）上午１０：００采用现场方式召开２０１３年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。

五、备查文件：

１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；

３、《公司２０１３年第三季度报告全文及摘要》；

４、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；

５、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

６、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２５日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６１号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１３年１０月２０日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于２０１３年１０月２５日上午１１：００于公司前埔路１６８号五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到３名，实到３名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年第三季度报告全文的议案》。

公司监事会认为：公司２０１３年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司２０１３年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。

公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件：

１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；

３、《公司２０１３年第三季度报告全文及摘要》；

４、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；

５、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

６、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

２０１３年１０月２５日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６３号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”（以下简称“本项目”），依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 募集资金投资项目概述

（一）募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股，募集资金总额１５６，０００．００万元，扣除发行费用８，５００．８０万元，实际募集资金净额为１４７，４９９．２０万元，立信会计师事务所有限公司于２０１１年９月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。

募集资金承诺投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	承诺／投资总额
一、承诺投资项目
１、蒙发利电子年产１０万台按摩椅新建项目	２３，８２６．１９
２、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目	１９，９３３．４４
承诺投资项目小计	４３，７５９．６３
二、超募资金投向
１、投资营销网络建设项目	１９，１００．３５
２、投资康先电子相关项目	２１，６５９．６１
３、归还银行贷款	３，０００．００
４、永久性补充流动资金	７，０００．００
超募投资小计	５０，７５９．９６
合 计	９４，５１９．５９

（二）本项目的投资计划和实际投资情况

２０１１年９月１３日，公司第二届董事会第五次会议审议通过的《增资漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，由公司全资子公司漳州康城家居用品有限公司（以下简称“漳州康城”）实施该项目。

本项目使用募资金投资１９，９３３．４４万元，其中建设投资１７，４４５．７６万元，铺底流动资金２，４８７．６８万元，项目建设周期１．２５年。项目建成投产后，预计年均每年实现销售收入４６，０００．００万元、年净利润５，４１１．２０万元。

２０１１年９月２６日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本项目置换了前期自有资金投入１，３０３．５６万元。

２０１２年１０月２２日及２０１２年１１月８日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、２０１２年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，暂缓实施漳州康城项目。

截止２０１３年９月３０日，本项目已投入募集资金共计１，３１６．７１万元，占计划投资额的６．６１％。

二、本项目终止原因

２０１０年至今欧债危机仍在持续蔓延，当前全球经济复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷，公司的经营业绩受到了一定的影响。为此，２０１２年公司经营管理团队就积极调整应对，确立“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”的经营策略。

从提出新的经营策略到制订计划、落地实践，公司在自有品牌建设、渠道拓展、环境健康产品创新等方面成效显著，这更加坚定了公司经营管理层调整与转型方向的信心。由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的ＯＤＭ模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，面临的经营风险加大。

出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。

三、终止本项目对公司生产经营的影响及募集资金余额的使用安排

（一）终止该项目对公司生产经营产生的影响

本次终止实施本项目，系根据项目实际情况作出的决定，有利于更好地维护公司和投资者的利益。公司董事会将审慎论证，结合公司发展规划、实际经营需要，对该项目目前已投入形成的资产进行合理的安排使用，提升资金使用效率。

本项目的终止对公司生产经营不存在重大的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

（二）该项目募集资金余额的使用安排

截止２０１３年９月３０日，该项目募资金余额共１９，１９６．３０万元（含用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的２，５００．００万元、利息收入５７９．５７万元）。项目终止后，公司将根据实际生产经营的需要，对该项目的募集资金余额进行科学、合理的后续安排，审慎选择投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构对终止本项目的意见

（一）独立董事发表独立意见

经审核，公司拟终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，是为了提高募集资金使用效率，维护广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

因此，我们同意终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会发表意见

公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

（三）保荐机构发表意见

经核查，保荐机构认为：

１、蒙发利本次拟终止实施漳州康城项目，系公司根据实际经营状况作出的决策，未变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益。

２、蒙发利本次拟终止实施漳州康城项目，已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。上述事项尚须提交２０１３年第四次临时股东大会审议批准。

３、蒙发利终止实施漳州康城项目后，该项目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中，公司将根据实际经营发展的需要，审慎论证、积极寻找新的投资项目，合理、有效地使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相应批准程序。

综上，本保荐机构对公司本次终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”无异议。

五、备查文件

１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；

３、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议决议相关议案的独立意见》；

４、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２５日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６４号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年１０月２５日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于２０１３年１１月１３日上午１０：００召开２０１３年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１３年１１月１３日上午１０：００

２、股权登记日：２０１３年１１月８日

３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室

４、会议方式：现场召开

５、是否提供网络投票：否

二、本次股东大会审议事项：

１、《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》；

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见２０１３年１０月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象：

１、截至２０１３年１１月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参会方式：

１、登记手续：

（１）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

２、登记时间：２０１３年１１月１１日～２０１３年１１月１２日（８：３０～１７：３０）

３、登记地点：厦门市前埔路１６８号公司一楼股权登记处接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路１６８号公司证券部

邮编：３６１００８

４、其他事项

（１）联系人：李巧巧、郑家双

（２）电话：０５９２－３７９５７１４ 传真：０５９２－３７９５７２４

（３）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、备查文件

１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

附件：

１、授权委托书；

２、股东登记表。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２５日

附件一、授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于２０１３年１１月１３日上午１０：００召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
１	《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》

注：１、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

２、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

４、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受委托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１３年１１月８日（星期五）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日