第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李相杰 | 独立董事 | 因公出差 | 李玉明 |
| 陶旭东 | 董事 | 因公出差 | 李旭华 |
公司负责人毛丽华、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人（会计主管人员）李彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润相对集中在当年１１－１２月及次年１－６月份实现。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，８１９，２７５，２３２．１５ | ２，９４１，８７０，５２１．０９ | －４．１７％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，４５２，７０７，５３８．５１ | １，３５２，９０２，３９８．８８ | ７．３８％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２７，６１６，０１９．９２ | －３３．７６％ | ６３８，２５５，２２７．５７ | ７６．１６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１８，３２５，３６８．８７ | －５２．４４％ | １３５，００５，１３９．６３ | １３６．４７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －１９，９６５，２３１．９９ | ６２．２９％ | １２９，６４３，４９０．００ | １３０．１６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －８，１７３，６１０．６５ | －８７．９９％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０５２１ | ５２．３４％ | ０．３８３５ | １３６．４４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０５２１ | ５２．３４％ | ０．３８３５ | １３６．４４％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．２５％ | －０．２１％ | ９．６１％ | ４．６２％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报告期末股东总数 | ２６，７７１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 莱州市农业科学院 | 境内非国有法人 | ５３．１％ | １８６，８９９，２２７ | ０ | | |
| 李登海 | 境内自然人 | ７．２８％ | ２５，６２５，６００ | １９，２１９，２００ | | |
| 莱州市高新投资有限责任公司 | 国有法人 | １．４４％ | ５，０６０，０００ | ０ | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 境内非国有法人 | １．２２％ | ４，２８２，３８３ | ０ | | |
| 毛丽华 | 境内自然人 | １．１６％ | ４，０７６，２５０ | ４，０７６，２５０ | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | ０．７９％ | ２，７９２，４６９ | ０ | | |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７３％ | ２，５５６，１２５ | ０ | | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | ２，２００，０７３ | ０ | | |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６％ | ２，１１３，８７９ | ０ | | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５７％ | ２，０１１，１０１ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 莱州市农业科学院 | １８６，８９９，２２７ | 人民币普通股 | １８６，８９９，２２７ |
| 李登海 | ６，４０６，４００ | 人民币普通股 | ６，４０６，４００ |
| 莱州市高新投资有限责任公司 | ５，０６０，０００ | 人民币普通股 | ５，０６０，０００ |
| 全国社保基金六零二组合 | ４，２８２，３８３ | 人民币普通股 | ４，２８２，３８３ |
| 全国社保基金一零六组合 | ２，７９２，４６９ | 人民币普通股 | ２，７９２，４６９ |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | ２，５５６，１２５ | 人民币普通股 | ２，５５６，１２５ |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ２，２００，０７３ | 人民币普通股 | ２，２００，０７３ |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | ２，１１３，８７９ | 人民币普通股 | ２，１１３，８７９ |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ２，０１１，１０１ | 人民币普通股 | ２，０１１，１０１ |
| 广发证券股份有限公司 | １，８９４，１１４ | 人民币普通股 | １，８９４，１１４ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李登海先生为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人。毛丽华为公司控股股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ２，７４９，０４８．９８ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ５，１８２，５５９．２０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，１５７，５５１．３６ | |
| 减：所得税影响额 | ７７３，８７５．７２ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６３８，５３１．４７ | |
| 合计 | ５，３６１，６４９．６３ | －－ |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１．应收账款期末较期初下降７３．１１％，主要原因是公司本期２０１２－２０１３销售季结束，结算收回经销商欠款所致。
２．预付款项期末较期初增长１９３．８６ ％，主要原因是公司本期预付２０１３年度生产基地制种款所致。
３．应收利息期末较期初增长１５８．２８％，主要原因是本期定期存款存款期限延长，存款利率提高所致。
４．其他应收款期末较期初增长３６．４７ ％，主要原因是公司本期因资产出售而形成的应收款项增加所致。
５．在建工程期末较期初增长１０４．２６ ％，主要原因是公司新建加工厂工程投入增加且尚未完工所致。
６．长期待摊费用期末较期初增长９７．４７％，主要原因是公司本期新增装修费用影响所致。
７．短期借款期末较期初下降１００．００％，主要原因是本期偿还银行借款影响所致。
８．应付账款期末较期初下降６７．１３ ％，主要原因是期初应付的玉米制种款本期按合同结算支付影响所致。
９．其他应付款期末较期初下降８９．８４ ％，主要原因是公司本期销售季结束，结算支付经销商的销售折扣款影响所致。
１０．其他流动负债期末较期初增长７５．６２ ％，主要原因是本期预提的玉米种子种植成本及品种权特许使用费增加所致。
１１．预计负债期末较期初下降１００．００％，主要原因是公司２０１２－２０１３年销售季已结束，计提的预计退货结算所致。
１２．营业收入本期较上年同期增长７６．１６ ％、营业成本本期较上年同期增长７０．２３ ％，主要原因是本期玉米种销售较上年同期大幅增加所致。
１３．营业税金及附加本期较上年同期增长１６７．９２ ％，主要原因是本期其他业务收入增加影响所致。
１４．管理费用本期较上年同期增长４３．５５ ％，主要原因是本期计提的品种权特许使用费增加所致。
１５．资产减值损失本期转回额较上年同期减少５６．２５ ％，主要原因是公司２０１１、２０１２年末均对信誉较好的经销商给予了信用支持，应收账款余额分别为１２，６９２．３０万元、７，６０８．５８万元，在销售季结束时，相应的应收账款收回，期初计提的坏账准备转回影响所致。
１６．营业利润本期较上年同期增长１６３．６４ ％，主要原因是公司玉米种销售较上年同期大幅增加所致。
１７．营业外收入本期较上年同期增长２５３．１６ ％，主要原因是公司本期确认的政府补助及出售固定资产所实现的收益较上年同期增加所致。
１８．营业外支出本期较上年同期增长３２．４５ ％，主要原因是公司本期支付基地补偿款所致。
１９．少数股东损益本期较上年同期增长４１８．９２ ％，主要原因是子公司本期利润增加所致。
２０．经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少８７．９９ ％，主要原因是本期玉米种销售较上年同期大幅增加，相应的销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增长。
２１．投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少５５．３１％，主要原因是公司本期固定资产投资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | ０％ | 至 | ５０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２５，７７６．７３ | 至 | ３８，６６５．１ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ２５，７７６．７３ |
| 业绩变动的原因说明 | 母公司主推品种登海６０５销量与上年同期相比增幅较大；子公司登海先锋销售收入和净利润同比大幅度增长；其他子公司销售收入和净利润都有一定程度增长。 |
三、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
山东登海种业股份有限公司
董事长：
二O一三年十月二十五日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４３
关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的概况
１、丹东登海良玉种业有限公司（以下简称“登海良玉”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，原注册资本金为人民币５００万元，登海种业持有其５１％的股权比例。宋协良和宋雷分别持有２０ ％和２９ ％的股权。根据农业部２０１１年第３号令——《农作物种子生产经营许可管理办法》的相关规定，经各方股东协商决定，各方股东拟增加登海良玉的注册资本至１亿元，增资完成后，各方股东持股比例不变。
２、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资尚需获得登海良玉注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
３、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
宋协良，中国公民，身份证号码：２１０６２１１９５１０４０５０４７２，住址：辽宁省凤城凤凰城城后委５组０６０４３７
宋雷，中国公民，身份证号码：２１０６２１１９７８０４１９０４７５，地址：辽宁省凤城凤凰城城后委５组０６０４３７
宋协良和宋雷与登海种业不存在关联关系。
三、增资主体的基本情况
１、公司名称：丹东登海良玉种业有限公司
２、成立时间：２００３年１２月５日
３、注册资本：５００万元人民币
４、注册地址：凤城市凤山管理区大梨树村
５、法定代表人：王继明
６、经营范围：农作物种子批发、零售（农作物种子经营许可证有效期限至２０１３年１１月１３日）；玉米种子生产、加工、批发、零售。
７、股东情况：公司以现金出资人民币２５５万元，持股比例为５１％；宋协良以实物出资人民币１００万元，持股比例２０％；宋雷以实物出资人民币１４５万元，持股比例２９％。
８、最近一年又一期的经营情况：截至２０１２年１２月３１日，登海良玉总资产１５，４７６万元，负债总额７，９７３万元，净资产７，５０３万元，２０１２年１－１２月实现营业收入１２，３５７万元，净利润５，２９６万元。
截至２０１３年６月３０日，登海良玉总资产１０，１１８万元，负债总额１，１５１万元，净资产８，９６７万元，２０１３年１－６月实现营业收入３，９９３ 万元，净利润１，４６４万元。
四、增资方案的基本情况
登海良玉股东一致同意对登海良玉进行增资，将登海良玉的注册资本增加至人民币１亿元，新增注册资本人民币９５００万元（以下简称“增资款”）。增资款由登海良玉股东按其持股比例以人民币现金认缴１０００万元，即登海种业以人民币现金出资５１０万元；宋协良以人民币现金出资２００万元，宋雷以人民币现金出资２９０万元。余额８５００万元人民币以登海良玉公司资本公积、未分配利润转增注册资本。
登海良玉为本公司的控股子公司。本次股东增资前， 登海良玉股权结构如下：
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 登海种业 | 货币资金 | ２５５ | ５１％ |
| 宋协良 | 实物 | １００ | ２０％ |
| 宋 雷 | 实物 | １４５ | ２９％ |
| 合 计 | | ５００ | １００％ |
本次股东增资后，登海良玉的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 登海种业 | 货币资金 | ５１００ | ５１％ |
| 宋协良 | 实物、货币资金 | ２０００ | ２０％ |
| 宋 雷 | 实物、货币资金 | ２９００ | ２９％ |
| 合 计 | | １００００ | １００％ |
五、交易目的、风险和对公司的影响
１、满足农业部２０１１年第３号令——《农作物种子生产经营许可管理办法》）对育繁推一体化农作物种子经营企业提出的注资、固定资产要求，促进登海良玉健康、持续、稳定发展。
２、本次增资进一步充实了登海良玉的资本金，满足了农业部对育繁推一体化种子企业的基本要求，进一步提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
３、本次增资后，公司将持有登海良玉 ５１％的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、备查文件
１、第五届董事会第四次会议决议
２、登海良玉股东会决议
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４４
山东登海种业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于２０１３ 年５ 月１５日召开的２０１２ 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３ 年度审计服务机构。
近日，公司收到审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“天恒信”）以及中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）《关于会计师事务所合并的通知函》，根据天恒信与中天运签订的合并协议，天恒信总部与中天运进行了合并，合并后天恒信总部的相关业务项目并入中天运。由于公司原审计业务由天恒信业务人员执行，该审计团队在以前各次审计中均较好地完成了有关财务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司续聘的２０１３年度审计机构由天恒信变更为中天运会计师事务所有限公司。
中天运具有证券、期货业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
公司独立董事对此次变更发表了独立意见，同意变更中天运会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，并同意该议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过后提交股东大会审议。
公司于２０１３年１０月２５日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将２０１３年度外部审计机构由天恒信变更为中天运会计师事务所有限公司，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４５
关于运用自有闲置资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
随着公司规模不断扩张和经营管理能力的提高，公司现金流较为充裕，最近三年平均期末留存的货币资金稳定在 １３ 亿元水平之上。 截至２０１３ 年６月３０日，公司拥有货币资金１５．９亿多元。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，拟使用不超过１３亿元自有闲置资金投资承诺保本的银行短期理财产。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）为３亿元、公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）１０亿元。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行承诺保本的银行短期理财产品投资。
（二）投资额度：公司拟利用单笔不超过１３亿元的闲置资金进行承诺保本的银行短期理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起１２个月内可循环使用。其中：公司３亿元，登海先锋 １０ 亿元。
（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为承诺保本的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
（五）资金来源：在保证公司及登海先锋正常经营和发展所需资金的情况下，公司和登海先锋拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
１、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
３、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施：
１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
２、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
３、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
４、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋购买理财产品的情况如下：
（一）登海种业购买的理财产品
１、产品名称： ＂汇利丰＂２０１３年第２５６７期对公定制人民币理财产品
２、认购理财产品资金总额：１１００万元
３、理财产品期限：２０１３．１０．１２－－－２０１３．１１．１８（３７天）
４、理财产品收益类型：保本浮动收益
５、预期年化净收益率：４．３０％－２．６０％
（二）登海种业购买的理财产品
１、产品名称：＂汇利丰＂２０１３年第２５７９期对公定制人民币理财产品
２、认购理财产品资金总额：３９００万元
３、理财产品期限：２０１３．１０．１４－－－－－２０１３．１０．２８（１４天）
４、理财产品收益类型：保本浮动收益
５、预期年化净收益率：４．５０％－２．６０％
（三）登海先锋购买的理财产品
１、产品名称：岁月流金０９００号
２、认购理财产品资金总额：５０００万元
３、理财产品期限：２０１３．７．１０－－－２０１３．１０．１０（９０天）
４、理财产品收益类型：保本型
５、年化收益率：３．３％
６、至２０１３年１０月８日理财产品期满，登海先锋公司已收回本金５０００万元，投资利息收益４０６，８４９．３２元。
五、监事会意见
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过１３亿元（其中：登海种业３亿元，登海先锋１０亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品，该１３亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起１２个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事同意公司使用不超过１３ 亿元（其中：登海种业３亿元，登海先锋１０亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４６
山东登海种业股份有限公司
关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１３年１１月１２日８：００
３、股权登记日：２０１３年１１月７日
４、现场会议召开地点：公司培训中心三楼会议室（山东省莱州市城港路）
５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席对象
１、凡２０１３年１１月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事、高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
１、《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
２、《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容刊登在２０１３年１０月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。
四、现场会议登记方法
１、登记方式
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１３年１１月１１日（上午８：００－１１：００；下午１４：３０－１７：３０）
３、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）
联系人：原绍刚、鞠浩艳
联系电话：０５３５－２７８８９２６ ０５３５－２７８８８８９
传真：０５３５－２７８８８７５
邮编：２６１４４８
六、其他事项
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
附件一：回执
回 执
截至２０１３年１１月７日，我单位（个人）持有“登海种业”（００２０４１）股票，拟参加山东登海种业股份有限公司２０１２３年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司
２０１３年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司２０１３年１１月１２日召开的２０１３年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议 案 | 意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | |
| 《关于变更会计师事务所的议案》 | | | |
注：１、如对议案投同意票，请在＂同意＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投反对票，请在＂反对＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投弃权票，请在＂弃权＂栏内相应地方填上＂√＂。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期２０１３年 月 日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４７
山东登海种业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，２０１３年１０月２５日８：００在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事１１人，实际参会董事９人。独立董事李相杰因公出差，委托独立董事李玉明代为行使表决权，陶旭东董事因公出差，委托李旭华董事代为行使表决权，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 ２０１３年第三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
《公司 ２０１３年第三季度季度报告正文》详见 《中国证券报》、《证券时报》，《公司 ２０１３年第三季度季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）
二、审议通过了《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增加注册资本的议案》，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
同意对登海良玉进行增资，将登海良玉的注册资本增加至人民币１亿元，新增注册资本人民币９５００万元（以下简称“增资款”）。增资款由登海良玉股东按其持股比例以人民币现金认缴１０００万元，即登海种业以人民币现金出资５１０万元；宋协良以人民币现金出资２００万元，宋雷以人民币现金出资２９０万元。余额８５００万元人民币以登海良玉公司资本公积、未分配利润转增注册资本。
详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增资的公告》（２０１３－０４３）。
三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，赞成票１１ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
本议案需提交公司２０１３ 年第三次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（２０１３－０４５）。
四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
由于原为公司提供审计服务的机构山东天恒信有限责任会计师事务所与中天运会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的事务所名称为中天运会计师事务所有限公司，故申请变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所有限公司为公司２０１３ 年度的财务审计机构。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
本议案需提交公司２０１３ 年第三次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的 《关于变更会计师事务所的公告》（２０１３－０４４ ）。
五、审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
定于２０１３ 年１１ 月１２ 日（星期二）上午８：００ 在公司培训中心三楼会议室召开公司２０１３ 年第三次临时股东大会，审议上述第三至第四项议案。
《关于召开２０１３ 年第三次临时股东大会的通知》（２０１３－０４６）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１３－０４８
山东登海种业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于２０１３年１０月２５日上午１０：３０，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事４名，监事刘桂明先生因事请假，董事会秘书列席参加，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司２０１３年第三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１３年第三季度季度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增加注册资本的议案》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。
监事会经审核认为，公司本次对丹东登海良玉增资，有利于促进登海良玉健康、持续、稳定发展，进一步提升市场竞争力，符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力，不存在损害公司中小股东利益的情况。公司监事会同意本次对丹东登海良玉种业有限公司增资。
三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过１３亿元（其中：登海种业３亿元，登海先锋１０亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品，该１３亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起１２个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
２０１３年１０月２５日
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