第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人（会计主管人员）李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，９１２，６６４，０６１．５４		１，６１９，５３６，１８９．５４		１８．１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，４８９，２６８，６４８．５３		１，４０５，６０８，４５２．６５		５．９５％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４３４，２７７，８３７．１５	２．８７％		１，１１４，６６４，００６．６９		１．３１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４８，３８４，４０５．１５	１７．２４％		１３１，６６０，１９５．８８		２１．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４５，７４９，１０１．６２	１９．６３％		１２９，２１０，１１８．１７		２２．５８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－３９７，８６３，２６０．７４		－１３０．０９％
基本每股收益（元／股）	０．２０１６	１７．２８％		０．５４８６		４．７５％
稀释每股收益（元／股）	０．２０１６	１７．２８％		０．５４８６		４．７５％
加权平均净资产收益率（％）	３．３％	增加０．２４个百分点		９．０８％		减少２．２４个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	本期数	上期数	增减率％	变动原因说明
销售费用	４，６４７，４７０．６５	３，５０９，６９０．５３	３２．４２	主要系本期工资、运费较上年同期增加较多所致。
财务费用	－１２，５９６，３７７．９６	７，１２５，９０４．９７	－２７６．７７	主要系本期汇兑收益及募集资金利息收入增加所致。
资产减值损失	６５６，６１１．１２	２，４４４，１２５．２０	－７３．１４	主要系本期应收账款增加额减少对应计提的坏账准备较少所致。
投资收益	２，８０６，０６８．１２	１，６８７，５００．００	６６．２９	主要系晋江农商行投资分红增加及闲置募集资金理财收益增加所致。
营业外支出	９６９，５２３．８６	３１５，０００．００	２０７．７９	主要系本期报废及处置固定资产的损失增加所致。
所得税费用	２３，９８４，２２４．６１	１８，８１５，１０４．６１	２７．４７	主要系本期利润总额增加所致。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１７，５７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
晋江万兴投资有限公司	境内非国有法人	３５．３１％	８４，７４４，０００	８４，７４４，０００
荣通国际有限公司	境外法人	１３．２４％	３１，７７０，０００
泉州恒大投资有限公司	境内非国有法人	１３．１１％	３１，４６４，０００	３１，４６４，０００
华佳发展有限公司	境外法人	６．７５％	１６，２００，０００
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	４．２７％	１０，２４２，０００
福建润亨投资有限公司	境内非国有法人	２．３３％	５，５８０，０００		质押		５，５８０，０００
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	其他	１．０１％	２，４２３，９９２
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	其他	０．６２％	１，４９３，２５９
蔡国才	境内自然人	０．３８％	９１４，２７５
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股１７	其他	０．３３％	８００，０２９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
荣通国际有限公司		３１，７７０，０００			人民币普通股	３１，７７０，０００
华佳发展有限公司		１６，２００，０００			人民币普通股	１６，２００，０００
晋江市远大投资管理有限公司		１０，２４２，０００			人民币普通股	１０，２４２，０００
福建润亨投资有限公司		５，５８０，０００			人民币普通股	５，５８０，０００
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金		２，４２３，９９２			人民币普通股	２，４２３，９９２
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金		１，４９３，２５９			人民币普通股	１，４９３，２５９
蔡国才		９１４，２７５			人民币普通股	９１４，２７５
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股１７		８００，０２９			人民币普通股	８００，０２９
陕西省国际信托股份有限公司－春天１号证券投资集合资金信托		６０７，０００			人民币普通股	６０７，０００
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划		６００，０００			人民币普通股	６００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名无限售流通股股东与公司限售股股东之间不存在关联关系，未知其与其他股东是否存在关联关系，未知其他股东之间是否为一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、主要资产、负债情况分析

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－９６３，２４５．４６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，０９８，３７１．７１
委托他人投资或管理资产的损益	７４７，３１８．１２
减：所得税影响额	４３２，３６６．６６
合计	２，４５０，０７７．７１	－－

２、主要损益项目分析

单位：元

项 目	本期数	上期数	增减率％	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－３９７，８６３，２６０．７４	－１７２，９１３，３１８．８３	－１３０．０９	主要系报告期购买原材料支付的现金增加及应收账款、应收票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	－１７８，３１８，５６２．８１	－５３，６６８，５０９．７４	－２３２．２６	主要系报告期内公司加大募投项目的建设及用闲置募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	９２，８３９，１２９．３１	７０７，４０６，２５７．５７	－８６．８８	主要系去年同期公司发行新股筹集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	－４７５，５６６，６５８．３８	４７９，１８２，４７０．９０	－１９９．２５	主要系报告期购买原材料支付的现金增加，用闲置募集资金购买理财产品及去年同期公司发行新股募集资金所致。

３、现金流分析

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司、	本公司股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	２０１０年０９月１６日	２０１２年５月７日至２０１５年５月６日	正常履行中
	股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司	公司股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司承诺自承诺函签署之日，公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及其下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争，如上述承诺被证明不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。	２０１０年０９月１６日	长期	正常履行中
	股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司、晋江市远大投资管理有限公司、荣通国际有限公司、华佳发展有限公司、福建润亨投资有限公司、实际控制人	公司股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司、晋江市远大投资管理有限公司、荣通国际有限公司、华佳发展有限公司、福建润亨投资有限公司及实际控制人吴华春承诺本公司（本人）在作为公司股东、实际控制人期间将避免与本公司进行关联交易，如其与本公司不可避免地出现关联交易时，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	２０１０年０９月１６日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	兴业皮革科技股份有限公司	公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的３０％。公司董事会可以根据公司的资金需求情况进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准；公司累计未分配利润超过股本总额的１２０％时，可以采取股票股利的方式进行利润分配；董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当发表独立意见。	２０１２年０７月０３日	长期	正常履行中
	兴业皮革科技股份有限公司	公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	２０１２年０８月２８日	２０１２年８月２８日至２０１３年８月２７日	已履行完毕
	兴业皮革科技股份有限公司	公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	２０１３年０７月０２日	２０１３年７月２日至２０１４年７月１日	正常履行中
承诺是否及时履行	是

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划（草案）经董事会审议通过	２０１３年０５月２１日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ
限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议	２０１３年０６月１４日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ
限制性股票激励计划（草案修订稿）经董事会审议通过	２０１３年０７月０２日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ
限制性股票激励计划（草案修订稿）经股东会审议通过	２０１３年０７月１９日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ
向激励对象授予限制性股票	２０１３年０８月２０日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ
与关联方共同投资成立民间资本管理公司	２０１３年０９月０３日	巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

项 目	期末余额	期初余额	增减率％	变动原因说明
货币资金	３２０，６５６，４７６．９４	６６８，３１３，２３９．９３	－５２．０２	主要系本期支付皮料采购款和募投项目工程款增加所致。
应收票据	７９，７９３，４９１．２８	２９，７８０，７００．００	１６７．９４	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
存货	９３５，０１１，３５９．１６	４７７，１９３，８７４．５０	９５．９４	主要系公司生产规模扩大储备较多原材料及半成品所致。
其他流动资产	６７，５１７，８３５．５７	－		主要系本期原材料采购量增加，期末待抵扣进项税金（预计在一年内抵扣）转入其他流动资产列示所致。
在建工程	９８，２７６，６５５．０８	４３，０２８，５３８．６４	１２８．４０	主要系本期募投项目的建设投入增加所致。
递延所得税资产	７３７，４０７．２５	１，１１１，４３１．０１	－３３．６５	主要系本期瑞森公司可弥补亏损减少所致。
长期待摊费用	１，１７５，０６８．４２	－		主要系本期租赁房屋的装修款。
短期借款	１９４，９０５，１７６．５３	５１，３８３，２７１．００	２７９．３２	主要系本期原材料采购量增加，资金需求增加，增加银行短期借款所致。
应付账款	１６５，８２２，７５１．２１	１２６，０６９，６９３．３０	３１．５３	主要系本期原材料采购增加，应付款项增加所致。
预收款项	２２，４０２，１４２．８８	１４，４７７，２５６．４９	５４．７４	主要系本期预收客户货款增加所致。
应交税费	１４，５６５，６５７．８１	９，９５４，６７６．３６	４６．３２	主要系本期末将待抵扣进项税金余额转入其他流动资产列示而期初待抵扣进项税金余额未转所致。
应付利息	４４１，１１８．６１	１１７，５５９．２７	２７５．２３	主要系本期银行短期借款增加，计提利息增加所致。
其他应付款	１２，８０８，７４３．００	４２７，１９９．５０	２，８９８．３０	主要系本期公司暂收职工股权激励投资款，尚未验资登记所致。
其他非流动负债	４２０，０００．００	９１４，８８７．０８	－５４．０９	主要系本期公司南环路拆迁重建完工，结转拆迁补偿款所致。

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１４，５４２．９	至	１８，９０５．７７
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	１４，５４２．９
业绩变动的原因说明	２０１３年度的业绩增长，主要是受益于公司产销量增加及募集资金定期存款利息收入的增加。

五、证券投资情况

无。

六、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司晋江安海支行	非关联方	否	保本浮动收益型	７，４２３．４０	２０１３－６－７	２０１３－８－２７	浮动收益型	７，４２３．４０		６８．４８	６７．５４
中国农业银行股份有限公司晋江安海支行	非关联方	否	保本浮动收益型	１，６００．００	２０１３－６－２８	２０１３－８－７	浮动收益型	１，６００．００		７．２９	７．１９
中国银行股份有限公司晋江安海支行	非关联方	否	保本浮动收益型	１，７００．００	２０１３－９－３	２０１３－１０－１８	浮动收益型			９．８５
中国银行股份有限公司晋江安海支行	非关联方	否	保本浮动收益型	５，６００．００	２０１３－９－３	２０１３－１２－３	浮动收益型			６９．１１
中国农业银行股份有限公司晋江安海支行	非关联方	否	保本浮动收益型	４，０００．００	２０１３－９－２９	２０１３－１２－２７	浮动收益型			４９．７４
合计				２０，３２３．４０				９，０２３．４０		２０４．４７	７４．７３
委托理财资金来源				募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额				０
涉诉情况（如适用）				不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				２０１３年４月２６日、２０１３年７月２日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				２０１３年５月２１日、２０１３年７月１９日

注１、２０１３年６月５日本公司使用闲置募集资金７，４２３．４万元购买中国银行股份有限公司晋江安海支行保本浮动收益型理财产品中银基智通理财计划－流动性增强系列２０１３年８３期（ＡＭＺＹＪＺＴ－ＬＰ１３８３），该项理财产品的期限为８１天，起止息日为２０１３年６月７日至２０１３年８月２７日，预期最高年化收益率为４．１％，中国银行在该理财产品到期日后２个工作日内或提前终止日后５个工作日内，将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

注２、２０１３年６月２７日本公司全资子公司瑞森公司使用闲置募集资金１，６００万元购买中国农业银行股份有限公司晋江安海支行保本浮动收益型理财产品汇利丰２０１３年１５８０期对公定制人民币理财产品（９９５１０３０１００１６６９７），该项理财产品的期限为４０天，起止息日为２０１３年６月２８日至２０１３年８月７日，预期最高年化收益率为４．１％，中国农业银行在该理财产品到期日后２个工作日内，将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

注３、２０１３年９月２日本公司使用闲置募集资金１，７００万元购买中国银行股份有限公司晋江安海支行保本浮动收益型理财产品中银基智通理财计划－流动性增强系列２０１３年８３期（ＡＭＺＹＪＺＴ－ＬＰ１３１７３），该项理财产品的期限为４５天，起止息日为２０１３年９月３日至２０１３年１０月１８日，预期最高年化收益率为４．７％，中国银行在该理财产品到期日后２个工作日内或提前终止日后５个工作日内，将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

注４、２０１３年９月２日本公司使用闲置募集资金５，６００万元购买中国银行股份有限公司晋江安海支行保本浮动收益型理财产品中银基智通理财计划－流动性增强系列２０１３年８３期（ＡＭＺＹＪＺＴ－ＬＰ１３１７４），该项理财产品的期限为９１天，起止息日为２０１３年９月３日至２０１３年１２月３日，预期最高年化收益率为４．９５％，中国银行在该理财产品到期日后２个工作日内或提前终止日后５个工作日内，将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

注５、２０１３年９月２７日本公司全资子公司瑞森公司使用闲置募集资金４，０００万元购买中国农业银行股份有限公司晋江安海支行保本浮动收益型理财产品汇利丰２０１３年２５４３期对公定制人民币理财产品（９９５１０３０１００１７６５３），该项理财产品的期限为８９天，起止息日为２０１３年９月２９日至２０１３年１２月２７日，预期最高年化收益率为５．１％，中国农业银行在该理财产品到期日后２个工作日内，将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１３－０５１

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议书面通知于２０１３年１０月１３日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于２０１３年１０月２４日上午１０：００以现场会议的方式召开，会议由董事长吴华春先生主持。本次会议应参加表决董事１０人，实际参加表决董事１０人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于＜兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第三季度报告＞及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第三季度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

２、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

公司独立董事和保荐机构就公司变更募集资金用途的事项发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

３、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于公司向晋江市慈善总会捐款的议案》。

公司拟向晋江市慈善总会捐款人民币１５万元，用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助困等公益活动。

４、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于公司向工商银行晋江安海支行申请综合授信额度的议案》。

公司决定向工商银行晋江安海支行申请总额３５０００万（叁亿伍仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以工商银行晋江安海支行审批为准。公司董事长吴华春先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

５、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于公司向中信银行泉州津淮支行申请综合授信额度的议案》。

公司决定向中信银行泉州津淮支行申请总额１６０００万（壹亿陆仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州津淮支行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长兼总裁蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

６、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于福建瑞森皮革有限公司向工商银行晋江安海支行申请综合授信额度的议案》。

福建瑞森皮革有限公司决定向工商银行晋江安海支行申请总额１３５００万（壹亿叁仟伍佰万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以工商银行晋江安海支行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长兼总裁蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。授权福建瑞森法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

７、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于福建瑞森皮革有限公司向中信银行泉州津淮支行申请综合授信额度的议案》。

福建瑞森皮革有限公司决定向中信银行泉州津淮支行申请总额８０００万（捌仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州津淮支行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长兼总裁蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。授权福建瑞森法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

８、全体董事以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

特此公告。

三、备查文件：

１、公司第二届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事意见；

３、保荐机构核查意见；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１３－０５２

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于２０１３年１０月１３日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于２０１３年１０月２４日下午２：００在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事３人，实际出席本次会议的监事３人，会议由监事会主席苏建忠先生召集并主持，公司董事会秘书、公司财务总监列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１．全体监事以３票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于＜兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第三季度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２．全体监事以３票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

１、公司第二届监事会第十六次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１３－０５３

兴业皮革科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】５１３号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股６，０００万股，每股发行价为人民币１２．００元，募集资金总额为人民币７２，０００．００万元，扣除发行费用４，７６０．７３万元，募集资金净额为６７，２３９．３７万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司２０１２年５月２日出具《验资报告》（天健正信验（２０１２）综字第０２００３９号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“公司年１５０万张高档皮革后整饰新技术加工项目（安东园区）”、和“福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”，分别计划使用募集资金１９，９７８．２１万元和４０，２０５．２３万元，共计划使用募集资金６０，１８３．４４？万元。

为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中的１３，４８７．４３万元募集资金投资于“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计１３，４８７．４３万元，占募集资金净额的２０．０６％。

变更后的项目“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”已通过泉州市环境保护局审批。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于２０１３年１０月２４日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次变更募集资金用途尚需经过公司股东大会批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）截止２０１３年９月３０日，“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”的实施情况

１、 “瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”概况

“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”由公司的全资子公司福建瑞森皮革有限公司投资实施，本项目已于２００８年７月１５日经福建省发展和改革委员会以“闽发改股证【２００８】５２７号”核准，项目拟建设年加工１２０万张牛原皮到牛蓝湿皮以及年加工１５０万张牛蓝湿皮到牛成品皮两条生产线。项目总投资４０，２０５．２３万元，其中建设投资２７，０１５．２３万元，铺底流动资金１３，１９０．００万元。项目建设期２年。本项目投产第１年达产５０％，第２年达产７０％，第３年达产９０％，第４年达产１００％。项目完全达产后，预计年销售收入１３，５７６５．００万元，净利润１１，４８６．５３万元，总投资收益率为２２．０８％，内部收益率（税后）为１８．９９％，投资回收期为７．８１年。

２、 “瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”已经完成投资情况

截止２０１３年９月３０日，该项目已投入９，２７０．２６万元（全部为建设投资），完成计划投资的２３．０６％，目前已具备年加工６５万张牛原皮到牛蓝湿皮的产能（尚未投产）。未投入的募集资金合计３０，９３４．９７万元。

（二）本次拟变更的募集资金用途情况

公司拟对“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”进行变更。根据市场的情况，拟暂缓投资该项目年加工１５０万张牛蓝湿皮到牛成品皮的生产线；按原计划投资该项目年加工１２０万张牛原皮到牛蓝湿皮的生产线（尚需投入８，９８１．９８万元）。

截止２０１３年９月３０日，“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”未投入募集资金３０，９３４．９７万元，公司拟使用其中的１３，４８７．４３万元募集资金投资于“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”，尚需投入８，９８１．９８万元以完成原项目年加工１２０万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线的投资，剩余募集资金８，４６５．５６万元，该部分资金将暂缓使用。

项目变更完成后，公司安东园生产基地将增加年加工１５０万张牛蓝湿皮到牛皮胚的生产线，产能将由原来的年加工１５０万张牛皮胚到牛成品皮，增加为年加工１５０万张牛蓝湿皮到牛成品皮。“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”投资的年加工１２０万张牛原皮到牛蓝湿皮的生产线将为“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”作配套，为“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”提供牛蓝湿皮原材料。

（三）变更募集资金用途的原因

１、 完善公司安东园生产基地的产业链，提升公司的竞争力

本次募集资金变更后的投资项目——“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”为年产１５０万张皮胚，主要为公司原募投项目“公司年１５０万张高档皮革后整饰新技术加工项目（安东园）”做配套，为该项目提供牛皮胚原材料。本次变更完成后，完善了公司安东园生产基地的产业链，提升了公司的竞争力。

２、根据市场需求的变化情况，公司拟暂缓投资“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”中年加工１５０万张牛蓝湿皮到牛成品皮的生产线。同时，未来公司将根据市场需求的变化，以募集资金或自有资金投资该生产线，以满足市场对牛成品皮的需求。

３、提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力

将原计划投资于“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”的募集资金部分变更为投资“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”，鉴于安东园区地理位置距离公司总部较近，有利于充分发挥总部管理协同作用优势，劳动力资源成熟优势，进而提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，进一步发挥公司在系列产品开发和生产上的优势，提升产品档次、提高产品技术含量，有效提升公司的盈利能力。

三、变更后项目情况说明

（一）项目的基本情况、投资进展情况及已披露情况

本次变更募集资金用途后的投资项目“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”，公司已于２０１２年１２月７日召开的第二届董事会第十一次会议通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目的议案》，公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）投资建设年加工 １５０ 万张蓝湿皮扩建项目。本项目总投资 １５，３３８．６０ 万元，其中建设投资１０，４８７．３４万元，铺底流动资金（流动资金的３０％）为４，８５１．２６万元。详见２０１２年１２月１１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２９）和《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目的公告》（公告编号：２０１２－０３０）。

公司于２０１３年８月１２日收到泉州市环境保护局《泉州市环保局关于批复兴业皮革科技股份有限公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）环境影响报告书的函》（泉环评函【２０１３】书３２号），原则同意兴业皮革科技股份有限公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）的建设。详见２０１３年８月１４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：２０１３－０４０）。

截至２０１３年９月３０日，该项目已完成建设投资１，８５１．１７万元，尚需建设投资及铺底流动资金合计１３，４８７．４３万元。

（二）项目的投资经济分析

根据本项目的可行性研究报告，项目建设周期为１２个月。项目达产后，项目投资财务内部收益率为１７．５９％（税后），项目资本金财务内部收益率２３．４７％，总投资收益率为１７．１２％，项目资本金净利润率２１．７６％，项目投资回收周期为７．４３年（税后）。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

此次变更有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，进一步发挥公司在系列产品开发和生产上的优势，提升产品档次、提高产品技术含量，有效提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更募集资金用途的事项。

（二）监事会意见

此次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金用途的事项，并将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司“瑞森皮革年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”市场需求情况发生变化，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入该项目的１３，４８７．４３万元募集资金投资于“公司年加工１５０万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次募集资金用途变更事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。

本保荐机构同意兴业科技变更部分募集资金用途，该变更事项尚需经过公司股东大会批准后方可实施。

特此公告。

五、备查文件

１．第二届董事会第十九次会议决议；

２．独立董事意见；

３．第二届监事会第十六次会议决议；

４．保荐机构意见；

５．深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１３－０５４

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法性、合规性：２０１３年１０月２４日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

４、会议召开的日期和时间：２０１３年１１月１３日（星期三）上午１０：００。

５、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年１１月８日（星期五），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况。

（１）审议《关于变更募集资金用途的议案》。

注：该议案已于２０１３年１０月２４日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》已于２０１３年１０月２８日公告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

三、会议登记方法

１、会议登记方式：

（１）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３ 年１１月１１日（９：００—１２：００、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

１、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区。

邮编：３６２２６１

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：０５９５－６８５８０８８６

传真：０５９５－６８５８０８８５

电子邮箱：ｗｍｌ＠ｘｉｎｇｙｅｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ

２、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

附件１：

法定代表人证明书

兹证明 先生／女士系本公司（企业） 。

公司／企业（盖章）

年 月 日

附件２：

兴业皮革科技股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
１	关于变更募集资金用途的议案
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：

受托人姓名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名： ＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托日期及期限：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。