第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

■

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

■

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：刘江超

二Ｏ一三年十月二十四日

证券代码：０００５０１ 股票简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１３－０１８

武汉武商集团股份有限公司

第六届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届十七次董事会于２０１３年１０月１４日以电子邮件方式发出通知，２０１３年１０月２４日在公司２号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持。会议应到董事 ９名，实到董事７名，独立董事汤得军、田玲因故未能出席，独立董事汤得军委托独立董事余春江表决，独立董事田玲委托独立董事崔忠泽表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司４名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、《武商集团二Ｏ一三年第三季度报告全文及正文》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

二、《关于武汉广场管理有限公司是否存续经营的议案》

武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）由武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与香港国际管理有限公司（以下简称“国际管理”）合资组建，成立于１９９３年１２月２９日，合资期限２０年，截至期限为２０１３年１２月２９日。注册资本２１００万美元，其中：公司出资１０７１万美元，占总股本的５１％，国际管理出资１０２９万美元，占总股本的４９％。武汉广场主营为商业零售，性质为有限责任公司。

根据武汉广场章程及合资合同的约定，武汉广场合资期限为２０年，合资期限从合资公司营业执照签发之日起计算，将于２０１３年１２月２９日到期。董事会就武汉广场是否存续经营进行了认真研究，经董事会审议通过：武汉广场管理有限公司到期清算，不再存续经营。

武汉广场２０１２年度经审计的总资产为９７，４５３．２６万元，占公司总资产的８．８３％；净资产为４１，４４２．１７万元，按公司持有的５１％的股权比例计算，占公司净资产的８．７％；营业总收入２７６，１０９．５１万元，占公司营业收入的１８．５３％；净利润为２４，３０４万元，按公司持有的５１％的股权比例计算，占归属于母公司净利润的３０．８％。２０１３年九月末的总资产为８１，３７８．４４万元，占公司总资产的６．８０％；净资产为３７，９７７．９８万元，按公司持有的５１％的股权比例计算，占公司净资产的６．９９％；１－９月的营业总收入２０９，７５４．５５万元，占公司营业收入的１７．１１％；净利润为２０，９７４．２７万元，按公司持有的５１％的股权比例计算，占归属于母公司净利润的３１．３３％。

武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权处理合资公司清算相关事宜。武汉广场经营场所系向公司租赁的资产，武汉广场清算后，公司将收回其租赁的资产由公司自营。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

三、《关于召开二Ｏ一三年第一次临时股东大会的议案》

（详见《武汉武商集团股份有限公司关于召开二０一三年第一次临时股东大会通知》，当日公告编号为２０１３－０２２公告）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年十月二十四日

证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１３－０１９

武汉武商集团股份有限公司

第六届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届十二次监事会于２０１３年１０月１４日以电子邮件方式发出通知，２０１３年１０月２４日在武汉国际广场八层２号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事５名，实到监事４名，监事艾璇因故未能出席，委托监事宋汉杰表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过如下议案：

一、《武商集团二Ｏ一三年第三季度报告全文及正文》

根据《证券法》第６８条的要求，监事会对公司２０１３年第三季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：公司２０１３年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司２０１３年第三季度财务状况和经营成果。审议程序规范合法。

公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于武汉广场管理有限公司是否存续经营的议案》

经监事会审议通过：武汉广场管理有限公司到期清算，不再存续经营。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一三年十月二十四日

证券代码：０００５０１ 股票简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１３－０２２

武汉武商集团股份有限公司

召开二○一三年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２０１３年１１月１２日（星期二）上午１０：００

２、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放大道６９０号）

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决

５、出席对象：

（１）本公司董事、监事、高级管理人员。

（２）截止２０１３年１１月６日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

（３）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》

本议案详见公司２０１３年１０月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

三、现场股东大会会议登记方式

１、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年１１月７－８日

３、登记地点：武汉市汉口解放大道６９０号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场８层） 邮编：４３００２２

四、其他事项

１、会期半天，食宿自理。

２、联系方式

电话：（０２７）８５７１４１６５－８７４０９ （０２７）８５７１４２９５

传真：（０２７）８５７１４０４９

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

■

注１：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年十月二十四日

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据武汉武商集团股份有限公司发展规划，经公司第六届六次董事会审议， ２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会通过，公司获得仙桃购物中心地块，并兴建仙桃购物中心。公司第六届十六次董事会审议通过《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》。武商仙桃购物中心于２０１３年９月２９日开业。	２０１３年０８月２８日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告编号为２０１３－０１６《对外投资公告》

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汤得军	独立董事	因故	余春江
田 玲	独立董事	因故	崔忠泽

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１１，９６１，２２７，５８６．０５		１１，０３８，５５４，９７２．７８		８．３６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，７７２，２０７，３８５．３１		２，４３０，５７２，９３９．４１		１４．０６％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３，７２８，６３３，８６８．７１	１０．６５％		１２，２５９，８２７，６４６．２８		１４．２１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７２，４７９，７０７．７７	１９．１９％		３４１，４５５，２９５．５０		１３．０８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７１，２２６，１００．２４	２２．２２％		３４２，０８３，２９３．１８		１６．３５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		１，１２９，４８９，６５７．０７		－１３．２７％
基本每股收益（元／股）	０．１４	１６．６７％		０．６７		１１．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．１４	１６．６７％		０．６７		１１．６７％
加权平均净资产收益率（％）	２．６５％	０．０１％		１３．１５％		－０．６７％

报告期末股东总数		１９，３２６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	２２．０２％	１１１，７１９，６９２	０
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	１３．１９％	６６，９１５，０４３	０
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	７．５２％	３８，１６３，３９１	０
武汉经济发展投资（集团）有限公司	境内非国有法人	４．７４％	２４，０６２，８４３	０
武汉国有资产经营公司	国有法人	４．５３％	２２，９９１，０３６	０	质押	６，１６０，９００
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	４．３５％	２２，０５６，７９３	０
浙江银泰投资有限公司	境内非国有法人	１．８６％	９，４５２，７０５	０	冻结	４７７，１８７
武汉汉通投资有限公司	境内非国有法人	１．８４％	９，３１０，２１１	０
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．７７％	９，０００，０００	０
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲１号集合资金信托计划	境内非国有法人	１．５５％	７，８８０，８１７	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
武汉商联（集团）股份有限公司		１１１，７１９，６９２			人民币普通股	１１１，７１９，６９２
浙江银泰百货有限公司		６６，９１５，０４３			人民币普通股	６６，９１５，０４３
湖北银泰投资管理有限公司		３８，１６３，３９１			人民币普通股	３８，１６３，３９１
武汉经济发展投资（集团）有限公司		２４，０６２，８４３			人民币普通股	２４，０６２，８４３
武汉国有资产经营公司		２２，９９１，０３６			人民币普通股	２２，９９１，０３６
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		２２，０５６，７９３			人民币普通股	２２，０５６，７９３
浙江银泰投资有限公司		９，４５２，７０５			人民币普通股	９，４５２，７０５
武汉汉通投资有限公司		９，３１０，２１１			人民币普通股	９，３１０，２１１
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		９，０００，０００			人民币普通股	９，０００，０００
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲１号集合资金信托计划		７，８８０，８１７			人民币普通股	７，８８０，８１７
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉经济发展投资（集团）有限公司、武汉开发投资有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司为一致行动人，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司：浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东武汉经济发展投资（集团）有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有２４，０６２，８４３股，实际持有公司股份２４，０６２，８４３股。

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２０，６４３，６５４．９４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，６３３，１８６．８０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	９，８７０，２９７．１４
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	３７，６９５．３７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，８１１，５１９．７３
减：所得税影响额	－７２，６９３．７２
少数股东权益影响额（税后）	４０９，７３５．５０
合计	－６２７，９９７．６８	－－

审 议 事 项	赞成	反对	弃权
关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案