证券代码：０００００１ 证券简称：平安银行 公告编号：２０１３－０２３

　平安银行股份有限公司董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第三十次会议通知以书面方式于２０１３年１０月１１日向各董事发出。会议于２０１３年１０月２２日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１８人（包括独立董事８人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、叶素兰、李敬和、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共１５人到现场或通过电话方式参加了会议。董事陈伟、王开国因事无法参加会议，委托董事长孙建一行使表决权；独立董事夏冬林因事无法参加会议，委托独立董事储一昀行使表决权。

　公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

　会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于２０１３年第三季度呆账核销的议案》。

　同意２０１３年第三季度呆账核销出账金额折人民币６９２，９０２，０７４．６４元。

　以上议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了《平安银行股份有限公司２０１３年第三季度报告》。

　以上议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　平安银行股份有限公司董事会

　２０１３年１０月２３日

　证券代码：０００００１ 证券简称：平安银行 公告编号：２０１３－０２４

　平安银行股份有限公司监事会决议公告

　平安银行第七届监事会于２０１３年１０月２２日下午在总行大楼３２楼会议室召开第二十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事７名，实到监事邱伟、罗康平、车国宝、王毅、曹立新共５名，肖立荣、王岚监事电话参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司２０１３年第三季度报告》。

　以上议案同意票７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行２０１３年第三季度报告审核意见的报告》

　以上议案同意票７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　三、会议审议通过了《平安银行监事会审计与监督委员会工作细则》。

　以上议案同意票７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　四、会议审议通过了《平安银行监事会提名与考核委员会工作细则》。

　以上议案同意票７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　特此公告。

　平安银行

　监事会

　２０１３年１０月２３日