本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２２日在公司办公楼３２４会议室召开了公司２０１３年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知首次于２０１３年９月２７日以公告形式发出。通知发出后，公司控股股东新筑投资集团有限公司提议增加临时议案，经董事会同意，董事会于２０１３年１０月１１日再次以公告形式发出了增加临时议案后的会议通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席本次会议的股东及股东代表共１５名，代表有表决权的股份１２７，１３２，７５１股，占公司总股本的４５．４０％；其中：现场投票的股东１１名，代表有表决权的股份１２２，０７１，９０４股，占公司总股本的４３．６０％；通过网络投票的股东４名，代表有表决权的股份５，０６０，８４７股，占公司总股本的１．８０７４％。

　３、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　１、关于选举６名非独立董事的议案

　１．１以累积投票制选举黄志明先生为第五届董事会董事，黄志明先生获得选票１２７，３２７，０５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的１００．１５％，当选有效。

　１．２以累积投票制选举冯克敏先生为第五届董事会董事，冯克敏先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　１．３以累积投票制选举罗珉先生为第五届董事会董事，罗珉先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　１．４以累积投票制选举汪省明先生为第五届董事会董事，汪省明先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　１．５以累积投票制选举彭波先生为第五届董事会董事，彭波先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　１．６以累积投票制选举周思伟先生为第五届董事会董事，周思伟先生获得选票１２６，９９９，２５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８９％，当选有效。

　２、关于选举３名独立董事的议案

　２．１以累积投票制选举周本宽先生为第五届董事会独立董事，周本宽先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　２．２以累积投票制选举李双海先生为第五届董事会独立董事，李双海先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　２．３以累积投票制选举李永强先生为第五届董事会独立董事，李永强先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　（二）、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　１、以累积投票制选举张宏鹰先生为第五届监事会监事，张宏鹰先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　２、以累积投票制选举陈汉忠先生为第五届监事会监事，陈汉忠先生获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　３、以累积投票制选举张于兰女士为第五届监事会监事，张于兰女士获得选票１２６，９５３，６５１票，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，当选有效。

　（三）、审议通过《关于公司及子公司对外担保的议案》

　同意１２６，９５３，６５１股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８６％，反对１７９，１００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．１４％，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所郭晓雷律师、李巍巍律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１３年年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　四、备查文件

　１．成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　二〇一三年十月二十二日