本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经２０１３年１０月１８日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会２０１３年第十次临时会议于２０１３年１０月２２日在公司会议室召开。应出席董事７人，实出席董事７人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于聘请公司高级管理人员的议案。

　根据总裁万林义先生提名，聘请李国平先生担任公司总裁助理兼财务负责人。

　李国平先生简历请见附件。

　公司独立董事意见：公司第七届董事会２０１２年第十次临时会议聘请公司高管人员，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。

　特此公告。

　阳光新业地产股份有限公司董事会

　二○一三年十月二十二日

　附件：简历

　李国平先生，１９７７年出生。注册会计师、国际内部审计师，注册评估师。１９９８－２００２年，就读于中国人民大学会计学专业，本科／经济学学士。１９９５－１９９８年，就职于北京铁路局临汾铁路分局，任主管会计；１９９８－２００３年，就职于北京敬业瑞之会计师事务所，历任审计部项目经理、高级经理；２００３－２００９年，就职于首创置业股份有限公司，历任财务经理、财务管理部总经理助理、副总经理、财务管理部负责人；２００９－２０１１年，就职于裕田中国发展有限公司，任财务总监。２０１１年加入本公司，曾任公司财务部副总经理，现任公司财务部总经理。

　李国平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。