证券代码：０００５５３（２００５５３） 证券简称：沙隆达Ａ（Ｂ） 公告编号：２０１３－５６号

　湖北沙隆达股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１３年１０月２２日上午在公司会议室召开，会议通知已于１０月１１日通过专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事８人，实到董事８人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以７票同意、０票反对、０票弃权（关联董事李作荣回避了表决）通过了《湖北沙隆达股份有限公司董事会关于Ｃｅｌｓｉｕｓ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｂ．Ｖ．要约收购事宜致全体股东的报告书》（详细内容见同日公告，公告编号为２０１３－５７号）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的相关内容。

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　２０１３年１０月２２日