本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　一、特别提示：

　１、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　２、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开和出席情况：

　１、会议召开情况

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　现场会议于２０１３年１０月２２日下午１４：００在上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１０月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１０月２１日下午１５：００至２０１３年１０月２２日下午１５：００期间的任意时间。

　会议召集人为公司董事会；由于纪德法董事长出差在外，现场会议主持人经由董事共同推举，现场会议主持人由袁忠民董事担任。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及代理人共３３人，代表股份２２８，７０２，２５１股，占公司总股本的６５．０２７７％。其中出席现场会议的股东及代理人２４人，代表股份２２８，５９２，４３５股，占公司总股本的６４．９９６５％；通过网络投票的股东及代理人９人，代表股份１０９，８１６股，占公司总股本的０．０３１２％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》于２０１３年９月１８日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意２２８，６４５，８３５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７５３％；反对１，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权５５，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４３％。

　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意２２８，６４５，８３５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７５３％；反对１，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权５５，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４３％。

　（三）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意２２８，６４５，８３５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７５３％；反对１，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权５５，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４３％。

　（四）审议通过了《关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意２２８，６４５，８３５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７５３％；反对１，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权５５，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４３％。

　四、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　２、律师姓名：李文婷、李伟一

　３、结论性意见：

　本所认为，公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、备查文件

　１、上海新时达电气股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议。

　２、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　二〇一三年十月二十三日