证券代码：６００５５５ 股票简称：＊ＳＴ九龙 公告编号：临２０１３－７０

９００９５５ ＊ＳＴ九龙Ｂ

上海九龙山旅游股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决议案的情况。

２、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１３年１０月２１日上午９：３０

２、召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

３、召开方式：现场会议

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长陈文理

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 ２４人，代表股份 ６７３，９６５，６０９股，占公司股份总数的５１．７０ ％；其中Ａ股股东及股东代表共代表股份４６９，４７６，３５９ 股，占公司Ａ股股份总数４８．２３％，占公司股份总数的３６．０２％；Ｂ股股东及股东代表共代表股份２０４，４８９，２５０股，占公司Ｂ股股份总数的６１．９７％，占公司股份总数的１５．６９％。

公司董事陈文理、张岭、李爱国、刘丹，监事宁志群、张喆，常务副总经理杨卫东，副总经理沈焜、顾北亭、毕凤仙、王海涛、杨志凌，财务总监秦毅，副总经理兼董事会秘书孙爱林及见证律师高焕章、钟靓子出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

１、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７３，９６５，６０９	６７３，９６５，６０９	－	－	１００．００％
Ａ股股东	４６９，４７６，３５９	４６９，４７６，３５９	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	２０４，４８９，２５０	２０４，４８９，２５０	－	－	１００．００％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

２、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７３，９６５，６０９	６７３，９６５，６０９	－	－	１００．００％
Ａ股股东	４６９，４７６，３５９	４６９，４７６，３５９	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	２０４，４８９，２５０	２０４，４８９，２５０	－	－	１００．００％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

３、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于提议调整公司２０１３年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７３，９６５，６０９	６７３，９６５，６０９	－	－	１００．００％
Ａ股股东	４６９，４７６，３５９	４６９，４７６，３５９	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	２０４，４８９，２５０	２０４，４８９，２５０	－	－	１００．００％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

４、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于提议公司２０１３年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币５亿元借款的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	３９５，３３９，４２５	３９５，３３９，４２５	－	－	１００．００％
Ａ股股东	３００，０５９，７００	３００，０５９，７００	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	９５，２７９，７２５	９５，２７９，７２５	－	－	１００．００％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

关联股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司（持有公司股票数量８８，９８４，２４０股）、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（持有公司股票数量８０，４３２，４１９股）、Ｏｃｅａｎ Ｇａｒｄｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＴＤ．（持有公司股票数量１０９，２０９，５２５股）对本议案回避表决。

５、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于修改公司章程的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７３，９６５，６０９	６７３，９６５，６０９	－	－	１００．００％
Ａ股股东	４６９，４７６，３５９	４６９，４７６，３５９	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	２０４，４８９，２５０	２０４，４８９，２５０	－	－	１００．００％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

６、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于更换公司非职工代表监事的议案》。

因工作需要，将公司非职工代表监事宁志群先生更换为张帆先生。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７３，９６５，６０９	６７３，８９７，３０９	－	６８，３００	９９．９９％
Ａ股股东	４６９，４７６，３５９	４６９，４７６，３５９	－	－	１００．００％
Ｂ股股东	２０４，４８９，２５０	２０４，４２０，９５０	－	６８，３００	９９．９７％

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

四、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京市康达律师事务所

㈡律师姓名： 高焕章、钟靓子

㈢法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

六、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一三年十月二十二日

证券代码：６００５５５ 股票简称：＊ＳＴ九龙 公告编号：临２０１３－７１

９００９５５ ＊ＳＴ九龙Ｂ

上海九龙山旅游股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２１日召开了２０１３年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将原公司章程里“总经理”、“副总经理”的设置调整为“总裁”、“副总裁”；并明确一名常务副总裁的岗位设置。修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一三年十月二十二日