本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国民生银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１３年１０月２１日，会议通知已于２０１３年１０月１１日以电子邮件方式发出，向全体监事发出表决表８份，收回８份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了以下决议：

　１．关于《中国民生银行股份有限公司监事会监督检查办法（草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　２．关于《中国民生银行股份有限公司监事会财务监督检查实施细则（草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　３．关于《中国民生银行股份有限公司监事会风险管理监督检查实施细则（草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　４．关于《中国民生银行股份有限公司监事会内控监督检查实施细则（草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　５．关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　６．关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价实施细则（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　７．关于《中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　８．关于《中国民生银行股份有限公司监事履职评价试行办法（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　９．关于《中国民生银行股份有限公司监事行为规范（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　１０．关于《中国民生银行股份有限公司监事会提名与评价委员会工作细则（修订草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　１１．关于《中国民生银行股份有限公司监事会战略监督办法（草案）》的决议

　议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司监事会

　２０１３年１０月２１日