本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五次职工代表大会于２０１３年１０月１９日在上杭县公司总部大楼一楼会议室召开，会议选举刘文洪先生、张育闽先生为公司第五届监事会职工监事，与即将于２０１３年１０月２５日召开的本公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致。

　特此公告

　紫金矿业集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年十月二十二日

　附：简历

　刘文洪先生，男，１９７０年１月出生，福建上杭人，本科学历，工程师。现任本公司总裁助理和工会主席。

　刘先生于１９８９年加入本公司前身上杭县矿产公司，历任紫金山铜矿筹建指挥部办公室主任、紫金山金矿矿长助理、开发部副经理、办公室常务副主任、办公室主任等职；２０００年成立股份公司后，历任办公室主任、总经理助理、紫金山金铜矿常务副矿长、安徽铜陵紫金矿业有限公司董事长、安徽紫金矿业有限公司董事长、山东龙口金泰黄金有限公司董事长兼总经理、山东龙口金丰股份有限公司董事长、紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理、董事长等职务；２００９年１１月至今任公司重点项目与社会责任部总经理；２００６年８月至今为公司总裁助理。

　张育闽先生，男，１９５１年９月出生，山东桓台人，中专学历，会计师。现任本公司监察审计室主任及职工代表监事。

　张先生曾任福建省元坑水泥厂财务科长，厂长助理；新华都酒店财务部经理；２０００年９月加入本公司，２０００年９月至２００９年１１月间，历任公司计划财务部副经理兼资产科科长、监察审计室副主任、紫金矿业集团西南有限公司、文山麻栗坡紫金钨业集团有限责任公司监事会主席等职务；２００９年１１月至今为公司监察审计室主任；２００６年８月起任公司职工监事。