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2013年10月22日 星期二 上一期  下一期
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湖北蓝鼎控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议
决议公告

 证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2013-61号

 湖北蓝鼎控股股份有限公司

 第七届董事会第三十一次会议

 决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年10月17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2013年10月21日(星期一)上午以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室。会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议由董事长曹雨云先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

 一、《关于聘任公司财务总监的议案》;

 根据《公司章程》的有关规定,由董事长曹雨云先生推荐,经公司第七届董事会提名委员会提名何林先生(简历附后)为公司财务总监候选人。董事会提名委员会已核查了何林先生的个人履历和工作经历,认为何林先生符合有关公司高级管理人员任职资格的要求。

 经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准,根据责任与激励相适应的原则,拟定公司财务总监薪酬为30万元/年(含税)。

 根据以上董事会专门委员会审核意见,经公司董事会研究决定,一致同意聘任何林先生为公司财务总监,薪酬为30万元/年(含税),任期与第七届董事会任期一致。

 以上议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

 二、《关于确定公司董事长薪酬的议案》;

 经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准,认为合理的薪酬水平有利于为公司保留和引进优秀的管理人才,根据责任与激励相适应的原则,拟定公司董事长曹雨云先生薪酬为60万元/年(含税)。

 公司董事长曹雨云先生对此议案予以回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案尚须股东大会审议批准。

 以上议案6票赞成,0票反对,0票弃权。

 三、《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》;

 经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准,认为合理的薪酬水平有利于为公司保留和引进优秀的管理人才,根据责任与激励相适应的原则,对公司部分高级管理人员的薪酬水平提出以下调整建议:

 1、公司总经理史新标先生薪酬为60万元/年(含税);

 2、公司董事会秘书张继红先生薪酬为35万元/年(含税)。

 公司董事史新标先生对此议案予以回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

 以上议案6票赞成,0票反对,0票弃权。

 四、《关于投资设立全资子公司的议案》。

 根据本公司战略发展规划,为满足公司战略发展的需求,公司拟在湖北仙桃设立湖北蓝鼎棉纺织有限公司(最终以工商部门核准的名称为准),该公司注册资本人民币500万元,本公司以自有现金全额出资。

 设立子公司有利于公司整合纺织面料业务,将业务板块纳入子公司管理,逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

 以上议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

 具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

 特此公告

 湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

 二O一三年十月二十一日

 附件:

 何林先生简历

 何林,男,1983年出生,安徽大学财政学专业,注册会计师。

 2004年5月至2008年4月在安徽省合肥ABB变压器有限公司财务部工作;2008年5月至2008年11月在中电电气(南京)光伏有限公司内控部工作;2008年12月至2012年8月任安徽省财政厅副主任科员; 2012年9月至2013年10月任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、财务管理中心副总监;现任湖北蓝鼎控股股份有限公司财务总监。

 何林先生与本公司存在关联关系,与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系,没有持有本公司的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

 证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2013-62号

 湖北蓝鼎控股股份有限公司

 关于投资设立全资子公司的公告

 本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、对外投资概述

 1、根据本公司战略发展规划,为满足公司战略发展的需求,公司拟在湖北仙桃设立湖北蓝鼎棉纺织有限公司(最终以工商部门核准的名称为准),该公司注册资本人民币500万元,本公司以自有现金全额出资。

 2、公司已于2013年10月21日召开第七届董事会第三十一次会议,一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

 3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 二、投资标的的基本情况

 1、出资方式及资金来源:

 本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式投入。

 2、标的公司基本情况:

 (1)全资子公司暂定名称:湖北蓝鼎棉纺织有限公司

 (2)注册资本:人民币500万元,公司出资比例100%

 (3)注册地址:湖北省仙桃市勉阳大道131号

 (4)企业类型:有限公司

 (5)经营范围:棉、化纤纺织及染整精加工、纺织品(包括纺织面料、服装等)的设计、制造和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);进料加工业务。

 上述登记事项具体以工商部门最终审核通过为准。

 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

 1、对外投资目的

 有利于公司整合纺织面料业务,将业务板块纳入子公司管理,逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

 2、存在的风险

 设立子公司是本公司审慎研究和决策的结果,主要风险还是来源于色织业务本身经营所面临的市场竞争、长期严重亏损等不利因素。

 3、对公司的影响

 通过子公司平台进行棉纺织业务的管理,是实现公司管理调整、梳理经营的重要举措,希望有助于进一步促使公司缩减亏损。

 四、其他

 公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

 特此公告

 湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

 二O一三年十月二十一日

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