证券代码：０００７１０ 证券简称：天兴仪表 公告编号：２０１３－０２４

　成都天兴仪表股份有限公司

　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都天兴仪表股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于２０１３年１０月１４日以电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年１０月１７日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以７票赞成、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。

　根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二○一三年十月二十一日

　证券代码：０００７１０ 证券简称：天兴仪表 公告编号：２０１３－０２５

　成都天兴仪表股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１３年１０月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网披露了《成都天兴仪表股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。目前，公司正与有关方就重组方案进行探讨和论证，该事项仍存在不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。

　停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二〇一三年十月二十一日