§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第六届董事会第三次会议于２０１３年１０月１８日上午在公司会议室召开，谭忠豹副董事长因公出差未出席会议，崔民选独立董事委托王建中独立董事出席会议并行使表决权，经８名董事表决，全部同意，审议通过２０１３年第三季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，８７９，７２６，６０１．８５	６，１１２，１５４，８００．８７	－３．８０
所有者权益（或股东权益）（元）	４，０５２，１４８，９６８．６４	３，５５２，２８０，２４５．０８	１４．０７
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１７７，４１１，８９０．６８	１，００１，２１６，２４４．５５	－１１７．７２
营业收入（元）	５，３０５，００９，０３８．８４	５，２５０，９７８，３７１．４８	１．０３
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，１８６，０４８，０６８．１１	１，２４３，３７９，５１２．１６	－４．６１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１，１８８，３２４，６２６．０８	１，２５４，１８４，５５１．６５	－５．２５
加权平均净资产收益率（％）	３０．５９	４１．２２	减少１０．６３个百分点
基本每股收益（元／股）	１．３７	１．４４	－４．８６
稀释每股收益（元／股）	１．３７	１．４４	－４．８６

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

股东总数					５３，１９８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人		６９．９７	６０５，８６８，４７２		无
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	其他		１．０２	８，８４６，５７８		未知
国都证券有限责任公司	其他		０．７	６，０７９，７７７		未知
山西杏花村国际贸易公司	国有法人		０．６８	５，８９３，９７０		无
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他		０．６３	５，４４６，８８０		未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他		０．４４	３，８４４，３１４		未知
全国社保基金一零九组合	其他		０．４	３，５００，０００		未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他		０．３８	３，２８１，７８３		未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他		０．３７	３，２０７，７３０		未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他		０．２８	２，４００，０００		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量			股份种类
山西杏花村汾酒集团有限责任公司		６０５，８６８，４７２			人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		８，８４６，５７８			人民币普通股
国都证券有限责任公司		６，０７９，７７７			人民币普通股
山西杏花村国际贸易公司		５，８９３，９７０			人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		５，４４６，８８０			人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		３，８４４，３１４			人民币普通股
全国社保基金一零九组合		３，５００，０００			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		３，２８１，７８３			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		３，２０７，７３０			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金		２，４００，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

项目	本期金额 （７－９月）	年初至报告期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－２６６，０９５．２７	－２６６，０９５．２７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４２８，８４８．７４	－２，６３２，２７１．５６
所得税影响额	－４０，６８８．３７	７２４，５９１．７１
少数股东权益影响额（税后）	－２１，６００．４７	－１０２，７８２．８５
合计	１００，４６４．６３	－２，２７６，５５７．９７

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减幅度％
营业外收入	４，１９２，２３５．５０	２，４９５，０６５．０８	６８．０２
非流动资产处置损失	２６６，０９５．２７	５，９８６，５２２．０２	－９５．５６
支付给职工以及为职工支付的现金	４６３，２１０，１７８．２６	３５３，１９４，０４９．８６	３１．１５
支付其他与经营活动有关的现金	９４９，８５８，５１２．４６	５８７，４９２，９４０．５５	６１．６８
经营活动产生的现金流量净额	－１７７，４１１，８９０．６８	１，００１，２１６，２４４．５５	－１１７．７２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２７５，９５７，５７０．７５	１７５，６６５，８４６．３６	５７．０９
投资支付的现金		７１，０３０，０００．００	－１００．００
吸收投资收到的现金		３，４７０，０００．００	－１００．００
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	７３０，２３９，１９２．４３	２６９，６９６，７８７．４４	１７０．７６
现金及现金等价物净增加额	－１，１８３，３２８，６５３．８６	４８７，６０９，６１０．７５	－３４２．６８
期末现金及现金等价物余额	１，２７１，４３７，１０３．４３	２，５０７，９６７，９８９．２１	－４９．３０
项目名称	期末数	期初数	增减幅度％
货币资金	１，２９８，５７１，３２６．９０	２，４８０，８０４，３１４．２９	－４７．６６
应收票据	１，４３９，０８７，１０５．０６	９０７，６５３，７８５．４５	５８．５５
应收帐款	９９，３１７，６６６．２３	１８，８７９，２０２．８０	４２６．０７
其他应收款	１１，８４６，９２９．０１	７，２１１，５１９．８１	６４．２８
在建工程	４５３，５３６，６８７．１７	２６３，８２４，３７５．１０	７１．９１
预收款项	３０２，８０２，９４７．６０	１，２１３，４４３，０９７．５９	－７５．０５
应付股利	７，３９４，５６４．９６	２，４８７，３８８．９６	１９７．２８
专项储备	１４，２１２，９３８．９０	７，７１３，６７０．６５	８４．２６

１、营业外收入增加主要系赔偿金的增加所致；

２、非流动资产处置损失减少主要系固定资产处置减少所致；

３、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系工资薪金增加所致；

４、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系广告及宣传费增加所致；

５、经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系本期保健酒园区扩建项目支出增加所致；

７、投资支付的现金减少系去年公司本部购买汾酒集团公司对汾酒销售公司的３０％股权，而本年度未进行外部投资所致；

８、吸收投资收到的现金减少系去年汾酒销售公司增加实收资本，汾酒集团追加的投资，而本年度未吸收外部投资所致；

９、分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加系本期分红增加所致；

１０、现金及现金等价物净增加额减少、期末现金及现金等价物余额减少主要系本期分红增加、购建固定资产增加以及经营活动产生的现金流减少所致；

１１、货币资金减少主要系本期预收款项减少、收到的银行承兑汇票及现金分红增加所致；

１２、应收票据增加主要系销售收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致；

１３、应收帐款增加主要系公司短期赊销增加所致；

１４、其他应收款增加主要系支付的暂付款等增加所致；

１５、在建工程增加主要系保健酒园区扩建项目的投入增加所致；

１６、预收款项减少主要系期初预收客户货款在本期确认销售收入所致；

１７、应付股利增加系本期分红增加，部分流通股股东暂存未取所致；

１８、专项储备增加系本期提取的安全生产费增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司将根据国家有关法律法规的规定，在合适时机推进管理层股权激励计划。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

法定代表人： 李秋喜

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

２０１３年１０月１８日

证券代码：６００８０９ 证券简称：山西汾酒 公告编号：临２０１３－０１８

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于２０１３年１０月８日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于２０１３年１０月１８日（星期五）上午在综合楼前四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事９名，实到董事７名，谭忠豹副董事长因公出差未出席会议，崔民选独立董事委托王建中独立董事出席会议并行使表决权，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过公司２０１３年第三季度报告；

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过关于完善公司治理制度的议案；

（１）审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。（详见上海证券交易所网站）

（２）审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。（详见上海证券交易所网站）

（３）审议通过《关于修订公司＜信息披露管理办法＞的议案》。（详见上海证券交易所网站）

（４）审议通过《关于修订公司＜董事、监事、高级管理人员持有本公司股份管理办法＞的议案》。（详见上海证券交易所网站）

（５）审议通过公司《关联交易管理办法》修订案，此议案尚需提交股东大会审议。（详见上海证券交易所网站）

（６）审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》修订案。（详见上海证券交易所网站）

（７）审议通过公司《总经理工作细则》修订案。（详见上海证券交易所网站）

（８）审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范》修订案，此议案尚需提交股东大会审议。（详见上海证券交易所网站）

（９）审议通过公司《分、子公司管理制度》。（详见上海证券交易所网站）

（１０）审议通过公司《对外担保管理办法》。（详见上海证券交易所网站）

（１１）审议通过公司《对外投资管理制度》。（详见上海证券交易所网站）

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《关于对部分建筑物、设备报废处置的议案》；

本次拆除报废的建筑物原值８１９５３４１．０８元，净值２５４９３６６．３７元；报废的设备原值３２１０８１５．２０元，净值３４１２３４．５６元。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

４、审议通过《关于对公司２０１２－２０１３年周期半成品盘点报损的议案》；

本次半成品酒盘亏数量８２４．１３１吨，金额为１４３３１６２１．６２元。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过《关于向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案》；

为充分利用天然气蒸汽锅炉设备效能，实现双方企业共赢，公司决定向汾酒集团宝泉涌有限责任公司供应生产蒸汽。蒸汽合同单价由双方根据蒸汽生产实际成本及市场情况协商确定，供应量每年不超过３万吨。预计２０１３年度蒸汽供应结算金额不超过９７５万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事意见如下：

公司向关联方山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司供应生产蒸汽符合公司实际经营情况，可以充分发挥公司锅炉效能，实现双方企业共赢。该关联交易价格由双方根据市场情况协商确定，定价原则合理、公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，同意本次向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案。

６、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月十八日

证券代码：６００８０９ 证券简称：山西汾酒 公告编号：临２０１３－０１９

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于２０１３年１０月８日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于２０１３年１０月１８日（星期五）上午以传阅会签方式召开。会议由高润珍监事会主席主持，经５名监事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过公司２０１３年第三季度报告；

监事会认为：公司２０１３年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过《关于向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案》。

同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月十八日