本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年10月8日，广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》。同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》，会议同意选举梁健锋先生为公司第四届董事会董事长、吴寿强先生为公司第四届董事会副董事长。股东大会及董事会的相关决议公告详见公司于2013年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的2013-077、2013-079公告；《公司章程修改对照表》详见2013年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司向广东省梅州市工商行政管理局申请办理工商变更登记、备案手续。近期已办理完毕并取得了换发的新的企业法人营业执照，注册号仍为４４００００００００２６６８８。具体变更情况如下：

１、经核准的变更登记事项

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	梁俊丰	梁健锋

２、经核准的备案事项

登记事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	２０１３年７月１７日临时股东大会修改公司章程有关条款	２０１３年１０月８日临时股东大会修改公司章程有关条款
董事会成员 监事会成员	孔维民，独立董事；梁健锋，副董事长，总经理；梁俊丰，董事长；梁灶盛，董事；沈建平，董事；温带军，董事；温威京，独立董事；吴茂强，监事（职工代表）；吴寿强，董事，副总经理；杨忠岩，监事会主席；张滨，监事；周佩君，董事，副总经理。	孔维民，独立董事；梁健锋，董事长，总经理；梁灶盛，董事；沈建平，独立董事；温带军，董事；温威京，独立董事；吴茂强，监事；吴寿强，董事，副总经理；谢杰，董事，副总经理；杨忠岩，监事会主席；张滨，职工代表监事；周佩君，董事。

除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

备查文件：

１、超华科技股份有限公司营业执照正本、副本。

２、核准变更登记通知书。

　 广东超华科技股份有限公司

董 事 会

　 二〇一三年十月十五日