本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１． 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．会议召开的时间：

　现场会议：２０１３年１０月１５日下午１４：３０

　网络投票：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为２０１５年１０月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　（２）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为２０１３年１０月１４日下午１５：００至２０１３年１０月１５日下午１５：００期间的任意时间。

　２．现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　４．召集人：本公司董事会

　５．主持人：石聚彬先生

　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　（二）会议出席情况

　１．总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共２２人，代表股份数量８１，４１１，２８９股，占公司有表决权股份总数的比例为５５．１５６７％。

　２．现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表１５人，代表股份数量８１，３９５，４００股，占公司有表决权股份总数的比例为５５．１４５９％。

　３．网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共７人，代表股份数量１５，８８９股，占公司有表决权股份总数的比例为０．０１０８％。

　公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的２名见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　（一）表决通过《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金５，０００万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意８１，４０１，２００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９８７６％；反对１０，０８９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０１２４％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

　（二）表决通过《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意８１，４０１，２００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９８７６％；反对１０，０８９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０１２４％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

　（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：同意８１，４０１，２００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９８７６％；反对１０，０８９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０１２４％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由河南金通源律师事务所张树才、胡中阳两位律师出席见证，并出具了《法律意见书》：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）好想你枣业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议

　（二）河南金通源律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司董事会

　二〇一三年十月十五日