本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决议案的情况

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开时间和地点

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１０月１５日上午９时在公司第一会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人数

　出席本次股东大会的股东及授权代表人数４人，代表股份总数为１，９７０，６０８，５２４股，占公司股份总数的８５．９２％。

　（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长石柯先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事９人，出席本次会议的董事８人，刘浩董事因工作原因未能出席会议；公司在任监事３人，出席本次会议的监事３人；公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进行表决。会议表决情况如下：

　一、逐项审议通过了《关于出售公司部分资产的议案》

　１． 出售公司持有的中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司１００％股权

　表决结果：３３１，５１９，０００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权；关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

　２． 出售公司持有的二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司１００％股权

　表决结果：３３１，５１９，０００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权；关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

　３． 出售公司截止２０１３年６月３０日所拥有的与风电业务相关的产成品存货

　表决结果：３３１，５１９，０００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权；关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

　４． 出售公司全资子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司截止２０１３年６月３０日所拥有的与风电业务相关的部分产成品存货

　表决结果：３３１，５１９，０００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权；关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

　二、审议通过了《关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务的议案》

　表决结果：３３１，５１９，０００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权；关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

　三、律师见证情况

　北京国枫凯文律师事务所张文武律师、段屹峰律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、上网公告附件

　北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一三年十月十六日