证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１３–０３８

广东科达机电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：沈阳科达洁能燃气有限公司

●投资金额：人民币２０，０００万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）为广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（公司持股６８．４４％）之控股子公司，为促进沈阳科达洁能健康稳步发展，公司拟以现金方式向其增资人民币２０，０００万元。本次增资完成后，沈阳科达洁能注册资本将由人民币２０，０００万元变更为人民币４０，０００万元。

（二）公司于２０１３年１０月１５日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向沈阳科达洁能燃气有限公司增资的议案》，以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准了本次投资事项，本次投资事项不需经公司股东大会批准。

（三）公司本次投资行为不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：沈阳科达洁能燃气有限公司

注册地址：辽宁法库经济开发区

注册资本：人民币贰亿元

法定代表人：江宏

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：燃气、蒸汽、蒸气生产与销售；一般项目：墙体材料生产与销售。

公司成立日期：２０１０年４月２９日

主要财务数据：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，沈阳科达洁能２０１２年１２月３１日资产总额为８２，０４２．５４万元，净资产为１７，７７１．３６万元，净利润为－１，５７４．８２万元；２０１３年６月３０日资产总额为９２，７５３．８５万元，净资产为１６，１２２．６４万元，营业收入为５，４３３．６０万元，净利润为－１，６４８．７３万元（未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

协议各方同意公司向沈阳科达洁能增加注册资本人民币２０，０００万元。本次增资前，沈阳科达洁能注册资本为人民币２０，０００万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
１	安徽科达洁能股份有限公司	１３，０００	６５％
２	沈阳燃气有限公司	７，０００	３５％
合计		２０，０００	１００％

本次增资完成后，沈阳科达洁能注册资本将变更为人民币４０，０００万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
１	广东科达机电股份有限公司	２０，０００	５０％
２	安徽科达洁能股份有限公司	１３，０００	３２．５％
３	沈阳燃气有限公司	７，０００	１７．５％
合计		４０，０００	１００％

四、对外投资对公司的影响

截止目前，公司为沈阳科达洁能提供担保３８，１１１．６７万元，为其提供借款１７，０００万元。本次投资有利于改善沈阳科达洁能资产负债结构，增强该公司融资能力，同时通过本次投资，公司增加了对沈阳科达洁能的持股份额，随着沈阳法库项目的后期长远发展，将对上市公司产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

沈阳科达洁能于２０１０年４月成立，由于投资规模超过预期，负债总额较大，每年需负担较高财务费用，同时由于多方原因，沈阳法库项目至今未能完全达产，沈阳科达洁能目前仍处于亏损状态。随着公司多年的技术沉淀和行业推广，在国家环保政策逐步出台的大背景下，法库项目的清洁燃煤系统将相继全面投入使用，沈阳科达洁能的整体运营情况将得到有效改善。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年十月十六日

●报备文件

（一）沈阳科达洁能燃气有限公司增资协议

（二）经与会董事签字确认的第五届董事会第十六次会议决议

证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１３－０３９

广东科达机电股份有限公司关于

控股子公司安徽科达洁能股份有限公司

签订清洁粉煤气化项目工程总承包合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（公司持股６８．４４％）于２０１３年１０月１１日与浙江鑫一节能科技有限公司签订了山西复晟铝业有限公司清洁粉煤气化项目工程总承包合同，向山西复晟铝业有限公司提供２×４０Ｎｍ３／ｈ清洁粉煤气化装置及相关装置，合同金额为１０，４９９万元人民币。

公司于２０１３年１０月１４日与浙江鑫一节能科技有限公司签订了关于山西复晟铝业、三门峡义翔铝业、三门峡开曼铝业、田东锦鑫铝业、孝义兴安化工、中宁县锦宁铝镁等的清洁粉煤气化装置总包项目合作框架协议书，预计将提供合计不少于１３×４０Ｎｍ３／ｈ清洁粉煤气化装置（包含山西复晟铝业有限公司２台套），各套煤气化装置工程价款以山西复晟铝业项目所签２×４０ｋＮｍ３／ｈ煤气化装置工程总承包合同中所约定价款和总包供货范围为基准，根据各项目台套数不同而相应调整。

合同类型：工程总承包合同

合同生效条件：合同自双方代表签字、签章后生效

合同履行期限：自山西复晟铝业有限公司提供土建基础，满足安装条件开始１２０天内完成

对公司当期业绩的影响：上述合同对公司２０１３年业绩无明显影响。对公司２０１４年资产总额、净资产、净利润影响的具体数额目前无法测算，今后将在定期报告中披露。

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

通过安徽科达洁能股份有限公司和河南东大泰隆冶金科技有限公司自有技术与设计，为浙江鑫一节能科技有限公司山西复晟铝业有限公司在山西平陆提供并安装２×４０ｋＮｍ３／ｈ 清洁燃煤气化装置及相关装置。

（二）合同对方当事人情况

１、合同对方基本情况：

公司名称：浙江鑫一节能科技有限公司

法定代表人：蒋培鑫

注册资本：伍仟万元

实收资本 壹仟万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：杭州市滨江区浦沿街道信诚路５５５号１幢２６０１室

经营范围：节能环保技术的研发及服务，合同能源管理服务，太阳能、风能、光伏系统集成技术、ＬＥＤ照明产品技术的研发、咨询服务。

２、主要业务最近三年发展状况

浙江鑫一节能科技有限公司目前经营状况良好，企业持续发展能力较强。

３、浙江鑫一节能科技有限公司与本公司及本公司控股子公司无关联关系，本合同不构成关联交易。

４、合同对方与公司及公司控股子公司无业务往来情况。

５、山西复晟铝业、三门峡义翔铝业、三门峡开曼铝业、田东锦鑫铝业、孝义兴安化工、中宁县锦宁铝镁等均为杭州锦江集团有限公司之子公司，浙江鑫一节能科技有限公司与杭州锦江集团有限公司为长期战略合作伙伴关系。

二、合同主要条款

１、合同签署时间和地点：２０１３年１０月１１日，山西平陆。

２、合同双方当事人

发包人：浙江鑫一节能科技有限公司

承包人：安徽科达洁能股份有限公司、河南东大泰隆冶金科技有限公司

３、合同金额：人民币１０，４９９万元整

４、结算方式

（１） 合同签订，生效后１５日内，支付合同总额的２５％作预付款；

（２） 煤气炉体钢架主材和炉子本体、脱硫塔主材运抵现场，支付２５％；

（３） ２×４０Ｎｍ３／ｈ 粉煤气化炉两台炉子点火试验成功后，支付２５％；

（４） 运行考核后，支付２０％；

（５） 运行考核后满一年无质量问题，支付５％。

上述节点到期后１５个工作日内，支付相应的合同款。

三、合同履行对公司的影响

１、根据收入确认原则，本工程总承包合同和合作框架协议对公司２０１３年度业绩无明显影响，对公司２０１４年经营业绩将产生积极影响，并具有较强的示范效应，将有效促进公司清洁煤气化业务在国内各行业的市场推广和销售。

２、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析

１、合同履行过程中因对方资金实力、土建施工能力等因素，存在合同项目不能如期完成的风险。

２、如公司产品质量出现问题将影响该合同的正常履行。

五、备查文件

１、清洁粉煤气化项目工程总承包合同

２、清洁粉煤气化装置总包项目合作框架协议书

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年十月十六日