本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１０月１０日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于２０１３年１０月１５日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事１４人，实到董事１４人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　以１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任方洪波先生为公司总裁的议案》。

　黄健先生因工作变动原因，向公司董事会提交了辞去公司董事及总裁职务的申请，黄健先生辞职后，不再在公司担任其他职务。依据《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任方洪波先生为公司总裁，方洪波先生任职公司总裁的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查。

　公司独立董事认为，方洪波先生任职总裁的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司总裁的情形：１、《公司法》规定的不得担任高管的情形；２、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；３、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；４、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任方洪为公司总裁。

　公司董事会对黄健先生在担任公司董事及总裁期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１６日

　附：个人简历

　方洪波先生，硕士，４６岁， １９９２年加入美的，曾任美的空调事业部副总经理、总经理、广东美的电器股份有限公司总裁、及董事长兼总裁等职务，现任美的集团股份有限公司董事长兼总裁，同时担任无锡小天鹅股份有限公司董事长职务。

　方洪波先生目前持有本公司３６００万股股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。