股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１３－０４１

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　五届十九次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十九次董事会于２０１３年１０月５日以通讯方式发出通知，２０１３年１０月１５日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事应为９名，出席会议的董事共计９名。会议由董事长李金泉先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　议案一：关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案。

　１．表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２．会议审议通过《关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案》。

　议案二：关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案。

　１．表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２．会议审议通过《关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案》。

　议案三：关于为内蒙古华锦化工有限公司信用证提供担保的议案。

　１．表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２．会议审议通过《关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案》。

　议案四：关于召开公司２０１３年度第５次临时股东大会的议案

　１．表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　２．公司决定于２０１３年１１月１日召开２０１３年第５次临时股东大会，审议上述议案。

　特此公告。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１３－０４２

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　关于召开２０１３年第５次临时股东大会的通知

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　１．本次股东大会为２０１３年度第５次临时股东大会。

　２．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第十九次董事会审议通过，公司决定召开２０１３年第５次临时股东大会。

　３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　４．会议的召开方式：现场表决。

　５．召开时间：２０１３年１１月１日（星期五）１０：３０

　６．出席对象：

　（１）截止２０１３年１０月２８日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　７．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　二、会议审议事项

　１．本次股东大会议案经公司五届十九次董事会审议通过，报股东大会审议。

　２．会议议案：

　议案一：关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案。

　议案二：关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案。

　议案三：关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案。

　内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开２０１３年第５次临时股东大会的通知》

　特别强调事项：无

　三、议案披露情况：

　上述议案内容详见２０１３年１０月１６日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第十九次董事会决议公告》。

　三、股东大会会议登记方法

　１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　４、异地股东可以信函或传真方式登记。

　５、登记时间：２０１３年１０月３１日

　６、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

　７、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

　四、其它事项

　１、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

　２、邮编：１２４０２１

　３、电话：（０４２７）５８５５７４２ （７５５）２５９８６６５１

　４、传真：（０４２７）５８５５７４２ （７５５）２５９８５５７５

　５、联系人：王维良

　６、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

　五、备查文件

　五届十九次董事会决议公告。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　附件：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司２０１３年第５次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）：

　委托人持股数：

　委托人股东账户号：

　委托人身份证号码：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１３－０４３

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　关于为锦西天然气化工有限责任公司

　贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、被担保人名称：锦西天然气化工有限责任公司（以下简称“锦天化”）。

　２、本次担保金额总计１０，０００万元，累计对其担保金额２６，０００万元。

　３、公司累计对外担保总额：１２０，１００万元。

　４、对外担保逾期的累计金额：无。

　５、担保程序：公司第五届第十九次董事会审议通过了《关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为锦天化提供金额不超过人民币１０，０００万元（含１０，０００万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

　二、被担保人基本情况

　锦西天然气化工有限责任公司为公司全资子公司，注册地址为连山区化工街，法定代表人任勇强，注册资本５９５，３２６，０００元，经营范围：氨、尿素、甲醇、碳酸二甲酯加工制造与销售；劳务；房屋租赁；道路货物运输；普通货物运输；危险货物运输；机电设备维修；住宿、餐饮服务、预包装食品零售；汽车美容；日用百货；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业级所属企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务。

　截至２０１２年１２月，公司资产总额１５６，４１５．９８万元，负债总额４７，９５４．６６万元，净资产１０８，４６１．３２万元，资产负债率３０．６６％。实现主营业务收入１３０，５２３．３４万元，主营业务利润３６，３８３．０４万元，净利润２７，２２４．７６万元（以上数据经审计）。

　截至２０１３年９月，公司资产总额１３４，７１０．１０万元，负债总额３９，６５９．４３万元，净资产９５，０５０．６７万元，资产负债率２９．４４％。实现主营业务收入９１，４７１．９７万元，主营业务利润１４，８０５．９４万元，净利润１１，０５７．６７万元（以上数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保方式：连带责任保证担保。

　２、保证期间：保证期间为一年。

　３、担保金额：１０，０００万元。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：锦天化为公司合并报表范围内的全资子公司，为锦天化正常经营业务需要提供的担保，公司能有效控制和防范风险。

　上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，董事会同意为锦天化本次贷款提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１３年９月，公司对外担保总额１２０，１００万元，占公司最近一期经审计净资产的１９．２８％。，不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件目录

　１、公司第五届第十九次董事会决议；

　２、被担保人最近一期的财务报表。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１３－０４４

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　关于为阿克苏华锦化肥有限公司

　贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、被担保人名称：阿克苏华锦化肥有限公司（以下简称“新疆化肥”）。

　２、本次担保金额总计１０，０００万元，累计对其担保５７，１００万元。

　３、公司累计对外担保总额：１２０，１００万元。

　４、对外担保逾期的累计金额：无。

　５、担保程序：公司第五届第十九次董事会审议通过了《关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供金额不超过人民币１０，０００万元（含１０，０００万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

　二、被担保人基本情况

　阿克苏华锦化肥有限公司为公司全资子公司，注册地址为库车县东城天山路，法定代表人李万忠，注册资本３２，４００万元，经营范围：氨、化学肥料生产及销售。

　截至２０１２年１２月，公司资产总额１６４，８４２．９５万元，负债总额５７，９２６．５７万元，净资产１０６，９１６．３７万元，资产负债率３５．１４％。实现主营业务收入１１８，８７８．７４万元，主营业务利润４０３３６．９４万元，净利润３０１５１．９０万元（以上数据经审计）。

　截至２０１３年９月，公司资产总额１９６，８７９．１７万元，负债总额１１５，６５４．２０万元，净资产８１，２２４．８８万元，资产负债率５８．７４％。实现主营业务收入４７，８６１万元，主营业务利润２，２８０万元，净利润１，７０９．９７万元（以上数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保方式：连带责任保证担保。

　２、保证期间：保证期间为一年。

　３、担保金额：１０，０００万元。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：新疆化肥为公司合并报表范围内的全资子公司，为新疆化肥正常经营业务需要提供的担保，公司能有效控制和防范风险。

　上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，董事会同意为新疆化肥本次银行借款提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１３年９月，公司对外担保总额１２０，１００万元，占公司最近一期经审计净资产的１９．２８％。，不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件目录

　１、公司第五届第十九次董事会决议；

　２、被担保人最近一期的财务报表。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１３－０４５

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证

　提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、被担保人名称：内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙化工”）。

　２、本次担保金额总计１０，０００万元，累计对其担保金额３５，０００万元。

　３、公司累计对外担保总额：１２０，１００万元。

　４、对外担保逾期的累计金额：无。

　５、担保程序：公司第五届第十九次董事会审议通过了《关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案》，本次担保需公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　内蒙古华锦化工有限公司为公司全资子公司，注册地址为内蒙古东乌珠穆沁旗，法定代表人李万忠，注册资本１，０００万元，经营范围：化学肥料、化工产品生产、销售。

　截至２０１３年９月，公司资产总额１０，２８９．０８万元，负债总额９，３２２．２９万元，净资产９６６．７９万元，资产负债率９０．６０％。实现主营业务收入０万元，主营业务利润－３３．２１万元，净利润－３３．２１万元（以上数据经审计）。

　截至２０１３年９月，公司资产总额１９，７２４．２８万元，负债总额１８，９５８．２０万元，净资产７６６．０８万元，资产负债率９６．１２％。实现主营业务收入０万元，主营业务利润－２００万元，净利润－２００万元（以上数据未经审计）。

　三、本次担保合同的主要内容

　辽通化工尚未签订保证合同。

　四、董事会意见

　公司董事会就本次提供担保说明如下意见：

　（一）提供本次担保的原因

　由于内蒙化工项目建设涉及进口技术、设备的引进，为减少对外付款的资金风险、降低费用，在进口业务结算时主要采用开立信用证方式。因内蒙化工处于建设阶段，在内蒙古各家银行未经过评级，无授信额度，开立信用证需要交纳全额保证金。经沟通，同意为内蒙化工进行信用授信以取得贸易项下贷款额度（只用于开立信用证），但要求辽通化工提供担保，以保证信用证到期时能够及时对外付款。

　（二）提供本次担保的利益和风险分析

　由于辽通化工提供此担保是基于内蒙化工项目进口技术、设备引进的需要，此项担保有利于内蒙化工项目的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。因此此项担保行为不存在风险，对辽通化工不存在代为偿还风险。

　五、独立董事意见

　公司独立董事高闯、王萍、康锦江就本次担保行为发表如下独立意见：

　公司全资子公司内蒙古华锦化工有限公司，拟引进进口设备和技术。内蒙化工拟申请开立１０，０００万元人民币进口信用证，用于结算该进口设备和技术款项，银行要求提供信用证开证担保。由于此项担保是基于内蒙化工项目进口设备和技术引进的需要，最后的贷款应由内蒙化工承担和支付，因此不存在风险。此项担保符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，决策程序合法，有利于内蒙化工项目的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１３年９月，公司对外担保总额１２０，１００万元，占公司最近一期经审计净资产的１９．２８％。，不存在逾期担保的情况。

　七、备查文件目录

　１、公司第五届第十九次董事会决议；

　２、被担保人最近一期的财务报表。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　２０１３年１０月１５日