第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人（会计主管人员）刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	４，６３７，６７６，１０１．３６	３，９４９，２３６，４１６．９９	４，０４９，４３６，８６２．８３	１４．５３
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，７１１，０３２，５６６．３３	１，６７２，１３２，８６０．４５	１，６０５，３７４，３３６．７７	６．５８
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５１８，２１５，０４２．２６	－５．６４	１，５２７，５３７，９４０．９７	－０．２８
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０４，４２６，４８１．４９	－５．８２	２５７，０８１，４２４．８０	－１５．０５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９６，５０２，９７６．７３	－１４．６	１９４，２５７，５６４．９３	－３５．７１
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－	－８３，０９２，２６７．５０	－１４８．４９
基本每股收益（元／股）	０．２１	－４．５５	０．５２２３	－１５．０６
稀释每股收益（元／股）	０．２１	－４．５５	０．５２２３	－１５．０６
加权平均净资产收益率（％）	６．３％	－０．３６	１４．９８％	７．３３

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－６００，４７０．９６	无
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６４，７６９，８９８．４９
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	１，５８３，０３７．６７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，１７１，３０１．１７
减：所得税影响额	－１１６，９８３．７７
少数股东权益影响额（税后）	－１２５，７１２．０７
合计	６２，８２３，８５９．８７	－－

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		２４，８７８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人		６９．６２		３４２，６６８，６３３	２９１，９３０，８６９	无		０
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人		０．２９		１，４０９，８００		无		０
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．２４		１，１８７，８４７		无		０
张庆典	境内自然人		０．２２		１，０８０，０００		无		０
孙国菁	境内自然人		０．２		１，０００，０００		无		０
施燕萍	境内自然人		０．１７		８４２，０７２		无		０
吴玮萍	境内自然人		０．１４		６７７，０００		无		０
罗燕	境内自然人		０．１４		６７６，８００		无		０
詹清荣	境内自然人		０．１３		６３２，１９５		无		０
史双富	境内自然人		０．１３		６２３，２００		无		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
						股份种类		数量
广州海印实业集团有限公司				５０，７３７，７６４		人民币普通股		５０，７３７，７６４
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金（ＬＯＦ）				１，４０９，８００		人民币普通股		１，４０９，８００
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金				１，１８７，８４７		人民币普通股		１，１８７，８４７
张庆典				１，０８０，０００		人民币普通股		１，０８０，０００
孙国菁				１，０００，０００		人民币普通股		１，０００，０００
施燕萍				８４２，０７２		人民币普通股		８４２，０７２
吴玮萍				６７７，０００		人民币普通股		６７７，０００
罗燕				６７６，８００		人民币普通股		６７６，８００
詹清荣				６３２，１９５		人民币普通股		６３２，１９５
史双富				６２３，２００		人民币普通股		６２３，２００
上述股东关联关系或一致行动的说明				前１０ 名无限售流通股股东之间，以及前１０ 名无限售流通股股东和前１０ 名股东之间，建信优势动力股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金同为建信基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	变动金额（元）	与上期相比增减变动（％）	原 因
其他应收款	３５，４１６，１０１．７９	４１．５４％	主要是支付的保证金和其他往来款增加所致。
存货	４４９，１１８，８９３．６９	４９．６９％	主要是茂名海悦、鼎湖又一城、四会阳光达增加土地成本所致。
持有至到期投资	－４４１，０００．００	－１００．００％	报告期收回投资所致。
投资性房地产	２５７，５５５，０７７．１７	４２．７１％	主要是本期存货转为投资性房地产所致。
固定资产	－３１５，５７９，２５９．４３	－４０．５８％	报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
在建工程	１３５，１２７，３８９．５８	１０２．０２％	主要是租入固定资产改良支出增加、国际展贸城工程建设投资增加以及北海高岭工程、茂名高岭技改工程支出所致。
其他非流动资产	１１０，８１１，６９１．４０	３５．５５％	本期增加了预付土地款、预付工程款、预付设备款所致。
短期借款	５６８，０００，０００．００	１２９．０９％	本期因生产经营需要增加短期借款。
应付票据	－１０７，０００，０００．００	－１００．００％	报告期到期支付银行承兑汇票以及处置环星炭黑，合并范围变化所致。
应付账款	－６１，７９２，０６３．４７	－４０．５７％	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
应付职工薪酬	－６，００２，７１１．８８	－５２．９８％	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海印集团	北海高岭与自然人黎家燕（身份证号码３３０１０６１９６５０４０８００８１）于２０１１年０７月签订了《股权转让协议书》，协议约定黎家燕将其持有的合浦能鑫矿业有限公司（下称＂能鑫矿业＂）１００％股权转让给北海高岭。本次股权转让价款以未完成备案的矿区详查报告及能鑫矿业审计报告的数据为基础计算而得，涉及能鑫矿业持有的由中华人民共和国国土资源部颁发的Ｔ０１１２００８０７０２０１２８６０、Ｔ０１１２００８０７０２０１３４４４两处高岭土矿区的探矿权证。北海高岭系海印股份的全资子公司，海印集团系海印股份的控股股东，本承诺函出具之日持有海印股份６９．６２％股份。海印集团有限公司为了支持海印股份做大做强高岭土主业，保障本次交易的顺利实施，并切实降低交易风险，本公司自愿出具以下承诺：自能鑫矿业《股权转让协议书》正式生效后，若因能鑫矿业无法成功办理上述两处高岭土矿的采矿权证，造成北海高岭实际经济损失的，本公司承诺将在该等损失发生后一个月内赔偿北海高岭的经济损失，损失的计算标准由本公司和北海高岭另行协商，但不得超过《股权转让协议书》的股权转让价格。	２０１１年９月２１日	能鑫矿业《股权转让协议书》生效之日起至结束办理两处高岭土矿的采矿权证。	正在严格履行中。
	海印集团	海印集团拟将持有的总统大酒店１００％股权及其债权与公司持有茂名炭黑１００％股权及其债权进行置换。为保障公司的合法权益，促进本次资产置换的顺利开展，海印集团向公司作出如下承诺：	２０１３年５月３日	２０１５年１２月３１日	正在严格履行中。
		为维护公司及公众股东的合法权益，海印集团就总统大酒店２０１３～２０１５年度的盈利预测作出以下承诺：在本次资产置换方案获得公司股东大会审议通过且完成股权过户之后，若总统大酒店２０１３年、２０１４年、２０１５年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：２０１３年度６００．００万元、２０１４年度７２０．００万元、２０１５年度８６４．００万元，则其差额部分将由海印集团于总统大酒店以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金方式向公司全额补足。
	海印股份	截止至２０１３年５月４日，公司存在尚未过户给环星炭黑三项房产（粤房地证字第Ｃ０９６７１０２号、粤房地证字第Ｃ０９６７１０１号、粤房地证字第Ｃ４１３６１５６号，该三项房产系公司２００９年４月作为增资的实物资产）。	２０１３年５月３日	２０１３年１２月３１日	正在严格履行中。

应付利息	－２０，９５８，９０４．０８	－１００．００％	报告期归还短融利息所致。
其他应付款	－２０６，６０５，８０５．５０	－４３．６４％	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
其他流动负债	－３００，０００，０００．００	－１００．００％	报告期归还短融本金所致。
长期借款	５９５，０７４，６６９．６１	１１６．４２％	本期因生产经营需要增加长期借款所致。
长期应付款	－１，２９１，７４７．８６	－１００．００％	高岭土基建筑功能材料的制备与产业化项目完成结转减少所致。
其他非流动负债	２１，４０３，２９６．８７	５７１．１０％	报告期北海高岭收到高岭土尾矿综合利用示范工程补贴款和国际展贸城项目在２０１３年上半年收到广州市番禺区人民政府提供的重大项目发展扶持资金。
盈余公积	－９６，００７，６５３．３８	－８７．５６％	本报告期内公司发生同一控制下的企业合并，根据企业会计准则规定，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。由于上述原因导致本期盈余公积减少。
少数股东权益	７，３６８，２０５．６１	４１．３９％	本期新增子公司少数股东投入资本及少数股东损益增加所致。
资产减值损失	７２６，１６８．９４	１９７．４１％	本期计提坏账损失较上期增加所致。
投资收益	４，０８５，６３７．７９	３３７．３７％	报告期处置子公司环星炭黑合并产生投资收益所致。
营业外收入	６０，９８４，８８７．６２	１５６８．８１％	报告期收到及结转的政府补助增加所致。
营业外支出	８９７，０１８．５１	３０．１２％	报告期处置非流动资产以及对外捐赠增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	１，３２２，９５８，９０３．５７	３４４．６３％	收到的定金和其他单位往来款增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	１，５８５，２５４，２３１．９３	３６２．８０％	支付的定金和其他单位往来款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－１４９，５７６．５０	－５２．１５％	处置固定资产的现金净额减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	５７，４１５，３１５．３６		报告期发生收到国际展贸城以及北海高岭政府补助事项，上年同期未发生此事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８４，９７４，７１２．４１	７５．９４％	报告期项目工程比上年同期增加投资所致。
投资支付的现金	１０，９００，０００．００		主要是报告期通过非同一控制收购四会阳光达贸易有限公司支付的现金。
支付的其他与投资活动有关的现金	６，２２９，１８４．０１		处置子公司环星炭黑支付的货币资金。
吸收投资所收到的现金	３，５００，０００．００		报告期投资设立新公司收到的占股３５％少数股东投资。
取得借款收到的现金	１，１１６，０００，０００．００	１２４．００％	本报告期贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、根据广东省工商行政管理局《关于贯彻落实＜广东省商品交易市场管理条例＞做好市场登记注册和监督工作的意见》的要求（粤工商字【２０１２】８２６号），凡开办提供固定集中交易场所，有若干经营者进场经营，有相应服务管理机构，并以市场（交易中心、商品街、商品城、街市等）名义进行经营管理的，应当依照企业登记注册的相关法律法规和意见规定办理企业登记注册。

２０１３年７月１１日，广州少年坊商业有限公司更名为广州少年坊商业市场经营管理有限公司，广州市海印自由闲名店城有限公司更名为广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司；

２０１３年７月２２日，广州潮楼商业有限公司更名为广州潮楼商业市场经营管理有限公司；

２０１３年７月３０日，广州市海印东川名店运动城有限公司更名为广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司；

２０１３年８月６日，广东海印缤缤广场商业有限公司更名为广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在公司总裁授权范围之内。

２、公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司于２０１３年７月２４日成功竞得肇庆市鼎湖区广利院主（Ａ１－０１－Ｂ，Ａ１－０２－Ｂ）地块的国有建设用地使用权，并与肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心签订了《拍卖成交确认书》（肇国土资鼎湖拍字【２０１３】０８号）。

拍卖成交地块的基本情况：地块位于肇庆市鼎湖区广利院主地块，净面积２０，８５７．７７平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地４０年、住宅份额用地７０年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币１７，９００，０００元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在公司总裁授权范围之内。

３、２０１３年８月１日，为配合公司未来在茂名市项目开发的需要，公司与茂名若航机场投资管理有限公司共同投资设立茂名海德房地产开发有限公司，注册资本１，０００万元，公司出资６５０万元，公司持６５％股权。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁授权范围之内。

已披露的重要事项索引：

收到的其他与筹资活动有关的现金	－７，１００，０００．００	－１００．００％	上期公司收到有开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额，本期无此事项。
偿还债务支付的现金	４９０，４９９，９９９．９６	７６．６２％	报告期增加还贷所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４５，３４０，１７１．８８	４２．１０％	报告期支付利息和股利增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	３５，１５７，７１９．４４	２９２９．８１％	报告期开具票据质押定期存单及银行存款保证金增加所致。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
２０１３年７月２日，海印集团股权分置改革限售股份上市流通，数量为５２，９２３股，占总股本比例０．０１０８％。	２０１３年６月２８日	公告编号：２０１３－２９号
巨潮资讯网：《股改限售股份上市流通公告》
２０１３年８月１日，公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了２０１３年非公开发行股票相关事项。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东广州海印实业集团有限公司在内的不超过１０名的特定投资者。	２０１３年８月２日	公告编号：２０１３－３２号
巨潮资讯网：《海印股份第七届董事会第十四次临时会议决议公告》
公告编号：２０１３－３４号
巨潮资讯网：《广东海印集团股份有限公司２０１３年非公开发行股票预案》
公告编号：２０１３－３５号
巨潮资讯网：《非公开发行股票涉及关联交易公告》公告编号：２０１３－３６号
巨潮资讯网：《海印股份关于非公开发行股票募投项目情况的补充公告》
２０１３年８月１２日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订＜星玺商业广场项目合作框架协议＞的议案》。同日，公司与广州市穗芳鸿华科技发展有限公司签订了《星玺商业广场项目合作框架协议》，框架协议总金额约为７．０７亿元。	２０１３年８月１４日	公告编号：２０１３－３７号
巨潮资讯网：《海印股份第七届董事会第十五次会议决议公告》
公告编号： ２０１３－４０号
巨潮资讯网：《关于签订＜星玺商业广场项目合作框架协议＞的公告》
２０１３年９月３０日，公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于调整海印股份专项资产管理计划方案的议案》，公司根据有关实际情况，在不改变原有融资目标的基础上对原定方案作出调整。	２０１３年１０月８日	公告编号：２０１３－４１号 巨潮资讯网：《海印股份第七届董事会第十六次临时会议决议公告》

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年６月１日－２０１３年９月３０日	广州	电话沟通	个人	广大投资者	３、公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2013年08月15日	广州	实地调研	机构	上投摩根基金、金元证券、中投证券、长江证券、广州长金投资、中欧基金、兵工财务、南方基金、东方基金、建信基金、中信证券、上海尚雅投资、平安大华基金、浦银安盛基金、金元惠理基金、招商基金、英大证券、华富基金
2013年09月11日	广州	实地调研	机构	长江证券、广州长金投资、广州生易投资

		１、关于江南粮油城、自由闲和总统数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港１００％股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。		１、２００９年１１月１２日前；	１、２００８年１２月２９日，海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的１００％股权以评估值２，１７０万元转让给公司，公司以现金收购了自由闲１００％的股权。２００９年１２月９日，海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的１００％股权以评估值２．４亿元转让给公司，公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的１００％股权。截止目前，江南粮油城仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
		２、海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。		２、长期 ；	２、截止目前，海印集团和实际控制人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。
		３、２００８年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至２０１４年６月１日前租金维持现有水平不变，即每年约为３１３．８万元，相当于每平米月租金约３６元，远低于同等市场水平。		３、２０１４年６月１日前；	３、２００７年８月３０日，海印集团与布料总汇签订了租赁合同，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由２００９年６月１日至２０１２年５月３１日，租金按每平方米人民币３５．２２元计算，每月为人民币２６万元，每年３１２万元，租赁期内租金不递增。２０１２年５月３１日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由２０１２年６月１日至２０１３年５月３１日，租金每月为人民币２６万元，每年３１２万元，租赁期内租金不递增。２０１３年５月３１日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由２０１３年６月１日至２０１９年５月３１日，租金每月为人民币２６万元，每年３１２万元，租赁期内租金不递增。

４、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊９家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续问题，海印集团特作如下承诺：对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，并协同业主在２００８年１２月３１日前办妥全部租赁合同的备案手续。

４、２００８年１２月３１日前；

４、截至２００８年１２月３１日，潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊９家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中三份租赁合同，因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，具体进展情况如下：

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

资产重组时所作承诺	无
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	１、江南粮油城由于盈利状况不佳，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
２、电器总汇部分面积因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续，公司经评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前，不再办理租赁登记备案手续，若因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失，控股股东海印集团承诺由其全额承担。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一三年十月十六日

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１３－４８

广东海印集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月３０日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于２０１３年１０月１４日上午１０时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》；

具体内容详见公司于２０１３年１０月１６日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１３年第三季度报告》。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《关于公司向安徽国元信托有限责任公司申请１．５亿元贷款的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向安徽国元信托有限责任公司申请１．５亿元人民币贷款，期限为１年，用于补充公司流动资金。公司董事会授权董事长签署贷款合同。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月十六日

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１３－４９

广东海印集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月３０日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届监事会第七次会议通知，会议于２０１３年１０月１４日上午１１时以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事长李少菊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、 审议通过《公司２０１３年度第三季度报告》。

公司２０１３年第三季度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

具体内容详见公司于２０１３年１０月１６日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１３年第三季度报告》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一三年十月十六日

　证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１３－５０