证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2013-042
深圳赛格股份有限公司
关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开公司2013年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:
本公司定于2013年10月10日(星期四)下午2:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会
(二)本公司董事会认为:公司2013年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)召开时间:现场会议时间2013年10月10日(星期四)下午2:30分
网络投票时间:2013年10月9日(星期三)-2013年10月10日(星期四)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。
提示性公告日期:公司将于2013年9月30日(星期一),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(五)出席对象:
1.截止2013年9月26日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为2013年9月26日),并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
(二)审议事项
1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于制订<深圳赛格股份有限公司融资管理制度>的议案》
3.《关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》
4.《关于提请公司股东大会修改公司第十七次(2011年度)股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》
(三)审议事项的披露情况:
上述四项议案详见2013年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于提请公司股东大会修改公司第十七次(2011年度)股东大会批准的〈关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案〉的公告》,以及2013年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳赛格股份有限公司章程》、《深圳赛格股份有限公司融资管理制度》。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2013年10月9日(星期三)下午14:00—17:00,2013年10月10日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-14:30
(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360058;投票简称:赛格投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:
■
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 范崇澜、张馨
电话:0755-83747939
传真:0755-83975237
邮政编码:518028
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
七、备查文件
(一)经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
(二)相关提案具体内容。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一三年九月三十日
附:
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
1.委托人姓名:
2.委托人股东账号:
3.委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
4.委托人持股数:
5.股东代理人姓名:
6.股东代理人身份证号码:
7.股东代理人是否具有表决权:是/否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
(1)对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票;
(2)对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票;
(3)对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票;
9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是/否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:
(1)对关于____________________________的提案投赞成票;
(2)对关于____________________________的提案投反对票;
(3)对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是/否
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托书有效期:
委托日期:2013年 月 日
证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2013-043
深圳赛格股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012年4月20日召开的深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十七次(2011年度)股东大会审议并通过了《关于提请公司股东大会修改2011年第一次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过伍亿元人民币(含伍亿元)购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内,自公司股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策,由公司管理层具体实施相关事项(详见2012年4月21日披露的《深圳赛格股份有限公司第十七次(2011年度)股东大会决议公告》)。
一、依据上述股东大会决议,2013年7月至今,公司及控股子公司使用闲置募集资购买了以下银行理财产品,现将有关情况公告如下:
(一)2013年7月10日向中国银行认购理财产品9,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:9,000万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:3.25%
6、期限:8天
7、起息日:2013年7月11日
8、到期日:2013年7月19日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(二)2013年7月11日向中国银行认购理财产品4,300万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:4,300万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:4.05%
6、期限:31天
7、起息日:2013年7月12日
8、到期日:2013年8月12日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(三)2013年7月12日向中国银行认购理财产品3,100万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:3,100万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:3.05%
6、期限:7天
7、起息日:2013年7月12日
8、到期日:2013年7月19日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(四)2013年7月22日向中国银行认购理财产品12,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:12,000万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:3.10%
6、期限:8天
7、起息日:2013年7月23日
8、到期日:2013年7月31日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(五)2013年8月1日向中国银行认购理财产品7,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:7,000万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:4.00%
6、期限:31天
7、起息日:2013年8月2日
8、到期日:2013年9月2日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(六)2013年8月2日向中国银行认购理财产品5,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列2013年131期
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:5,000万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:4.40%
6、期限:39天
7、起息日:2013年8月2日
8、到期日:2013年9月10日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(七)2013年8月15日向中国银行认购理财产品4,300万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列2013年145期
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:4,300万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:4.50%
6、期限:56天
7、起息日:2013年8月16日
8、到期日:2013年10月11日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(八)2013年9月1日向中国银行认购理财产品7,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列2013年173期
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:7,000万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:4.70%
6、期限:45天
7、起息日:2013年9月3日
8、到期日:2013年10月18日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(九)2013年9月10日向中国银行认购理财产品6,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:6,000万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:4.10%
6、期限:27天
7、起息日:2013年9月11日
8、到期日:2013年10月8日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十)2013年9月25日向中国银行认购理财产品2,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:2,000万元
4、产品类型:固定收益型
5、预期年收益率:4.30%
6、期限:32天
7、起息日:2013年9月26日
8、到期日:2013年10月28日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十一)2013年8月16日向工商银行认购理财产品6,000万元,主要情况如下:
1、产品名称:工商银行工银理财共赢5号2013年第35期A款
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:6,000万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:4.40%
6、期限:83天
7、起息日:2013年8月16日
8、到期日:2013年11月6日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系
(十二)2013年7月2日向中国银行认购理财产品418万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:418万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:2.30%
6、期限:6天
7、起息日:2013年7月2日
8、到期日:2013年7月8日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十三)2013年7月24日向中国银行认购理财产品54万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:54万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:2.30%
6、期限:5天
7、起息日:2013年7月24日
8、到期日:2013年7月29日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十四)2013年8月7日向中国银行认购理财产品42万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:42万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:2.30%
6、期限:6天
7、起息日:2013年8月7日
8、到期日:2013年8月13日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十五)2013年8月21日向中国银行认购理财产品1,500万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:1,500万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:2.30%
6、期限:1天
7、起息日:2013年8月21日
8、到期日:2013年8月22日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(十六)2013年8月27日向中国银行认购理财产品600万元,主要情况如下:
1、产品名称:中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列2013年159期
2、理财币种:人民币
3、认购理财产品资金总金额:600万元
4、产品类型:浮动收益型
5、预期年收益率:4.90%
6、期限:136天
7、起息日:2013年8月27日
8、到期日:2014年1月10日
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
二、上述银行理财的滚动累计发生额为68,314万元。
三、截至到2013年9月25日,公司购买银行理财的余额为31,900万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的26.67%。公司不存在逾期未收回银行理财本金及收益的情况。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司购买银行理财产品的情况已在公司2012年年度报告及2013年半年度报告中进行了详细披露。截止到公告日,深圳赛格股份有限公司过去十二个月内滚动累计购买银行理财产品的发生额为195,345.04万元。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一三年九月三十日