本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１３年９月２７日（星期五）上午１０：００在北京市海淀区学院路３９号楼唯实大厦１０层会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

　２、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共７人，代表公司股份６２，０５１，５４３股，占公司有表决权股份总数的５９．２７％。

　３、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　１．关于审议募集资金投资项目变更的议案

　同意６２，０５１，５４３股，占出席会议股东所代表有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。

　２．关于审议超募资金投资项目延期的议案

　同意６２，０５１，５４３股，占出席会议股东所代表有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。

　３．关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案

　同意６２，０５１，０４３股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９９９２％；

　反对０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％；

　弃权５００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０００８％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：周宁、薛国胜

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、北京中科金财科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　二〇一三年九月三十日