股票简称：＊ＳＴ亚星 股票代码：６００３１９ 编号：临２０１３－０５１

　潍坊亚星化学股份有限公司

　关于第五届董事会第六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于２０１３年９月１７日以传真及送达的方式发出会议通知，定于２０１３年９月２７日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。会议应出席的董事９名，出席的有董事孙树声先生、谭新良先生、李白贤先生、孙岩先生、朱秉新先生、魏嵘先生６名，独立董事李君发先生、门熹女士、冯琳珺女士 ３名，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长孙树声先生召集并主持了本次董事会议，并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于制定＜内部控制手册＞的议案》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　二○一三年九月二十七日