本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于２０１３年９月２７日以通讯方式召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过投资组建南京雨润云中央支付有限公司的议案。

　根据公司的发展战略，为适应百货业创新和变革的需要，进一步提升百货业的综合竞争力，公司拟与控股子公司南京雨润云中央电子商务公司共同出资，投资组建“南京雨润云中央支付有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。

　南京雨润云中央支付有限公司（以下简称“新公司”）拟在南京市工商行政管理局登记注册，注册资本１００００万元，经营范围：电子支付、支付结算及清算系统的技术开发；计算机软硬件及相关产品的研发、设计及相关产品技术咨询、技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；网络技术开发；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效的增值电信业务经营许可证经营）。（以工商部门核准的经营范围为准）。

　本公司将用自有资金以现金方式出资９５００万元，占新公司注册资本的９５％；南京雨润云中央电子商务公司以现金方式出资５００万元，占新公司注册资本的５％。新公司组建后将根据公司发展战略，积极开展经营业务。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过投资组建海安雨润中央购物广场有限公司的议案。

　根据公司发展战略以及经营规模、业务发展的需要，公司拟与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建“海安雨润中央购物广场有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。

　海安雨润中央购物广场有限公司（以下简称“新公司”）拟在江苏省海安县工商行政管理局登记注册，注册资本１００００万元，经营范围：种类预包装食品、保健食品、酒零售、音像制品、书报刊零售、烟零零售、饮食服务。一般经营项目：百货销售、国内贸易、家用电器、钟表维修、验光配镜、种类商品的进出口业务、装潢设计、物业管理、汽车租赁、汽车清洗、代购车船机票、冲扩照片、经济信息咨询、餐饮、电玩娱乐、美容美甲、ＫＴＶ、瑜伽健身等（以工商部门核准的经营范围为准）。

　本公司将用自有资金以现金方式出资５００万元，占新公司注册资本的５％；南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资９５００万元，占新公司注册资本的９５％。

　新公司组建后将根据公司发展战略，结合海安商业网点开发，择机取得项目建设地用，积极开发城市综合体新业态的平台。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过投资组建建湖雨润中央购物广场有限公司的议案。

　根据公司的发展战略以及经营规模、业务发展的需要，公司拟与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建“建湖雨润中央购物广场有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。

　建湖雨润中央购物广场有限公司（以下简称“新公司”）拟在江苏省建湖县工商行政管理局登记注册，注册资本１００００万元，经营范围：种类预包装食品、保健食品、酒零售、音像制品、书报刊零售、烟零零售、饮食服务。一般经营项目：百货销售、国内贸易、家用电器、钟表维修、验光配镜、种类商品的进出口业务、装潢设计、物业管理、汽车租赁、汽车清洗、代购车船机票、冲扩照片、经济信息咨询、餐饮、电玩娱乐、美容美甲、ＫＴＶ、瑜伽健身等（以工商部门核准的经营范围为准）。

　本公司将用自有资金以现金方式出资５００万元，占新公司注册资本的５％；南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资９５００万元，占新公司注册资本的９５％。

　新公司组建后将根据公司发展战略，结合建湖商业网点开发，择机取得项目建设地用，积极开发城市综合体新业态的平台。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　四、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。

　根据《公司章程》的规定，经总裁胡晓军先生提名，公司第七届董事会聘任谈建林先生为集团公司副总裁。任期同本届董事会任期。

　谈建林简历：

　谈建林，男，１９６３年１１月生，工学硕士。历任江苏省计算机技术研究所软件工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业置业有限公司总经理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业管理公司总经理。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年９月２７日