本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１３年９月２７日 上午９：００

会议召开地点：兴山县古夫镇昭君山庄

（二）股东和代理人出席情况：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	关于为河南兴发昊利达肥业有限公司贷款提供担保的议案	１２３９５４３５１	９９．３７	７７９９７１	０．６３	０	０	是
２	关于补充调整２０１３年日常关联交易的议案	１８４４１６０２	１００	０	０	０	０	是

会议以现场投票方式表决，董事长李国璋先生因工作原因未能出席本次会议，会议由公司副董事长孙卫东先生主持。公司部分董事、监事出席了会议，公司董事会秘书程亚利先生出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

出席会议的股东和代理人人数	３
其中：内资股股东人数	２
外资股股东人数	１
所持有表决权的股份总数	１２４７３４３２２
其中：内资股股东持有股份总数	１２３９５４３５１
外资股股东持有股份总数	７７９９７１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．６５
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	２８．４７
外资股股东持股占股份总数的比例	０．１８

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２７日

备查文件

１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议

２、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书