本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：１、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年９月２７日（星期五）１０：００时

　２、股权登记日：２０１３年９月２３日（星期一）

　３、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路６８号）

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘德群先生

　６、会议召开方式：现场投票表决

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计６名，１６２，１２０，０００股，占公司股份总数的６０．４９％。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　三、审议议案和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　１、审议通过《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　赞成１６２，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０ ％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　２、律师名称：李哲、侯阳

　３、结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　１、２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　二〇一三年九月二十八日