证券代码：６００４６９ 证券简称：风神股份 公告编号：临２０１３－０２０

　风神轮胎股份有限公司

　董事会五届十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　风神轮胎股份有限公司董事会五届十三次会议于２０１３年９月２７日召开。公司董事６人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　会议审议通过了《关于确定公司债券发行方式的议案 》。

　根据公司２０１２年度股东大会决议授权，同意公司一次（不分期）发行公司债券，本次发行总额不超过人民币８．５亿元。

　赞成６票 反对０票 弃权０票

　特此公告。

　风神轮胎股份有限公司董事会

　２０１３年９月２７日