本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１３年１０月１１日

●股权登记日：２０１３年９月２７日

●本次股东大会提供网络投票

本公司已于 ２０１３ 年９ 月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司２０１３年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：２０１３年１０月１１日（周五）下午１４：３０

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

２０１３年１０月１１日上午９：３０至 １１：３０，下午１３：００至１５：００。

（四）会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

２、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

３、关于公司非公开发行股票方案的议案

３．１ 发行股票的种类和面值

３．２ 发行方式和发行时间

３．３ 定价方式及发行价格

３．４ 发行数量

３．５ 发行对象及认购方式

３．６ 限售期

３．７ 未分配利润的安排

３．８ 上市地点

３．９ 本次发行的决议有效期

３．１０ 募集资金用途

４、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

５、关于公司非公开发行股票预案的议案

６、关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案

７、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

８、关于公司未来三年现金分红规划的议案

９、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于２０１３年８月２９日的《上海证券报》和《中国证券报》上，并刊载于上海证券交易所网站。上述３、５、６、７项议案为关联交易议案，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司需回避表决。

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年９月２７日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件１））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间 ：２０１３年９月２９日、３０日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

（三）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司办公室

联 系 人：赵宁

联系电话：０２２－５８９１５８１８

传真：０２２－５８９１５８１６

五、其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。？

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

２０１３年９月２８日

附件１：

授 权 委 托 书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１０月１１日召开的贵公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

３	关于公司非公开发行股票方案的议案	（１）发行股票的种类和面值
		（２）发行方式和发行时间
		（３）定价方式及发行价格
		（４）发行数量
		（５）发行对象及认购方式
		（６）限售期
		（７）未分配利润的安排
		（８）上市地点
		（９）本次发行的决议有效期
		（１０）募集资金用途
４	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
５	关于公司非公开发行股票预案的议案
６	关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案
７	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
８	关于公司未来三年现金分红规划的议案
９	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
２	关于公司符合非公开发行 Ａ 股股票条件的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年？１０月１１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	９９．００
１	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	１．００
２	关于公司符合非公开发行 Ａ 股股票条件的议案	２．００
３	关于公司非公开发行股票方案的议案	３．００
３．１	发行股票的种类和面值	３．０１
３．２	发行方式和发行时间	３．０２
３．３	定价方式及发行价格	３．０３
３．４	发行数量	３．０４
３．５	发行对象及认购方式	３．０５
３．６	限售期	３．０６
３．７	未分配利润的安排	３．０７
３．８	上市地点	３．０８
３．９	本次发行的决议有效期	３．０９
３．１０	募集资金用途	３．１０
４	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	４．００
５	关于公司非公开发行股票预案的议案	５．００
６	关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案	６．００
７	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	７．００
８	关于公司未来三年现金分红规划的议案	８．００
９	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	９．００

（二）表决方法

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２２５	松江投票	１８个	Ａ股股东

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“天津松江”的投资者，对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》投票操作程序如下：

７３８２２５	松江投票	买入	１．００	１股	同意
７３８２２５	松江投票	买入	１．００	２股	反对
７３８２２５	松江投票	买入	１．００	３股	弃权

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。