股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１３—０４１

　深圳市金证科技股份有限公司

　２０１３年第四次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况：

　深圳市金证科技股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会于２０１３年９月２７日上午１０时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况：

　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 ６人，代表股份１２０，４６２，１１９股，占公司有表决权股份总数的４５．８７％。

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

　１、审议了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

　同意１２０，４６２，１１９股，反对０股，弃权０股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司２０１３年第四次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　２、本次股东大会会议记录

　３、见证律师出具的法律意见书

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月二十七日

　中国 深圳 深南大道４０１９号航天大厦２４层 邮政编码：５１８０４８

　２４／Ｆ．，ＡＥＲＯＳＰＡＣＥＳＫＹＳＣＲＡＰＥＲ， ４０１９ ＳＨＥＮＮＡＮ ＲＯＡＤ， ＳＨＥＮＺＨＥＮ， ＣＨＩＮＡ

　电话（Ｔｅｌ．）：（８６ ７５５）８８２６５２８８ 传真（Ｆａｘ．）：（８６ ７５５）８３２４３１０８

　电子邮件（Ｅｍａｉｌ）：ｉｎｆｏ＠ｓｈｕｊｉｎ．ｃｎ 网址（Ｗｅｂｓｉｔｅ）：ｗｗｗ．ｓｈｕｊｉｎ．ｃｎ

　广东信达律师事务所

　关于深圳市金证科技股份有限公司

　２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书

　信达会字［２０１３］第【１００】号

　致：深圳市金证科技股份有限公司

　广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司２０１３年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。

　《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

　为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　１、《公司章程》；

　２、公司于２０１３年９月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公司临时股东大会通知的公告（以下简称“《股东大会通知》”）；

　３、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

　４、 本次股东大会会议文件；

　５、 本次股东大会会议记录及决议。

　在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

　信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

　鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

　一、本次股东大会的召集和召开程序

　（一） 本次股东大会的召集

　１、２０１３年９月１０日，公司第四届董事会２０１３年第九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司召开临时股东大会的议案。

　２、２０１３年９月１１日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第四届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》规定。

　（二） 本次股东大会的召开

　本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。现场会议于２０１３年９月２７日上午１０：００在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、本次股东大会的出席会议人员资格

　（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人

　信达律师根据２０１３年９月２３日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

　据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计６人，代表股份１２０，４６２，１１９股，占公司总股份数４５．８７ ％。

　经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。

　（二） 出席本次股东大会的其他人员

　出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

　经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　（一） 本次股东大会的表决程序

　经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。

　经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　（二） 本次股东大会的表决结果

　本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、结论意见

　综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。